Oprichter Dropbit gearresteerd wegens witwassen van ruim 350.000 bitcoin

Oprichter Dropbit gearresteerd wegens witwassen van ruim 350.000 bitcoin

CEO en oprichter Larry Harmon van bitcoin wallet Dropbit is gearresteerd als brein achter een grootschalige witwasoperatie, zo meldt een lokale blog in de staat Ohio.

De FBI en de IRS verdenken hem ervan om in periode 2014 tot 2017 maar liefst 354.468 bitcoin te hebben witgewassen. De waarde was destijds 311 miljoen dollar, maar de huidige marktwaarde is 3,7 miljard dollar.

Harmon (36) riskeert een maximale celstraf van 30 jaar wegens het leiden van een bitcoin mixing service en een 'betaalservice' zonder vergunning, zo staat in de aanklacht.

Bitcoin mixing

Door "mixing" wordt een bitcoin transactie in een grabbelton van bitcoin transacties gestopt, waardoor de originele ontvanger moeilijker te traceren is.

Meer kennis over de volatiele cryptomarkt leer je bij Yieldt. Crypto beheerd beleggen. Wij weten de Bitcoin Price Index te verslaan!

Helix: 354.468 BTC

Harmon zou onder de naam Helix opereren en nauw samenwerken met online marktplaats AlphaBay op het dark web. Helix bestaat al sinds 2014 en is vaak genoemd met Grams, een zoekmachine voor het dark web.

Hij werkt sinds november 2016 al samen met AlphaBay, een in 2017 gesloten illegale marktplaats op het dark web. Klanten van Helix konden dus met hun 'zwarte' bitcoin anoniem (er) spullen kopen op het dark web. Denk aan drugs en illegale identiteitspapieren.

Helix wordt ook verband gebracht met marktplaatsen zoals Agora Market, Nucleus en Dream Market. Helix wisselde naar verluidt 354.468 bitcoin (BTC) om, omgerekend ruim 300 miljoen dollar.

De beschuldiging dateert al van december 2019 en op 6 februari is Harmon gearresteerd door de IRS en FBI. Ook doorzochten de autoriteiten een huis in Belize waar hij een vakantiepark pachtte.

De autoriteiten willen beslag leggen op al het vastgoed wat Harmon bezit in de staat Ohio en Colorado. Volgens de aanklager zit Harmon op een enorme berg aan cryptovaluta: omgerekend 57 miljoen dollar. Hij zou een fijnmazig netwerk van bedrijven hebben, om de gelden naar weg te sluizen.

DropBit

Saillant detail: Harmon is ook oprichter van Dropbit, een mobiele wallet om bitcoin (BTC) op te slaan en te versturen.

Onder meer podcaster Peter McCormack adverteerde met deze wallet in zijn shows. Hij gaat deze advertenties stopzetten, zo verklaart hij in een uitgebreid draadje op Twitter.

McCormack heeft ook de broer Gary Harmon gesproken, die hem vertelde dat Harmon geen borgtocht krijgt vanwege 'vluchtgevaar'.

Naar verluidt gaan de activiteiten van Dropbit wel gewoon door. De app krijgt gemengde reacties van gebruikers in de Playstore en Appstore.

Volgens jurist Jake Chervinsky gaat het om een "heftige zaak" en is "één van de aanklachten te zwaar".

Lees meer over:
Bitcoin witwassen

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Bitcoin whales sterven uit: wat betekent dit voor de koers?

Het aantal Bitcoin (BTC) whales zit volgens de cijfers van Glassnode op het laagste punt sinds tien maanden, reden om ons zor...

Bitcoin Update: sterk herstel aanstaande na diep rode week?

Door Mitch Geurtsen (Bitcoin Debuut) – Door de flinke sell off van afgelopen woensdag is de koers onder een aantal belangrijk...

Goedemorgen Bitcoin: Blackrock ziet BTC als een blijvertje

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt. De Chief Investment...

Bitcoin miner uit New York wil vanaf 1 juni klimaatneutraal zijn

Bitcoin mining en groene energie is ineens een hot topic. Waar het deels FUD is, is het tegelijk ook een mooie aangelegenheid...

Cyberaanval op Amerikaanse oliepijplijn: $5 miljoen aan Bitcoin als losgeld

De Colonial Pipeline Co. heeft afgelopen week flink wat bitcoin moeten afstaan aan Oost-Europese hackers. Reuters meldt dat h...

Grootste bank van Singapore lanceert eigen Bitcoin fonds

De grootste bank van Singapore komt met een eigen bitcoin fonds. DBS Private Bank laat klanten investeren in BTC en andere cr...

Hongarije wil belasting op cryptovaluta halveren

Bitcoin (BTC) en belastingen zijn een heikel punt, overheden wereldwijd zoeken naar manieren om BTC op juiste manier in regel...

Bitcoin beurzen in Argentinië moeten maandelijks gegevens van klanten delen met belastingdienst

Argentijnse bitcoin beurzen moeten maandelijks rapporteren aan de lokale autoriteiten. Bedrijven in het land moeten regelmati...

Lees meer

Net binnen

Hongarije wil belasting op cryptovaluta halveren

Bitcoin (BTC) en belastingen zijn een heikel punt, overheden wereldwijd zoeken naar manieren om BTC op juiste manier in regel...

Grootste bank van Singapore lanceert eigen Bitcoin fonds

De grootste bank van Singapore komt met een eigen bitcoin fonds. DBS Private Bank laat klanten investeren in BTC en andere cr...

Bitcoin beurzen in Argentinië moeten maandelijks gegevens van klanten delen met belastingdienst

Argentijnse bitcoin beurzen moeten maandelijks rapporteren aan de lokale autoriteiten. Bedrijven in het land moeten regelmati...

Bitcoin miner uit New York wil vanaf 1 juni klimaatneutraal zijn

Bitcoin mining en groene energie is ineens een hot topic. Waar het deels FUD is, is het tegelijk ook een mooie aangelegenheid...

Bitcoin whales sterven uit: wat betekent dit voor de koers?

Het aantal Bitcoin (BTC) whales zit volgens de cijfers van Glassnode op het laagste punt sinds tien maanden, reden om ons zor...

Lees meer