BitMEX krijgt boete van $100 miljoen wegens overtreden bankenwet
|
Bitcoin derivatenbeurs BitMEX heeft een extra boete van $100 miljoen opgelegd gekregen na een jarenlange juridische strijd over schendingen van anti-witwaswetgeving.
BitMEX incasseert boete van $100 miljoen
Volgens de Amerikaanse districtsrechter John G. Koeltl waren de oorspronkelijke $110 miljoen aan boetes die BitMEX vorig jaar overeenkwam te betalen, samen met schuldbekentenissen van het bedrijf, onvoldoende. De Amerikaanse overheid stelt dat het bedrijf wereldwijd ongeveer $1,3 miljard aan inkomsten genereerde, terwijl het gedurende een periode van vijf jaar de Amerikaanse regelgeving negeerde. Dat meldt Law360 woensdag.
Het moederbedrijf van BitMEX, HDR Global Trading Inc., krijgt daarnaast een voorwaardelijke straf van twee jaar ondergaan. Tijdens deze periode moet het bedrijf aan bepaalde voorwaarden voldoen om verdere juridische of financiële consequenties te vermijden.
In juli vorig jaar kondigde de Amerikaanse procureur voor het zuidelijke district van New York aan dat de beurs schuldig is aan het overtreden van de Bank Secrecy Act. De exchange had “opzettelijk” nagelaten een adequaat anti-witwasprogramma op te zetten, uit te voeren en te handhaven tussen 2015 en 2020.
Illegale toegang
Naast het falen om een robuust “know-your-customer” (KYC)-programma op te zetten, stond het bedrijf Amerikaanse gebruikers illegaal toe om toegang te krijgen tot het platform. Naar verluidt was dit destijds goed voor ongeveer 11,5% van de gebruikers. De systemen die wel waren opgezet, waren “ontoereikend”, verklaarde de Amerikaanse advocaat Matthew Podolsky.
“Anti-witwas- en KYC-regels beschermen Amerikanen tegen fraude, bestrijden witwassen en voorkomen de financiering van terroristische activiteiten,” zegt hij in een toelichting. “Het is cruciaal dat alle financiële instellingen, inclusief cryptobeurzen, zich aan deze regels houden om de economie en nationale veiligheid van ons land te beschermen.”
Als de internationale BitMEX-beurs Amerikaanse gebruikers had willen bedienen, had het zich moeten registreren bij de U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC), die toezicht houdt op de handel in crypto-derivaten. In plaats daarvan, zo stelt de overheid, namen de leidinggevenden “actieve stappen” om “BITMEX vrij te stellen van de toepassing van Amerikaanse wetten zoals AML- en KYC-vereisten,” inclusief het liegen tegen een bank om toegang te krijgen tot het Amerikaanse financiële systeem.
Tijdens de hoorzitting op woensdag pleitte Peter Wilkinson, de juridisch adviseur van BitMEX, voor een lagere straf. Volgens hem heeft de aanklacht van de overheid enorme schade toegebracht aan de concurrentiepositie en de regulatoire status van het bedrijf in andere landen. “Gezamenlijk hebben al deze factoren geleid tot een vrijwel dodelijke klap voor het bedrijf,” aldus Wilkinson.
Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn!
Arthur Hayes
De extra boetes in deze strafzaak staan los van civiele aanklachten die in 2022 zijn ingediend door de CFTC en de Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) tegen de beurs en verschillende senior executives, waaronder medeoprichter Arthur Hayes, voor soortgelijke overtredingen.
Hayes laat zich nog steeds regelmatig uit over de bitcoinmarkt. Hij schetste onlangs optimistisch beeld met een bitcoin koers van $250.000 tegen het einde van 2025. Hayes benadrukt dat traditionele financiële instellingen (TradFi) een grote rol spelen in zowel de stijging als de ineenstorting van cryptowaarderingen. In het begin wordt kapitaal goed toegewezen aan solide projecten, maar na verloop van tijd kan er teveel geld naar overgewaardeerde en minder legitieme projecten stromen, wat kan leiden tot marktontwrichting.
BitcoinMagazine lanceert Discord channel!
Wil je meepraten over dit onderwerp?
Join dan ons nieuwe Discord channel en praat met onze experts, leer van andere lezers en blijf op de hoogte van acties en insight informatie! Nu naar Discord
Houd onze samenwerking goed in de gaten, want er zullen geregeld nieuwe en lucratieve deals komen!
Kijk voor de voorwaarden op https://bitcoinmagazine.nl/visit/bitvavo“>Bitvavo x BitcoinMagazine.nl
Bitvavo - grootste crypto exchange in Nederland
- Meer dan 340 beschikbare cryptocurrencies
- Lage transactiekosten
- Gemakkelijk via iDeal geld storten
- Professionele traders dashboard
