Aanvallen op Bitcoin beurs BitMEX stapelen zich op: nieuwe aanklacht

Aanvallen op Bitcoin beurs BitMEX stapelen zich op: nieuwe aanklacht

Het zit de derivatenbeurs BitMEX niet mee. Na de aanklacht vanuit Amerika van vorige week, is er ook vanuit Rusland een rechtszaak aangespannen tegen de Bitcoin beurs.

BitMEX in de problemen

De eiser is Dmitry Dolgov, een inwoner uit Moskou. Hij sleept de cryptobeurs de rechtszaal in wegens het vermeend overtreden van de regelgeving en het manipuleren van markten. De juridische claim is niet mails: $50 miljoen.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Dolgov beweert dat HDR Global Trading Limited, het moederbedrijf van BitMEX zich ook bezig hielden met met afpersingen. Hij wijst expliciet met de vinger naar de oprichters van de beurs Arthur Hayes, Ben Delo en Samuel Reed.

[penci_blockquote style="style-2" align="none" author=""]Aanklacht tegen samenwerking van uitvoering van de onderneming via 'racketeering', marktmanipulatie van de cryptocurrency markt en uitvoeren van prijsmanipulatie.[/penci_blockquote]

Verder staat in de claim dat BitMEX volgens haar "eigen gegevens" tussen 2019 en 2020 "meer dan $30 miljoen aan winst genereerde". Volgens de Rus zijn er drie manipulaties aan te wijzen.

Aanvallen op Bitcoin beurs BitMEX stapelen zich op: nieuwe aanklacht

Aanklacht van CFTC

Deze claims zijn dus wat anders dan de aanklacht vanuit de CFTC dat ze een 'niet-geregistreerd handelsplatform' runnen die de Amerikaanse voorschriften schond. Deze nieuwe zaak over afpersing en manipulatie is overigens wel aangespannen bij de rechtbank in het noordelijke district van California, San Fransisco.

De aanklacht vanuit de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ging er specifiek om dat inwoners vanuit de Verenigde Staten het platform konden gebruiken (omdat de Know Your Customer procedure niet strak genoeg stond afgesteld).

Het zou mis zijn gegaan bij het bedrijf achter BitMEX. Het heet HDR Global Trading Limited en zij zouden het anti witwasbeleid niet hebben nageleefd waardoor hackers en belastingontduikers de beurs konden gebruiken.

BitMEX is de grootste derivatenbeurs en had een flinke digitale zak met Bitcoin. Sinds het nieuws zijn er tienduizenden, zo niet honderdduizenden BTC van het handelsplatform afgehaald.

Wil je meepraten over het nieuws? Kom dan eens langs in onze Telegram chat!

Lees meer over:
Bitcoin BTC BitMEX

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

18,8 miljoen bitcoin adressen staan in het rood

De bitcoin koers heeft een zwaar eerste half jaar van 2022 achter de rug met een verlies van bijna 60 procent sinds 1 januari...

Omgekeerde relatie tussen bitcoin en dollar bereikt hoogste punt in 17 maanden tijd

Sinds het begin van 2022 beweegt bitcoin in de tegengestelde van de Amerikaanse dollar en die omgekeerde relatie begint daarm...

Deze indicator zit op het laagste punt sinds 2018

Op de Onafhankelijkheidsdag in Amerika, waar de handel stil ligt, laat bitcoin een bescheiden winst zien met een stijging naa...

Opnamestop bij bitcoinbedrijf Vauld

Vauld stopt noodgedwongen met opnames. Het Indiase handels- en leenplatform vraagt tevens een faillissement aan.Veel bedrijve...

Data van 1 miljard Chinezen gestolen, hackers eisen 10 bitcoin

Hackers hebben een schat aan persoonlijke data van Chinese burgers in handen. De data is hoogstwaarschijnlijk afkomstig van e...

Hup Bitcoin: nieuws uit Nederland en meer over regels in Europa

In deze Hup Bitcoin bespreken we de laatste bitcoin nieuwtjes. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse...

Goedemorgen Bitcoin: Three Arrows Capital vraagt faillissement aan

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet.Mic...

Duke Energy, tweede grootste elektriciteitsleverancier van VS, wil bitcoin minen

Duke Energy, de op een na grootste elektriciteitsleverancier in de Verenigde Staten, overweegt om bitcoin te gaan minen. Naar...

Crypto-creditcard bitcoinblack beschikbaar voor 10.000 gelukkigen uit VAE

Er is weer een nieuwe cryptocreditcard gelanceerd. Onder de naam 'bitcoinblack' kunnen mensen uit de Verenigde Arabische Emir...

Lees meer

Net binnen

Duke Energy, tweede grootste elektriciteitsleverancier van VS, wil bitcoin minen

Duke Energy, de op een na grootste elektriciteitsleverancier in de Verenigde Staten, overweegt om bitcoin te gaan minen. Naar...

Crypto-creditcard bitcoinblack beschikbaar voor 10.000 gelukkigen uit VAE

Er is weer een nieuwe cryptocreditcard gelanceerd. Onder de naam 'bitcoinblack' kunnen mensen uit de Verenigde Arabische Emir...

Hup Bitcoin: nieuws uit Nederland en meer over regels in Europa

In deze Hup Bitcoin bespreken we de laatste bitcoin nieuwtjes. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse...

Data van 1 miljard Chinezen gestolen, hackers eisen 10 bitcoin

Hackers hebben een schat aan persoonlijke data van Chinese burgers in handen. De data is hoogstwaarschijnlijk afkomstig van e...

Deze indicator zit op het laagste punt sinds 2018

Op de Onafhankelijkheidsdag in Amerika, waar de handel stil ligt, laat bitcoin een bescheiden winst zien met een stijging naa...

Lees meer