Amerikaanse politie volgt Bitcoin transacties naar IP-adres van crimineel

Amerikaanse politie volgt Bitcoin transacties naar IP-adres van crimineel

De Amerikaanse politie heeft een drugsdealer opgepakt door zijn bitcoin-transacties te koppelen aan zijn IP-adres. Onder de pseudoniemen "Oxyflight" en "Imperial Royalty" verkocht de dealer op het darkweb onder meer 12.000 oxycodone pillen en tussen de 3.000 en 10.000 kilo cannabis.

In totaal maakte de dealer in kwestie hier meer dan $500.000 winst mee, maar nu is hij dankzij bitcoin gepakt. Bitcoin is veel minder anoniem dan veel mensen denken.

Ga aan de slag bij Bitvavo en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 

Bitcoin maakte het de politie gemakkelijk om de crimineel op te pakken

De bitcoin adressen die "Imperial Royalty" gebruikte voor zijn business waren voor de agenten de sleutel in het onthullen van de identiteit van de dealer in kwestie. Speciaal agent Ellis beschrijft hoe ze te werk gingen om achter de identiteit van de crimineel te komen.

Het proces om achter de identiteit van "Imperial Royalty" te komen was in principe vrij eenvoudig. De agenten kwamen erachter dat de crimineel vanaf zijn adressen transacties naar Paxful stuurde, een populaire bitcoin-exchange. Vervolgens was het voor de politie een kwestie van een belletje naar Paxful om de gegevens van de persoon in kwestie op te vragen.

Tussen die informatie zaten ten minste drie IP-adressen die ze uiteindelijk hebben gebruikt om achter de identiteit van de dealer te komen. Eén van die IP-adressen was ook gebruikt om een ander account aan te maken op Paxful, waarvan het e-mailadres de echte naam van de crimineel bevatte.

Bitcoin is niet voor criminelen

De zaak van "Imperial Royalty" is het zoveelste voorbeeld dat bitcoin juist niet voor criminelen is. Alle transacties zijn openbaar en voor iedereen te downloaden, wat bitcoin helemaal niet handig maakt voor illegale activiteiten. Je kunt immers je sporen nooit meer uitwissen en een foutje is snel gemaakt.

Steeds vaker blijkt dat bitcoin voor de politie eerder een hulpmiddel dan een last is voor de politie is om criminelen op te pakken. Bitcoin raakt steeds meer vervlochten met de wereldeconomie en begint ondertussen een belangrijke positie in te nemen op het wereldtoneel.

Waar we vroeger nog bang waren voor een algeheel verbod op bitcoin, wat de adoptie in ieder geval flink zou vertragen, begint het er steeds meer op te lijken dat de hele wereld op bitcoin zit te wachten. In de financiële wereld hoor je er bijna niet meer bij als je bitcoin negeert en ook dit soort argumenten kunnen ondertussen definitief de prullenbak in. De toekomst is bitcoin, de toekomst is oranje!

Lees meer over:
Bitcoin dark web

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

'Bitcoin herstelt na harde klap. Zakt koers nog een keer terug naar $54.000?'

In Koerskijken neemt John van Meer de koers van Bitcoin (BTC) met je door. In de technische analyse geeft hij inzichten in de...

Drukte op Bitcoin netwerk: 130.000 transacties in wachtrij, kosten naar $47

Het is topdrukte op het Bitcoin netwerk. Als gevolg van de flinke daling van de bitcoin koers dit weekend, staan er enorm vee...

Bitcoin (BTC) Update: sterke support bij $50.000, knalt de koers weer omhoog?

Door Mitch Geurtsen (Bitcoin Debuut) – De bitcoin koers staat momenteel op 56,151.08USD. We bekijken de grafieken en bespreke...

Bitcoin Future Gaps: wat zijn het en waarom worden ze gevuld?

De Bitcoin Future gap is een fenomeen dat de afgelopen tijd veelvuldig aan bod komt. Maar wat is dit eigenlijk en waarom houd...

Bitcoin futures gap van bijna $5.000 deze maandagochtend

Na de koersdip naar $51.541 dit weekend, heeft dat op futuresbeurs CME geleid tot een gigantische gap. Het gaat om een prijsv...

Goedemorgen Bitcoin: Prijsherstel na dip naar $51.000?

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rijtje gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.De prijs v...

Amerikaanse centrale bankier: 'Bitcoin kun je sparen, maar dollars niet'

Robert Kaplan, centrale bankier in de Amerikaanse staat Dallas, heeft zich opmerkelijk positief uitgelaten over bitcoin (BTC)...

Daling van $10.000, een nieuw prijsrecord en problemen voor Chinese miners in Hup Bitcoin

In de Hup Bitcoin Podcast wordt je helemaal bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in de wereld van bitcoin....

Deze game-ontwikkelaar steekt $28 miljoen in een bitcoin beurs

Game-ontwikkelaar Gamevil uit Zuid-Korea heeft een 13% belang genomen in de bitcoin - en cryptobeurs Coinone. Met de deal is...

Bitcoin is geen geld, maar een investering, volgens centrale bank China

China heeft al jaren een haat-liefde verhouding met Bitcoin. Waar het aan de ene kant strenge regels oplegt aan de industrie,...

Lees meer

Net binnen

Zuid-Korea opent jacht op 'illegale' Bitcoin transacties naar het buitenland

Bitcoiners in Zuid-Korea krijgen te maken met strengere regels. De financiële regelgevers in het land komen met richtlijnen v...

Daling van $10.000, een nieuw prijsrecord en problemen voor Chinese miners in Hup Bitcoin

In de Hup Bitcoin Podcast wordt je helemaal bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in de wereld van bitcoin....

Bitcoin (BTC) Update: sterke support bij $50.000, knalt de koers weer omhoog?

Door Mitch Geurtsen (Bitcoin Debuut) – De bitcoin koers staat momenteel op 56,151.08USD. We bekijken de grafieken en bespreke...

Deze game-ontwikkelaar steekt $28 miljoen in een bitcoin beurs

Game-ontwikkelaar Gamevil uit Zuid-Korea heeft een 13% belang genomen in de bitcoin - en cryptobeurs Coinone. Met de deal is...

Britse centrale bank zet met taskforce in op digitale pond

De Britse centrale bank en het ministerie van Financiën hebben een taskforce benoemd voor de creatie van een centrale, digita...

Lees meer