Oprichter Dropbit gearresteerd wegens witwassen van ruim 350.000 bitcoin

CEO en oprichter Larry Harmon van bitcoin wallet Dropbit is gearresteerd als brein achter een grootschalige witwasoperatie, zo meldt een lokale blog in de staat Ohio.

De FBI en de IRS verdenken hem ervan om in periode 2014 tot 2017 maar liefst 354.468 bitcoin te hebben witgewassen. De waarde was destijds 311 miljoen dollar, maar de huidige marktwaarde is 3,7 miljard dollar.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Harmon (36) riskeert een maximale celstraf van 30 jaar wegens het leiden van een bitcoin mixing service en een ‘betaalservice’ zonder vergunning, zo staat in de aanklacht.

Bitcoin mixing

Door “mixing” wordt een bitcoin transactie in een grabbelton van bitcoin transacties gestopt, waardoor de originele ontvanger moeilijker te traceren is.

Meer kennis over de volatiele cryptomarkt leer je bij Yieldt. Crypto beheerd beleggen. Wij weten de Bitcoin Price Index te verslaan!

Helix: 354.468 BTC

Harmon zou onder de naam Helix opereren en nauw samenwerken met online marktplaats AlphaBay op het dark web. Helix bestaat al sinds 2014 en is vaak genoemd met Grams, een zoekmachine voor het dark web.

Hij werkt sinds november 2016 al samen met AlphaBay, een in 2017 gesloten illegale marktplaats op het dark web. Klanten van Helix konden dus met hun ‘zwarte’ bitcoin anoniem (er) spullen kopen op het dark web. Denk aan drugs en illegale identiteitspapieren.

Helix wordt ook verband gebracht met marktplaatsen zoals Agora Market, Nucleus en Dream Market. Helix wisselde naar verluidt 354.468 bitcoin (BTC) om, omgerekend ruim 300 miljoen dollar.

De beschuldiging dateert al van december 2019 en op 6 februari is Harmon gearresteerd door de IRS en FBI. Ook doorzochten de autoriteiten een huis in Belize waar hij een vakantiepark pachtte.

De autoriteiten willen beslag leggen op al het vastgoed wat Harmon bezit in de staat Ohio en Colorado. Volgens de aanklager zit Harmon op een enorme berg aan cryptovaluta: omgerekend 57 miljoen dollar. Hij zou een fijnmazig netwerk van bedrijven hebben, om de gelden naar weg te sluizen.

DropBit

Saillant detail: Harmon is ook oprichter van Dropbit, een mobiele wallet om bitcoin (BTC) op te slaan en te versturen.

Onder meer podcaster Peter McCormack adverteerde met deze wallet in zijn shows. Hij gaat deze advertenties stopzetten, zo verklaart hij in een uitgebreid draadje op Twitter.

McCormack heeft ook de broer Gary Harmon gesproken, die hem vertelde dat Harmon geen borgtocht krijgt vanwege ‘vluchtgevaar’.

Naar verluidt gaan de activiteiten van Dropbit wel gewoon door. De app krijgt gemengde reacties van gebruikers in de Playstore en Appstore.

Volgens jurist Jake Chervinsky gaat het om een “heftige zaak” en is “één van de aanklachten te zwaar”.

Lees meer over:
Bitcoin nieuwswitwassen

By Wessel Simons

Journalist en mede-oprichter van bitcoinmagazine.nl in 2017. De site is uitgegroeid tot een van de belangrijkste bitcoin - en cryptosites van de Benelux met ruim 1 miljoen gebruikers.

Meest gelezen

Nieuws
Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

Nieuws
Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

Nieuws
Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

Nieuws
De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

Lees meer

Net binnen

wat is ripple Nieuws
Ripple Rechtszaak In Hoger Beroep, Kan Ripple 1 Euro Worden?

Terwijl investeerders wachten op updates over de Ripple rechtszaak, is de XRP koers met -0,3%...

Wat is Solana Nieuws
SOL Koers Stijgt 28%, Gaat Solana Nog Stijgen Deze Crypto Rally?

Na Bitcoins krachtige prestatie en de zijwaartse beweging rond $62,000 gebeurde er veel op de...

Bitcoin bearish Nieuws
Bitcoin Duikelt Omlaag: $600 Miljoen Uit ETF Gesluisd in Recorduitstroom!

Bitcoin zag een daling van meer dan 3% van zijn hoogste punt in de afgelopen...

scorpion casino presale wegeefactie Persberichten
$250K Giveaway Trekt Duizenden Naar SCORP Presale, Scorpion Casino Wordt Snel Het #1 Online Casino

De felbegeerde Scorpion Casino (SCORP) presale en platform onderscheiden zich echt op de markt. Dit...

Ethereum koers Nieuws
Justin Sun Verplaatst 100 Miljoen Dollar naar Binance: Is Dit een Koopsignaal voor Ethereum?

Justin Sun, medeoprichter van Tron, een platform voor het ontwikkelen van gedecentraliseerde applicaties (dapps), heeft...

Lees meer