Binance verdacht van fraude: Frankrijk doet onderzoek
|
Frankrijk heeft een gerechtelijk onderzoek gestart naar Binance, de grootste crypto exchange ter wereld. De Franse autoriteiten richten zich op verdenkingen van witwassen en belastingfraude, waarbij ook mogelijke betrokkenheid bij witwassen in verband met drugshandel wordt onderzocht.
💥BREAKING: Binance under investigation for money laundering, tax fraud, and drug trafficking in France - Reuters 🤯
— Radar 𝘸 Archie🚨 (@RadarHits) January 28, 2025
Wat is er aan de hand?
Het onderzoek is in gang gezet na klachten van gebruikers die claimen geld te hebben verloren na investeringen via Binance. Zij zeggen dat het platform onvoldoende transparantie heeft geboden en niet adequaat heeft gecommuniceerd. Daarnaast zou Binance actief zijn geweest zonder de vereiste vergunningen te hebben verkregen.
De periode die onder het onderzoek valt, zijn de jaren 2019 tot 2024. De Franse justitie onderzoekt niet alleen mogelijke overtredingen binnen Frankrijk, maar ook schendingen van wet- en regelgeving in de rest van de Europese Unie. Binance heeft vooralsnog niet publiekelijk gereageerd op het onderzoek.
De exchange is al langer verwikkeld in juridische problemen. Vorig jaar werd bekend dat CZ, de oprichter en voormalig CEO van Binance, door een Amerikaanse rechter werd veroordeeld tot enkele maanden gevangenisstraf wegens schendingen van anti-witwasregels. Deze heeft hij inmiddels uitgezeten.
Dit nieuwe onderzoek voegt zich bij een groeiende lijst van rechtszaken en regelgevende kwesties waarmee Binance wereldwijd te maken heeft. De uitkomsten van het Franse onderzoek kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor het platform en de bredere cryptomarkt.
Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen.
Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet.
Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet
- Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto
- Vroege toegang tot nieuwe projecten
- Hoge staking belongingen
- Lage transactiekosten
