Amerika zet voor het eerst cryptobeurs op zwarte lijst

Amerika zet voor het eerst cryptobeurs op zwarte lijst

Amerika heeft voor het eerst een Russische cryptobeurs op een zwarte lijst gezet.

Het Office of Foreign Asset Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft sancties aangekondigd tegen de cryptobeurs Suex. Dit is een over-the-counter (OTC) exchange voor cryptovaluta.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Beurs betrokken bij geldstromen ransomware

Formeel is het bedrijf geregistreerd in Praag, maar ze hebben fysieke kantoren in Moskou en St. Petersburg. Amerikaanse functionarissen van de overheid verklaren dat Suex op 21 september uitbetalingen heeft verwerkt voor ransomware-bendes en oplichters.

Ook zouden ze connecties hebben met de inmiddels failliete beurs BTC-e. Deze beurs is jaren geleden door het Amerikaanse ministerie van Justitie gesloten.

Het document van de OFAC deelt een aantal BTC-, ETH- en Tether-adressen. In totaal zijn er vijfentwintig adressen genoemd die met de zaak te maken hebben.

Amerika zet voor het eerst cryptobeurs op zwarte lijst

Blockchain analyse

Blockchainanalysebedrijf Chainalysis heeft het ministerie geholpen bij het onderzoek naar Suex. Ze ontdekten dat Suex de afgelopen drie jaar meer dan $160 miljoen aan bitcoin had ontvangen.

Een deel hiervan was afkomstig van darknet-markten. De grootste website van de wereld was hier ook bij betrokken, namelijk het Russiche Hydra.

Gurvais Grigg van Chainalysis geeft uitleg aan The Block:

"De manier om ransomware te stoppen, is door achter hun 'supply chain' aan te gaan. We kijken al een tijdje naar Suex. Maar het kost tijd voor entiteiten als het ministerie en het OFAC om hun businesscase te maken."

Ransomware is een steeds groter thema aan het worden. De link met Bitcoin is niet onbekend, en dus wil Joe Biden hier ook een einde aan maken. De cybercrime was onderwerp van gesprek in een meeting tussen Biden en Vladimir Poetin in juni. De regering gaf vervolgens de opdracht om onderzoek te doen naar aanvallen op JBS.

Ook de hack van Colonial Pipeline liet haar sporen achter in de oostkust van de Verenigde Staten. Ook hierbij was Bitcoin betrokken als losgeld.

Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Update: Handel in bitcoin futures ETF van Valkyrie is gestart

Update: De Valkyrie Bitcoin Futures ETF is genoteerd aan de Nasdaq. Het fonds is het tweede exchange-traded fund dat voor Ame...

Komen de 150.000 bitcoin van de Mt.Gox exchange nu écht vrij?

In februari 2014 ging het destijds grote Mount Gox onderuit en werd alle handel op het platform stilgelegd, enkele uren later...

China vraagt om de mening van inwoners rondom aanpak bitcoin

Een Chinese overheidscommissie vraagt de mening van Chinezen rondom de aanpak van bitcoin (BTC) in het land. De Nationale Com...

Bitcoin analyse: koers zakt terug naar $60.000

Na het bereiken van een nieuw all-time-high is bitcoin zijn bullish trend op de lagere tijdsbestekken kwijtgeraakt. Gevolg is...

Google waarschuwt voor bitcoin-oplichters op YouTube

Google waarschut voor hackers die YouTube-accounts stelen om mensen op te lichten. De Google’s Threat Analysis Group deelt ee...

Robinhood CEO over hun cryptowallet: 'We hebben een wachtlijst van 1 miljoen mensen'

De bitcoin - en cryptowallet van Robinhood heeft een wachtlijst met daarop één miljoen mensen. Dat claimt CEO Vlad Tenev in e...

Bitcoin Update: koers komt tot rust rond $60.000

In Koerskijken neemt Elroy van Het Crypto Huis de koers van Bitcoin met je door. In de technische analyse geeft hij inzic...

Twee Amerikaanse banken gaan bitcoin verkopen

Twee Amerikaanse banken gaan bitcoindiensten aanbieden in hun online omgeving. Five Star Bank en UNIFY Financial Credit Union...

Fysieke Bitcoin munten van 1 tot 1.000 BTC. Wat is een Casascius coin?

Bitcoin is digitaal geld. Daar twijfelt niemand aan. Maar wist je dat je deze Bitcoin ook als fysieke coin kunt kopen? Dit zi...

Goedemorgen Bitcoin: waarschuwing over oplichters op YouTube

Goedemorgen! We hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt. Google waarsch...

Lees meer

Net binnen

Fysieke Bitcoin munten van 1 tot 1.000 BTC. Wat is een Casascius coin?

Bitcoin is digitaal geld. Daar twijfelt niemand aan. Maar wist je dat je deze Bitcoin ook als fysieke coin kunt kopen? Dit zi...

CoinMarketCap lekt 3,1 miljoen e-mailadressen van gebruikers na hack

De grote website CoinMarketCap is naar verluidt slachtoffer geworden van een hack. Een lijst van 3,1 miljoen e-mailadressen v...

Bitcoin Update: koers komt tot rust rond $60.000

In Koerskijken neemt Elroy van Het Crypto Huis de koers van Bitcoin met je door. In de technische analyse geeft hij inzic...

Google waarschuwt voor bitcoin-oplichters op YouTube

Google waarschut voor hackers die YouTube-accounts stelen om mensen op te lichten. De Google’s Threat Analysis Group deelt ee...

Bitcoin analyse: koers zakt terug naar $60.000

Na het bereiken van een nieuw all-time-high is bitcoin zijn bullish trend op de lagere tijdsbestekken kwijtgeraakt. Gevolg is...

Lees meer