Amerikaan bekent in witwaszaak van $300 miljoen met Bitcoin mixer

Een man uit het Amerikaanse Ohio heeft bekent in een grote bitcoin witwaszaak. Hij bevestigt dat hij tussen 2014 en 2017 voor honderden miljoenen dollars aan bitcoin heeft witgewassen.

Dat is te lezen op de website van het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Onder de noemer Helix werd een zogenaamde bitcoin mixer gebruikt om transacties en geldstromen te maskeren. Via Helix werd meer dan 350.000 BTC verwerkt. Larry Dean Harmon was de operator van de software en deed dienst als doorgeefluik van marktplaatsen op het darknet.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Die 350.000 BTC zijn nu een veelvoud waard van de dagwaarde van zo’n $300 miljoen in de jaren dat Helix actief was.

Bekentenis

In de rechtbank gaf Harmon toe dat hij samenwerkte met darknet-verkopers om bitcoin wit te wassen en zo buiten de handen te houden van de Amerikaanse overheid. Het geld kwam naar verluidt met name uit de drugshandel, maar ook ‘andere illegale activiteiten’.

Volgens Steven M. D’Antuono, onderdeel van de FBI, onderschrijft deze zaak dat de Amerikaanse federale politiedienst groots inzet om dit soort netwerken op te rollen.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën klaagde in februari van dit jaar Harmon aan. Het onderzoek en de zaak is opgetuigd door verschillende takken van de overheid. Er lopen ook nog andere rechtszaken tegen de bitcoin mixer.

Harmon moet na de bekentenis ook 4.400 bitcoin inleveren, dat is ruim $200 miljoen waard op het moment van schrijven. Hij wacht op zijn straf, die op kan lopen tot 20 jaar cel. Ook hangt hem een flinke geldboete van $500.000 boven het hoofd.

    By Robin Heester

    Sinds 2016 bezig met cryptocurrency. Nu al geruime tijd vooral bezig met bitcoin. Bitcoinmagazine.nl opgebouwd, inmiddels verkocht en nog steeds actief om een deel van de redactie te runnen. Hup bitcoin! :)

    Meest gelezen

    Nieuws
    Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

    Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

    Nieuws
    Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

    Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

    Nieuws
    Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

    Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

    Nieuws
    Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

    Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

    Nieuws
    De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

    In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

    Lees meer

    Net binnen

    Nieuws
    Binance komt klanten tegemoet met $4,4 miljard aan verkeerd gestorte fondsen

    Binance heeft succesvol $4,4 miljard aan digitale activa teruggehaald voor gebruikers die fouten maakten bij...

    Nieuws
    CEO Buckley van Vanguard gaat met pensioen, stapt de miljardenbeheerder nu wél in bitcoin ETF’s?

    Tim Buckley, de CEO van Vanguard Group, gaat aan het einde van 2024 met pensioen....

    Nieuws
    Crypto Mom: “Financiële systeem moet decentraliseren”

    Hester Peirce, een commissaris van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), is van mening...

    Nieuws
    Opnieuw Amerikaanse bank in de problemen, bullish voor bitcoin (BTC)?

    New York Community Bank ($NYCB) viel gisteren met 20 procent naar beneden om daarmee zijn...

    Nieuws
    Donald Tump investeert miljoenen dollars in memecoins?

    Het crypto-portfolio van Donald Trump vertegenwoordigt momenteel een waarde van 6,6 miljoen dollar. De op...

    Lees meer