FIOD arresteert twee mannen vanwege witwassen met bitcoins

FIOD arresteert twee mannen vanwege witwassen met bitcoins

Twee mannen zijn aangehouden wegens het witwassen van geld door middel van bitcoin en andere cryptovaluta. Dat maakt de fiscale opsporingsdienst FIOD bekend.

Zaak 1: witwassen van 2 miljoen euro

In de eerste zaak is een 45-jarige man uit Naaldwijk gearresteerd. Hij is ervan verdacht om een bedrag van ruim twee miljoen euro te hebben witgewassen. De man viel op omdat hij met een cryptocreditcard grote aankopen deed.

Volgens de Belastingdienst waren de uitgaves niet in lijn met zijn aangegeven inkomen en vermogen. Ook nam de verdachte diverse grote opnames van contant geld op. De Nederlandse autoriteiten hebben onder meer beslag beslag op de volgende goederen:

Zaak 2: witwassen met Bestmixer.io

In de tweede zaak is er een 31-jarige man uit de provincie Groningen gearresteerd. Bovendien zijn twee handlangers ook voor verhoor aangehouden.

Het trio zou voor 100.000 euro aan gelden hebben witgewassen. Daarbij is gebruik gemaakt van de Bestmixer.io service, die in mei 2019 offline is gehaald.

De FIOD kon door middel van het gebruikte bitcoinadres het IP-adres van de verdachte identificeren. De opsporingsinstantie vermoedt dat de mixservice is gebruikt om inkomsten te verhullen en wit te wassen. Bij de inval is er beslag gelegd op administratie, computers, smartphones, USB-sticks en harde schijven.

De FIOD is de bovenstaande verdachten op het spoor gekomen door hun eerdere onderzoek naar Bestmixer.

De Nederlandse autoriteiten werken met buitenlandse autoriteiten samen om fiscale criminaliteit en witwassen op te sporen.

Bitcoin mixen

Wat houdt het mixen van bitcoin ook alweer in?

Door “mixing” komt een bitcoin transactie in een grabbelton van bitcoin transacties. Daardoor is de uiteindelijke ontvanger van een bitcoin lastiger te traceren. Dat betekent niet dat degene ontraceerbaar is.

Meer kennis over de volatiele cryptomarkt leer je bij Yieldt. Crypto beheerd beleggen. Wij weten de Bitcoin Price Index te verslaan!

Bitcoin Magazine NL heeft de FIOD om een reactie gevraagd, maar deze wilden vanwege 'opsporingsbelang' de beide zaken niet nader toelichten.

Lees meer over:
Bitcoin witwassen

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Waar komt de grote Bitcoin daling vandaan?

De bitcoin (BTC) prijs daalde vandaag flink. De huidige prijs is 55,935.00USD, dat is @#btc_percent_change lager dan 24 uur g...

Bitcoin Update: koers maakt flinke daling van $10.000, kan de prijs zich herpakken?

De Bitcoin (BTC) koers staat momenteel op momenteel op 55,935.00USD. Na een flinke daling van $10.000. Lijkt het erop dat de...

Goedemorgen Bitcoin: 'BTC heeft zichzelf bewezen als geld'

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rijtje gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.De prijs van bitco...

Coinbase insiders dumpen kort na beursnotering voor $5 miljard aan aandelen

Deze week stond op de beurs en zelfs in bitcoin-land grotendeels in het teken van de beursnotering van Coinbase. Nu blijkt da...

Bitcoin prijs in Zuid-Korea op $65.882 ondanks fikse koersdaling

Gesprek van de dag is de fikse koersdaling van bitcoin. De afgelopen 24 uur is er sprake van een min van 8% na een dip naar $...

Beleidsadviseur Verenigde Staten: bitcoin is geen bedreiging voor dollar

Alex Wong, een lid van de U.S.-China Economic and Security Review Commission, geeft in een verhoor aan dat bitcoin geen bedre...

Zakenbank HSBC zet aandelen MicroStrategy op zwarte lijst vanwege bitcoin op de balans

MicroStrategy heeft inmiddels meer dan 90.000 bitcoin op de balans, blijft stug doorkopen en dat heeft op negatieve wijze de...

Bitcoin weekoverzicht: BTC schrijft record én dipt hard, Coinbase naar Nasdaq

We kijken terug op een enerverende week met nieuws over de prijs, de markt en de technologie rondom Bitcoin, de beste uitvin...

Lees meer

Net binnen

Bitcoin weekoverzicht: BTC schrijft record én dipt hard, Coinbase naar Nasdaq

We kijken terug op een enerverende week met nieuws over de prijs, de markt en de technologie rondom Bitcoin, de beste uitvin...

Bitcoin prijs in Zuid-Korea op $65.882 ondanks fikse koersdaling

Gesprek van de dag is de fikse koersdaling van bitcoin. De afgelopen 24 uur is er sprake van een min van 8% na een dip naar $...

Zakenbank HSBC zet aandelen MicroStrategy op zwarte lijst vanwege bitcoin op de balans

MicroStrategy heeft inmiddels meer dan 90.000 bitcoin op de balans, blijft stug doorkopen en dat heeft op negatieve wijze de...

Waar komt de grote Bitcoin daling vandaan?

De bitcoin (BTC) prijs daalde vandaag flink. De huidige prijs is 55,935.00USD, dat is @#btc_percent_change lager dan 24 uur g...

Coinbase insiders dumpen kort na beursnotering voor $5 miljard aan aandelen

Deze week stond op de beurs en zelfs in bitcoin-land grotendeels in het teken van de beursnotering van Coinbase. Nu blijkt da...

Lees meer