Oprichter Dropbit gearresteerd wegens witwassen van ruim 350.000 bitcoin

Oprichter Dropbit gearresteerd wegens witwassen van ruim 350.000 bitcoin

CEO en oprichter Larry Harmon van bitcoin wallet Dropbit is gearresteerd als brein achter een grootschalige witwasoperatie, zo meldt een lokale blog in de staat Ohio.

De FBI en de IRS verdenken hem ervan om in periode 2014 tot 2017 maar liefst 354.468 bitcoin te hebben witgewassen. De waarde was destijds 311 miljoen dollar, maar de huidige marktwaarde is 3,7 miljard dollar.

Harmon (36) riskeert een maximale celstraf van 30 jaar wegens het leiden van een bitcoin mixing service en een 'betaalservice' zonder vergunning, zo staat in de aanklacht.

Bitcoin mixing

Door "mixing" wordt een bitcoin transactie in een grabbelton van bitcoin transacties gestopt, waardoor de originele ontvanger moeilijker te traceren is.

Meer kennis over de volatiele cryptomarkt leer je bij Yieldt. Crypto beheerd beleggen. Wij weten de Bitcoin Price Index te verslaan!

Helix: 354.468 BTC

Harmon zou onder de naam Helix opereren en nauw samenwerken met online marktplaats AlphaBay op het dark web. Helix bestaat al sinds 2014 en is vaak genoemd met Grams, een zoekmachine voor het dark web.

Hij werkt sinds november 2016 al samen met AlphaBay, een in 2017 gesloten illegale marktplaats op het dark web. Klanten van Helix konden dus met hun 'zwarte' bitcoin anoniem (er) spullen kopen op het dark web. Denk aan drugs en illegale identiteitspapieren.

Helix wordt ook verband gebracht met marktplaatsen zoals Agora Market, Nucleus en Dream Market. Helix wisselde naar verluidt 354.468 bitcoin (BTC) om, omgerekend ruim 300 miljoen dollar.

De beschuldiging dateert al van december 2019 en op 6 februari is Harmon gearresteerd door de IRS en FBI. Ook doorzochten de autoriteiten een huis in Belize waar hij een vakantiepark pachtte.

De autoriteiten willen beslag leggen op al het vastgoed wat Harmon bezit in de staat Ohio en Colorado. Volgens de aanklager zit Harmon op een enorme berg aan cryptovaluta: omgerekend 57 miljoen dollar. Hij zou een fijnmazig netwerk van bedrijven hebben, om de gelden naar weg te sluizen.

DropBit

Saillant detail: Harmon is ook oprichter van Dropbit, een mobiele wallet om bitcoin (BTC) op te slaan en te versturen.

Onder meer podcaster Peter McCormack adverteerde met deze wallet in zijn shows. Hij gaat deze advertenties stopzetten, zo verklaart hij in een uitgebreid draadje op Twitter.

McCormack heeft ook de broer Gary Harmon gesproken, die hem vertelde dat Harmon geen borgtocht krijgt vanwege 'vluchtgevaar'.

Naar verluidt gaan de activiteiten van Dropbit wel gewoon door. De app krijgt gemengde reacties van gebruikers in de Playstore en Appstore.

Volgens jurist Jake Chervinsky gaat het om een "heftige zaak" en is "één van de aanklachten te zwaar".

Lees meer over:
Bitcoin witwassen

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Bitcoin Kopen: alles wat moet je weten voor je eerste aankoop

Je wilt bitcoin kopen, maar weet nog niet waar te beginnen. We zetten een aantal tips en tricks voor je op een rij.Bitcoin (B...

Bitcoin prijs uitbraak naar $60.000? Bulls veroveren terrein

In Koerskijken neemt John van Meer de koers van Bitcoin (BTC) met je door. In de technische analyse geeft hij inzichten in de...

JP Morgan waarschuwt: 'Momentum Bitcoin koers zwakt af'

Strateeg Nikolaos Panigirtzoglou van JPMorgan gelooft dat de rally van Bitcoin mogelijk ten z'n einde is gekomen. Hij ziet he...

Bitcoin kostprijs in Argentinië iets meer dan $4.000, blijkt uit deze deal

De Canadese Bitcoin miner Bitfarms heeft laten weten te gaan uitbreiden naar Argentinië. Zo is er een achtjarige energiedeal...

'Bitcoin juist rendabel door koersschommelingen', volgens deze legendarische belegger

De legendarische Amerikaanse investeerder Bill Miller liet zich onlangs weer uit over Bitcoin. Hij is oprichter, voorzitter e...

Vier potentiële gevaren voor het Bitcoin Lightning Network

Hoewel het Bitcoin Lightning Network veel problemen omtrent trage en dure betalingen oplost, is het nog verre van perfect. De...

Enorme toename cryptofraude in Zuid-Korea, stijging van 41,6%

Wie Bitcoin (BTC) zegt, voegt daar in een bullrun bijna automatisch oplichting aan toe. De interesse in de cryptomunt zit ove...

Goedemorgen Bitcoin: 70 miljoen Venmo gebruikers blootgesteld aan BTC

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rijtje gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt. De Canad...

Bitcoin Update: prijs boven $55.000, hoe staat de koers ervoor?

De Bitcoin (BTC) koers staat momenteel op momenteel op 56,198.33USD. Na een flinke daling van $10.000. Lijkt het erop dat de...

Beatport accepteert Bitcoin (BTC) voor downloaden muziek

Beatport accepteert vanaf juni Bitcoin (BTC) als betaalmiddel, zo bericht Music Week. Het online portal is populair onder DJ'...

Lees meer

Net binnen

Bitcoin walletmaker haalt $100 miljoen op bij Tesla-investeerder

Baillie Gifford, een vroege investeerder in Tesla, steekt 100 miljoen dollar aan durfgeld in Blockchain.com. Dat is een beken...

Bitcoin Update: prijs boven $55.000, hoe staat de koers ervoor?

De Bitcoin (BTC) koers staat momenteel op momenteel op 56,198.33USD. Na een flinke daling van $10.000. Lijkt het erop dat de...

Bitcoin Kopen: alles wat moet je weten voor je eerste aankoop

Je wilt bitcoin kopen, maar weet nog niet waar te beginnen. We zetten een aantal tips en tricks voor je op een rij.Bitcoin (B...

JP Morgan waarschuwt: 'Momentum Bitcoin koers zwakt af'

Strateeg Nikolaos Panigirtzoglou van JPMorgan gelooft dat de rally van Bitcoin mogelijk ten z'n einde is gekomen. Hij ziet he...

'Bitcoin juist rendabel door koersschommelingen', volgens deze legendarische belegger

De legendarische Amerikaanse investeerder Bill Miller liet zich onlangs weer uit over Bitcoin. Hij is oprichter, voorzitter e...

Lees meer