Bitrace onthult enorme groei in risicovolle transacties
gevorderd
80
In 2024 is het totaalbedrag dat via verdachte adressen op Ethereum- en TRON-netwerken werd verplaatst opgelopen tot een duizelingwekkende $278 miljard. Uit cijfers van Bitrace blijkt dat crypto-fraude niet alleen springlevend is, maar in een alarmerend tempo toeneemt.
Ethereum en TRON als broedplaatsen voor crypto-fraude
Ethereum en TRON vormen inmiddels het toneel van een verontrustende evolutie in de cryptowereld. Bitrace signaleert dat deze blockchains samen verantwoordelijk zijn voor een fors deel van het wereldwijde fraudeverkeer. Alleen al in 2024 ontvingen risicovolle adressen op deze netwerken samen $27,8 miljard, bestemd voor activiteiten als Ponzi-schema’s, witwassen, ransomware en darknet-handel.
https://t.co/wfk7loXff5
Crypto crime alert: Ethereum & TRON lead in illicit activity, per Bitrace.
High-risk wallets got $649B in 2024, with $52.5B tied to fraud.
⚠️ 5.14% of all stablecoin transactions flagged as high-risk.#Crypto #Blockchain #Stablecoins #CrimeReport— Eva Willson (@WillsonEva3) April 29, 2025
De aantrekkingskracht van deze netwerken schuilt deels in hun toegankelijkheid: lage transactiekosten, snelle verwerking en een gebrek aan toezicht maken vooral TRON aantrekkelijk voor kwaadwillenden. Waar Ethereum nog enige mate van monitoring kent, laat TRON een vrijwel volledig open speelveld zien — een risico dat steeds duidelijker aan de oppervlakte komt.
De inflow naar risico adressen is in 2023 en 2024 drastisch toegenomen. Bron: Bitrace
Meest voorkomende fraudevormen en hun impact
De vormen van fraude zijn divers, maar opvallend consistent in hun effect: schade aan vertrouwen en kapitaal. Nepprojecten, phishingwebsites vermomd als dApps, en investeringszwendel zijn aan de orde van de dag. Criminelen gebruiken slimme technieken om slachtoffers te misleiden — vaak met behulp van social engineering — waarbij slachtoffers worden verleid om fondsen te sturen naar schijnbaar legitieme adressen.
Ransomwaregroepen kiezen steeds vaker voor TRON als uitbetalingsmiddel vanwege de anonimiteit. Ook witwaspraktijken zijn sterk vertegenwoordigd. Deze activiteiten ondermijnen niet alleen de reputatie van blockchaintechnologie, maar vertragen ook de institutionele adoptie ervan. De financiële en morele schade is nauwelijks te becijferen, zeker gezien het wereldwijde karakter van deze netwerken.
Tijd voor actie: de strijd tegen crypto-fraude
Zowel bedrijven als overheden staan op een kruispunt. De exponentiële toename van frauduleuze activiteiten vraagt om rigoureuze actie. Blockchainplatformen moeten actiever fraudepreventie integreren in hun infrastructuur — denk aan AI-gedreven monitoring, betere identificatie van risicogedrag en transparantere protocollen.
Overheden kunnen hierin niet achterblijven. Internationale samenwerking, duidelijke wetgeving en handhaving vormen de sleutel om grip te krijgen op deze digitale wildgroei. Zonder gecoördineerde inspanningen blijft de deur openstaan voor misbruik, met alle gevolgen van dien voor gebruikers, bedrijven en het bredere vertrouwen in de cryptosector.
Vond je dit artikel waardevol? Steun dan BitcoinMagazineNL door op ons te stemmen als ‘Best Media Platform’ tijdens de Dutch Blockchain Week Awards. Wij brengen jou al jaren nieuws, inzichten en kennis over crypto en blijven dit doen. Nu hebben we jouw hulp nodig. Ga naar deze pagina, registreer je en stem op BitcoinMagazineNL. Jouw stem telt en maakt voor ons het verschil. Stem vandaag nog!
Koop je crypto via Best Wallet
Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen.
Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet.
Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet.
Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet
Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet
- Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto
- Vroege toegang tot nieuwe projecten
- Hoge staking belongingen
- Lage transactiekosten
Waarom je kunt vertrouwen op
Wij hanteren een strikt redactioneel beleid dat gericht is op feitelijke nauwkeurigheid, relevantie en onpartijdigheid. Onze content, gecreëerd door vooraanstaande experts uit de industrie, wordt nauwgezet beoordeeld door een team van ervaren redacteuren om te zorgen voor naleving van de hoogste normen in rapportage en publicatie.
750K+
Maandelijkse lezers
20K+
Deskundige artikelen
150+
Onderzoeksuren
20+
Experts
Wij hanteren een strikt redactioneel beleid dat gericht is op feitelijke nauwkeurigheid, relevantie en onpartijdigheid. Onze content, gecreëerd door vooraanstaande experts uit de industrie, wordt nauwgezet beoordeeld door een team van ervaren redacteuren om te zorgen voor naleving van de hoogste normen in rapportage en publicatie.
