Bende opgerold die $42 miljoen aan cryptovaluta verduisterde

Door de hulp van Binance heeft de politie in Oekraïne een bende witwassers weten op te pakken. De drie verdachten zouden $42 miljoen hebben witgewassen via cryptocurrency’s. De samenwerking tussen Binance en de politie was geheim, zo maakt de bitcoin beurs bekend.

Bende witwassers opgepakt

Bij de beurs was er een team die samen met de firma TRM verdachte transacties op ging sporen. Daarbij ging het specifiek om transacties die vanuit Binance naar “Bulletproof Exchanges” zijn verstuurd.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Dat zijn beurzen waarbij klanten zich niet hoeven te identificeren. Dat maakt het gemakkelijker voor kwaadwillenden om ongezien te blijven. Blijkbaar is het gelukt om deze transacties op de blockchain te achterhalen en te koppelen aan de identiteit van deze verdachten.

Arrestatie

Het gaat namelijk om drie mannen die in juni dit jaar gearresteerd in de regio Poltava. Ze zouden al geruime tijd actief zijn, naar schatting twee jaar. Ze vroegen voor hun criminele activiteiten cryptovaluta en wisselden deze om in fiat geld.

Bij arrestatie trof de politie $200.000 aan cash, computerapparatuur en de nodige wapens aan. De verdachten kunnen een maximale gevangenisstraf van 8 jaar tegemoet zien.

Bende opgerold die $42 miljoen aan cryptovaluta verduisterde

Bende opgerold die $42 miljoen aan cryptovaluta verduisterde

Bron foto’s:

Bende opgerold die $42 miljoen aan cryptovaluta verduisterde

AMLD5

In de Bitcoin wereld raakt steeds meer bekend dat opsporingsdiensten en beurzen samen gaan werken. Zo verstuurt de Nederlandse FIOD steeds meer informatieverzoeken naar (internationale) beurzen.

Binnen Europa is er de richtlijn AMLD5, die lidstaten opdraagt om witwassen aan te pakken. Elke lidstaat mag de implementatie ervan zelf invullen. Per 21 mei is in Nederland de ‘cryptowet’ van toepassing.

Partijen die Bitcoin of andere cryptocurrency’s omwisselen in euro dienen zich te registreren bij de Nederlandsche Bank. 48 partijen hebben zich inmiddels aangemeld. In november dit jaar moet duidelijk zijn wie de registratie succesvol heeft doorlopen.

Aan de nazorg van verdachte transacties zitten praktische haken en ogen. Zo is een substantieel deel van het aantal meldingen van verdachte transacties niet volledig. Dat het soms ook aan capaciteit ontbreekt is ook een bekend probleem.

Lees meer over:
Binancewitwassen

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 reacties

Meest gelezen

Nieuws
Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

Nieuws
Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

Nieuws
De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

Nieuws
Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

Lees meer

Net binnen

Nieuws
Weekly Market Outlook: Bullish Vooruitzichten BTC, ETH en XRP – De 5 Beste Crypto Investeringen Voor Deze Week

Welkom bij onze wekelijkse marktanalyse, waar we de meest recente ontwikkelingen in de wereld van...

Nieuws
Michael Saylor Maakt Bijna $2 Miljard Winst Op Zijn Bitcoin Investeringen

Michael Saylor, de voorzitter van MicroStrategy en tevens bitcoininvesteerder, heeft bijna 2 miljard winst gemaakt...

Crypto
BNB Koers Verwachting – Koers Binance Coin in 2023, 2024, 2025, 2030

BNB is een token die is ontworpen door Binance oprichter en voormalig CEO Changpeng Zhao...

Crypto
Top 7 Crypto en Bitcoin ETFs om in te investeren (2023)

De goedkeuring van spot Bitcoin ETF's staat voor de deur, een enorm spannende stap voor...

volgende Bitcoin halving 2024 Crypto
Bitcoin Halving 2024 – Alles Wat je Moet Weten

De volgende Bitcoin halving van 2024 wordt verwacht in april, hiermee zullen block rewards voor...

Lees meer