Amerika zet voor het eerst cryptobeurs op zwarte lijst

Amerika zet voor het eerst cryptobeurs op zwarte lijst

Amerika heeft voor het eerst een Russische cryptobeurs op een zwarte lijst gezet.

Het Office of Foreign Asset Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft sancties aangekondigd tegen de cryptobeurs Suex. Dit is een over-the-counter (OTC) exchange voor cryptovaluta.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Beurs betrokken bij geldstromen ransomware

Formeel is het bedrijf geregistreerd in Praag, maar ze hebben fysieke kantoren in Moskou en St. Petersburg. Amerikaanse functionarissen van de overheid verklaren dat Suex op 21 september uitbetalingen heeft verwerkt voor ransomware-bendes en oplichters.

Ook zouden ze connecties hebben met de inmiddels failliete beurs BTC-e. Deze beurs is jaren geleden door het Amerikaanse ministerie van Justitie gesloten.

Het document van de OFAC deelt een aantal BTC-, ETH- en Tether-adressen. In totaal zijn er vijfentwintig adressen genoemd die met de zaak te maken hebben.

Amerika zet voor het eerst cryptobeurs op zwarte lijst

Blockchain analyse

Blockchainanalysebedrijf Chainalysis heeft het ministerie geholpen bij het onderzoek naar Suex. Ze ontdekten dat Suex de afgelopen drie jaar meer dan $160 miljoen aan bitcoin had ontvangen.

Een deel hiervan was afkomstig van darknet-markten. De grootste website van de wereld was hier ook bij betrokken, namelijk het Russiche Hydra.

Gurvais Grigg van Chainalysis geeft uitleg aan The Block:

"De manier om ransomware te stoppen, is door achter hun 'supply chain' aan te gaan. We kijken al een tijdje naar Suex. Maar het kost tijd voor entiteiten als het ministerie en het OFAC om hun businesscase te maken."

Ransomware is een steeds groter thema aan het worden. De link met Bitcoin is niet onbekend, en dus wil Joe Biden hier ook een einde aan maken. De cybercrime was onderwerp van gesprek in een meeting tussen Biden en Vladimir Poetin in juni. De regering gaf vervolgens de opdracht om onderzoek te doen naar aanvallen op JBS.

Ook de hack van Colonial Pipeline liet haar sporen achter in de oostkust van de Verenigde Staten. Ook hierbij was Bitcoin betrokken als losgeld.

Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Amerikaanse toezichthouder verwikkeld in 'grootste fraudezaak met Bitcoin ooit'

Een nieuwe dag, een nieuw groot piramidespel dat wordt aangepakt. Het gaat deze keer om een zaak in Amerika. Met de zaak is i...

NYDIG onderzoekt opvallend effect van nieuwe regelgeving op bitcoin koers

De roep om de regulering van bitcoin en de rest van de industrie neemt wereldwijd steeds meer toe. New York Digital Investmen...

Deze maand nieuwe bitcoin ETF genoteerd aan Euronext Amsterdam

In Nederland wordt er binnenkort weer een nieuw bitcoinfonds gelanceerd. Na de bitcoin exchange traded-note (ETN) van VanEck...

Slechtste kwartaal in 11 jaar tijd voor bitcoin koers

Bitcoin heeft het slechtste kwartaal in 11 jaar tijd achter de rug met een koers die maar geen bodem lijkt te vinden en daarb...

Samsung lanceert 3nm-chip, belangrijke ontwikkeling voor bitcoin miners

Samsung werkt naar verluidt aan drie nanometerchips. Dit nieuw staaltje technologie gaat ook de bitcoin mining markt betreden...

Goedemorgen Bitcoin: FTX wil BlockFi voor slechts $25 miljoen overnemen

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Bitcoin krijgt te mak...

CNBC: FTX dichtbij overname BlockFi voor slechts $25 miljoen

Cryptobeurs FTX staat op het punt om BlockFi op te kopen voor 'slechts' $25 miljoen. Laatstgenoemde kwam de afgelopen weken f...

Bitcoin sluit de maand juni af onder grens van 20.000 dollar

Bitcoin heeft de maand juni afgesloten onder het 200-weekse bewegende gemiddelde en de afgelopen 24 uur heeft de prijs behoor...

El Salvador slaat 80 extra bitcoin in

El Salvador heeft 80 bitcoin gekocht tegen een marktprijs van $19.000. Dat maakt president Nayib Bukele bekend via Twitter, d...

Commissie BIS wil dat banken maximale blootstelling aan cryptovaluta van 1%

Een commissie van de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) heeft een limiet voorgesteld voor de blootstelling van traditi...

Lees meer

Net binnen

Bitcoin koers: Coinbase Premium schiet in het groen, institutionele interesse neemt toe

Met de sluiting van de maand juni heeft bitcoin de slechts maandsluiting en kwartaalsluiting sinds 2011 achter de rug. Volgen...

El Salvador slaat 80 extra bitcoin in

El Salvador heeft 80 bitcoin gekocht tegen een marktprijs van $19.000. Dat maakt president Nayib Bukele bekend via Twitter, d...

Bitcoin sluit de maand juni af onder grens van 20.000 dollar

Bitcoin heeft de maand juni afgesloten onder het 200-weekse bewegende gemiddelde en de afgelopen 24 uur heeft de prijs behoor...

Michaël van de Poppe en Coinmerce slaan handen ineen

Persbericht - Michaël van de Poppe, online ook wel bekend als Crypto Michael, en cryptoplatform Coinmerce slaan de handen in...

Slechtste kwartaal in 11 jaar tijd voor bitcoin koers

Bitcoin heeft het slechtste kwartaal in 11 jaar tijd achter de rug met een koers die maar geen bodem lijkt te vinden en daarb...

Lees meer