Binance waarschuwt voor oplichterspraktijken en benoemt ‘Binance Nigeria Limited’
Binance heeft te maken met boefjes die hun naam gebruiken om mensen op te lichten. Het is een bekend probleem online. In dit geval moet je denken aan praktijken waarbij oplichters zich voordoen als Binance-medewerkers of vertegenwoordigers om slachtoffers te bedriegen. Deze oplichters gebruiken vaak officieel ogende e-mailadressen of sociale media-accounts die lijken op de echte accounts van Binance.
.Onlangs heeft Binance een 'cease and desist'-brief gestuurd naar een frauduleuze entiteit in Nigeria, bekend als 'Binance Nigeria Limited'. Deze entiteit werd in een circulaire van de Nigeriaanse Securities and Exchange Commission (SEC) als illegaal bestempeld. Binance benadrukte dat deze entiteit geen enkele band heeft met het bedrijf en dat het bedrijf stappen onderneemt om dit te verduidelijken bij de Nigeriaanse SEC.
Deze oplichters volgen vaak een vierstappenproces om hun slachtoffers te bedriegen:
- Het creëren van een valse identiteit: Oplichters doen zich voor als Binance-medewerkers en gebruiken vaak gebruikersnamen zoals 'Binance Customer Service', 'Binance staff-xxx', of 'Binance Promo'. Ze gebruiken e-mailadressen die opvallend gelijk zijn aan de officiële e-mailadressen
- Slachtoffers benaderen in sociale groepen: Oplichters kunnen persoonlijke gegevens van het slachtoffer verkrijgen via de zwarte markt en vervolgens deze gegevens gebruiken om potentiële slachtoffers te identificeren. Ze kunnen ook 'officiële Binance'-groepen opzetten om nieuwe slachtoffers aan te trekken met de belofte van investeringsadvies en lucratieve kansen om geld te verdienen
- Vertrouwen winnen en manipuleren: De oplichter begint een vertrouwensrelatie op te bouwen met het slachtoffer door middel van een zorgvuldig ontworpen script. Het doel is om een valse familiariteit te creëren en het slachtoffer uiteindelijk ertoe te brengen om in de zwendel te trappen
- Afronden: Nadat het slachtoffer het valse identiteit van de oplichter heeft geaccepteerd, volgt het slachtoffer het verzoek van de oplichter om fondsen te sturen of hun Binance-loginreferenties te geven. Met toegang tot het Binance-account van het slachtoffer kan de oplichter mogelijk de gehele crypto-balans van het account overmaken naar hun eigen wallet
Het is belangrijk om te weten dat echte Binance-medewerkers nooit proactief contact zullen opnemen met gebruikers via niet-officiële kanalen om investeringsadvies te geven, toegang te bieden tot een gratis weggeefactie, of een 'achterdeur' om je Binance-account te ontgrendelen. Dit geldt eigenlijk voor alle beurzen en brokers online.
