Amerika bevriest Russische crypto exchange en klaagt leiders aan
|
De Amerikaanse geheime dienst heeft een Russische crypto exchange in beslag genomen, volgens documenten die vrijdag zijn vrijgegeven. Daarnaast heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie twee beheerders van de exchange aangeklaagd wegens betrokkenheid bij een grootschalige witwasoperatie ter waarde van meerdere miljoenen dollars.
Garantex en de betrokken personen
Tussen 2019 en 2025 zouden Aleksej Besciokov, een Litouwse staatsburger woonachtig in Rusland, en Aleksandr Mira Serda, een Russische staatsburger, controle hebben gehad over en de leiding hebben gevoerd over Garantex, een exchange gevestigd in Moskou. Volgens de aanklacht werd Garantex gebruikt voor het witwassen van criminele opbrengsten, waaronder geld afkomstig uit ransomware, hacking, drugshandel en schendingen van sancties. De exchange zou valse informatie hebben gegeven aan wetshandhavers, inclusief de Russische politie, over de identiteit van haar klanten.
Sancties
Sinds april 2019 heeft Garantex naar schatting $96 miljard aan cryptotransacties verwerkt. Een aanzienlijk deel van deze gelden zou gebruikt zijn om illegale activiteiten te financieren. In een poging om verdere criminele activiteiten te verstoren, heeft de Amerikaanse regering meer dan $26 miljoen aan crypto bevroren die in verband werd gebracht met Garantex.
Michael Centrella, assistent-directeur van het Office of Field Operations van de Secret Service, geeft het belang van deze actie aan: “De inbeslagname van website domeinen die verband houden met Garantex en het bevriezen van miljoenen in crypto zijn een serieuze financiële klap voor cybercriminelen wereldwijd. Samen met onze Amerikaanse en internationale handhavingspartners zal deze gecoördineerde actie voorkomen dat nog meer geld in criminele handen valt.”
Bekijk onze gids met de snelst groeiende crypto van dit moment!
Omzeiling van sancties
Garantex stond al sinds minstens 2022 onder sancties van de Verenigde Staten. Uit rechtbankdocumenten blijkt dat Besciokov en zijn medeverdachten in 2023 opzettelijk de bedrijfsvoering van Garantex hebben aangepast om sancties te ontwijken en Amerikaanse bedrijven onbewust transacties met de exchange te laten uitvoeren. Een van de tactieken was het dagelijks verplaatsen van operationele wallets naar nieuwe virtuele adressen, waardoor Amerikaanse exchanges moeite hadden om deze transacties te blokkeren.
Bovendien wordt Besciokov ervan beschuldigd bewust accounts te hebben toegestaan die gelinkt waren aan Noord-Koreaanse bedreigingen. Ook zouden hij en Serda maatregelen hebben genomen om zichzelf te verbergen voor Russische wetshandhavers, wat de complexiteit van hun illegale operaties verder onderstreept.
Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet
- Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto
- Vroege toegang tot nieuwe projecten
- Hoge staking belongingen
- Lage transactiekosten
