Bende opgerold die $42 miljoen aan cryptovaluta verduisterde

Bende opgerold die $42 miljoen aan cryptovaluta verduisterde

Door de hulp van Binance heeft de politie in Oekraïne een bende witwassers weten op te pakken. De drie verdachten zouden $42 miljoen hebben witgewassen via cryptocurrency's. De samenwerking tussen Binance en de politie was geheim, zo maakt de bitcoin beurs bekend.

Bende witwassers opgepakt

Bij de beurs was er een team die samen met de firma TRM verdachte transacties op ging sporen. Daarbij ging het specifiek om transacties die vanuit Binance naar “Bulletproof Exchanges” zijn verstuurd.

Dat zijn beurzen waarbij klanten zich niet hoeven te identificeren. Dat maakt het gemakkelijker voor kwaadwillenden om ongezien te blijven. Blijkbaar is het gelukt om deze transacties op de blockchain te achterhalen en te koppelen aan de identiteit van deze verdachten.

Arrestatie

Het gaat namelijk om drie mannen die in juni dit jaar gearresteerd in de regio Poltava. Ze zouden al geruime tijd actief zijn, naar schatting twee jaar. Ze vroegen voor hun criminele activiteiten cryptovaluta en wisselden deze om in fiat geld.

Bij arrestatie trof de politie $200.000 aan cash, computerapparatuur en de nodige wapens aan. De verdachten kunnen een maximale gevangenisstraf van 8 jaar tegemoet zien.

Bende opgerold die $42 miljoen aan cryptovaluta verduisterde

Bende opgerold die $42 miljoen aan cryptovaluta verduisterde

Bron foto's:

Bende opgerold die $42 miljoen aan cryptovaluta verduisterde

AMLD5

In de Bitcoin wereld raakt steeds meer bekend dat opsporingsdiensten en beurzen samen gaan werken. Zo verstuurt de Nederlandse FIOD steeds meer informatieverzoeken naar (internationale) beurzen.

Binnen Europa is er de richtlijn AMLD5, die lidstaten opdraagt om witwassen aan te pakken. Elke lidstaat mag de implementatie ervan zelf invullen. Per 21 mei is in Nederland de 'cryptowet' van toepassing.

Partijen die Bitcoin of andere cryptocurrency's omwisselen in euro dienen zich te registreren bij de Nederlandsche Bank. 48 partijen hebben zich inmiddels aangemeld. In november dit jaar moet duidelijk zijn wie de registratie succesvol heeft doorlopen.

Aan de nazorg van verdachte transacties zitten praktische haken en ogen. Zo is een substantieel deel van het aantal meldingen van verdachte transacties niet volledig. Dat het soms ook aan capaciteit ontbreekt is ook een bekend probleem.

Lees meer over:
Binance witwassen

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Bitcoin ter waarde van $30 miljoen komt weer tot leven in 9 jaar oude wallet

Een stokoude bitcoin wallet kwam vandaag plots tot leven. Het bitcoin adres is weer tot leven gekomen. De eigenaar van dit ad...

Turkse president Erdogan verklaart de oorlog aan bitcoin

President Recep Tayyip Erdogan van Turkije heeft tijdens een evenement voor studenten op 18 september in de stad Mersin de oo...

Goedemorgen Bitcoin: cryptocurrency onder druk in Turkije

Goedemorgen! We hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt,Een stokoude bi...

Amerikaanse veiligheidsdienst sluit deal van $1,36 miljoen met Coinbase

U.S. Homeland Security heeft een contract van 1,36 miljoen dollar getekend met  Coinbase. De bitcoin exchange gaat de nationa...

Bitcoin koers klimt omhoog en komt in bullish vaarwater

In deze bitcoin (BTC) update bespreken we de laatste ontwikkelingen van de bitcoin koers. De prijs van bitcoin heeft na een l...

Bitcoin Focus: leven op een boot en geblokkeerde bankrekeningen

In Bitcoin Focus houden we je wekelijks op de hoogte van de belangrijkste gebeurtenissen in de wereld van bitcoin. In de vorm...

Column: Het rechte pad

De belofte van bitcoin is: je moet er altijd weer bij kunnen, als je je seed of geheime sleutel maar hebt. Technisch klopt da...

4 cijfers die vandaag belangrijk zijn voor de bitcoin (BTC) koers

Met de dagelijkse Bitcoin On-chain Update maken we een selectie wat er op de blockchain van BTC gebeurt. Bi...

Week in Bitcoin: Baudet, Binance, Satoshi & Lagarde

We kijken terug op een enerverende week met nieuws over de prijs, de markt en de technologie rondom Bitcoin. Wat is er de af...

El Salvador koopt 150 extra Bitcoin, het land heeft nu 700 BTC in bezit

El Salvador heeft nu 700 bitcoin (BTC). President Nayib Bukele laat via Twitter weten dat het land 150 extra BTC heeft gekoch...

Lees meer

Net binnen

El Salvador koopt 150 extra Bitcoin, het land heeft nu 700 BTC in bezit

El Salvador heeft nu 700 bitcoin (BTC). President Nayib Bukele laat via Twitter weten dat het land 150 extra BTC heeft gekoch...

Goedemorgen Bitcoin: cryptocurrency onder druk in Turkije

Goedemorgen! We hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt,Een stokoude bi...

Bitcoin ter waarde van $30 miljoen komt weer tot leven in 9 jaar oude wallet

Een stokoude bitcoin wallet kwam vandaag plots tot leven. Het bitcoin adres is weer tot leven gekomen. De eigenaar van dit ad...

El Salvador installeerde 200 bitcoin pinautomaten in september

El Salvador krijgt steeds meer bitcoin pinautomaten. In het land werden tot nu meer dan 200 bitcoin pinautomaten (ATM's) geïn...

Bitcoin Focus: leven op een boot en geblokkeerde bankrekeningen

In Bitcoin Focus houden we je wekelijks op de hoogte van de belangrijkste gebeurtenissen in de wereld van bitcoin. In de vorm...

Lees meer