Aanvallen op Bitcoin beurs BitMEX stapelen zich op: nieuwe aanklacht

Het zit de derivatenbeurs BitMEX niet mee. Na de aanklacht vanuit Amerika van vorige week, is er ook vanuit Rusland een rechtszaak aangespannen tegen de Bitcoin beurs.

BitMEX in de problemen

De eiser is Dmitry Dolgov, een inwoner uit Moskou. Hij sleept de cryptobeurs de rechtszaal in wegens het vermeend overtreden van de regelgeving en het manipuleren van markten. De juridische claim is niet mails: $50 miljoen.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Dolgov beweert dat HDR Global Trading Limited, het moederbedrijf van BitMEX zich ook bezig hielden met met afpersingen. Hij wijst expliciet met de vinger naar de oprichters van de beurs Arthur Hayes, Ben Delo en Samuel Reed.

[penci_blockquote style=”style-2″ align=”none” author=””]Aanklacht tegen samenwerking van uitvoering van de onderneming via ‘racketeering’, marktmanipulatie van de cryptocurrency markt en uitvoeren van prijsmanipulatie.[/penci_blockquote]

Verder staat in de claim dat BitMEX volgens haar “eigen gegevens” tussen 2019 en 2020 “meer dan $30 miljoen aan winst genereerde”. Volgens de Rus zijn er drie manipulaties aan te wijzen.

Aanvallen op Bitcoin beurs BitMEX stapelen zich op: nieuwe aanklacht

Aanklacht van CFTC

Deze claims zijn dus wat anders dan de aanklacht vanuit de CFTC dat ze een ‘niet-geregistreerd handelsplatform’ runnen die de Amerikaanse voorschriften schond. Deze nieuwe zaak over afpersing en manipulatie is overigens wel aangespannen bij de rechtbank in het noordelijke district van California, San Fransisco.

De aanklacht vanuit de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ging er specifiek om dat inwoners vanuit de Verenigde Staten het platform konden gebruiken (omdat de Know Your Customer procedure niet strak genoeg stond afgesteld).

Het zou mis zijn gegaan bij het bedrijf achter BitMEX. Het heet HDR Global Trading Limited en zij zouden het anti witwasbeleid niet hebben nageleefd waardoor hackers en belastingontduikers de beurs konden gebruiken.

BitMEX is de grootste derivatenbeurs en had een flinke digitale zak met Bitcoin. Sinds het nieuws zijn er tienduizenden, zo niet honderdduizenden BTC van het handelsplatform afgehaald.

Wil je meepraten over het nieuws? Kom dan eens langs in onze Telegram chat!

Lees meer over:
BitcoinBitMEXBTC

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

0 reacties

Meest gelezen

Nieuws
Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

Nieuws
Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

Nieuws
De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

Nieuws
Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

Lees meer

Net binnen

Nieuws
Fidelity Bespreekt Bitcoin ETF met SEC

Fidelity, een grote speler in de vermogensbeheersector, heeft recentelijk met de Amerikaanse SEC gesproken over...

Bitcoin
El Salvador lanceert Freedom Visums voor bitcoiners met veel geld

De overheid van El Salvador werkt samen met Tether om het ‘Adopting El Salvador Freedom...

Nieuws
Bitcoin ETF van VanEck krijgt de ticker $HODL

De ticker van de bitcoin ETF van VanEck krijgt de afkorting $HODL. Dat blijkt uit...

Nieuws
Nieuws
Kazachstan blokkeert 980 cryptobeurzen, waaronder Coinbase en Bybit

In 2023 blokkeerde de Kazachse Financial Monitoring Agency (FMA) de weg tot bijna duizend cryptobeurzen....

Lees meer