CEO van Canadese Bitcoin beurs beschuldigd van 'wash trading'

CEO van Canadese Bitcoin beurs beschuldigd van 'wash trading'

De CEO van Bitcoin beurs Coinsquare is beschuldigd van wash trading, het kunstmatig oppompen van handelsvolumes.

Dat blijkt uit uitgelekte e-mails waar nieuwssite Vice de beschikking over heeft. Cole Diamond zou werknemers hiertoe opdracht hebben gegeven in maart 2019.

Wash trading

Een van de problemen in de huidige bitcoin markt is dat – nog steeds – een significant deel van de markt ‘nepvolumes’ hanteert.

Uit een rapport van assetmanager Bitwise blijkt dat bij sommige beurzen het nepvolume meer dan 95% van het totale volume uitmaakt. Volgens een ander rapport van marktpartij FTX ligt het percentage met 80% wel iets lager.

Bij wash trading kopen en verkopen market makers, ingehuurd door een exchange, (grote) orders op. Daarmee krijgt het volume van bepaalde handelsparen een kunstmatig niveau.

Het geeft beleggers de illusie van liquiditeit, een belangrijk onderscheidende eigenschap van een marktplaats.

Want met meer liquiditeit kun je grote (ver) kooporders plaatsen zonder dat de prijs scherpt stijgt of daalt. Dat is gunstig als je meer wilt (ver) kopen.

Onder meer in Nederland is ‘wash trading’ een ‘misleidende en onjuiste transactie’ en bij wet verboden.

Coinsquare

Maar ook de relatief onbekende beurs Coinsquare maakte hier maar al te graag gebruik van.

[penci_blockquote style="style-2" align="none" author=""]'Zet het (de nepvolumes) maar weer aan'[/penci_blockquote]

Cole Diamond zou deze opdracht intern hebben gegeven ergens in maart 2019. Saillant: want toen was de inkt van het rapport van Bitwise nog maar net droog.

De opdracht impliceert: met één druk op de knop is 'nep volume' te activeren in het handelssysteem van deze exchange.

Deze functie was namelijk uitgeschakeld nadat officials van de financiële toezichthouder een bezoek brachten aan de beurs. Toen Cole er achter dat een medewerker deze had uitgeschakeld zonder zijn medeweten, reageerde hij furieus in een intern Slack-bericht.

Wash trading is bij wet verboden in de staat Ontario, Canada, waar Coinsquare gereguleerd is.

Volgens Vice is een andere medewerker opgedragen om het systeem weer in te schakelen. 'Dat besluit kwam van Cole'.

Al in 2018 waren er twijfels over het soms sterk schommelde handelsvolume van Coinsquare. De beurs of Cole heeft nog niet gereageerd op de berichtgeving van Vice en Decrypt.

Lees meer over:
Bitcoin

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Meest gelezen

Korting bij Grayscale kan bitcoin naar $100.000 stuwen, aldus analist

Als de geschiedenis zich herhaalt kan bitcoin (BTC) de komende periode weleens doorschieten naar een koers van $100.000 per b...

'Bitcoin is gevaar voor monetair beleid van Amerika', stelt senator Brown

De Amerikaanse senator Sherrod Brown pleit voor een voortrekkersrol voor de Verenigde Staten op het gebied van central bank d...

Nieuwsoverzicht: Bitcoin koers, Biden drukt $1.900 miljard bij, LiteBit hack, Arthur Hayes & John McAfee

We kijken terug op een bomvolle week met nieuws over de prijs, de markt en de technologie rondom Bitcoin, de best...

Chinees techbedrijf koopt voor $20 miljoen aan Bitcoin en volgt voorbeeld Tesla

Het Chinese Meitu heeft bekendgemaakt dat het voor bijna $20 miljoen aan bitcoin op de balans heeft gezet. De techgigant koch...

'Schiet de Bitcoin koers deze week weer naar $58.000?'

In Koerskijken neemt John van Meer de koers van Bitcoin (BTC) met je door. In de technische analyse geeft hij inzichten in de...

Bitcoin koers schiet naar $51.000 na goedkeuring Amerikaanse senaat voor steunpakket $1.9 biljoen

De bitcoin koers bereikte vandaag weer eens de $51.000 en de Amerikaanse Senaat zet het licht op groen voor een nieuw steunpa...

Goedemorgen Bitcoin: Chinees techbedrijf koopt $20 miljoen aan BTC

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rijtje gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt. De prijs van 1 bi...

Iran kijkt naar Bitcoin mining om internationale sancties te omzeilen

Een onderzoeksteam van de Iraanse president kijkt naar grootschalige bitcoin mining. Uit dat onderzoek kwam een opvallend adv...

Moeilijkheid van Bitcoin mining neemt voor eerst in 2021 iets af

Het minen van bitcoin is voor het eerst in 2021 een beetje makkelijker geworden. Doordat de totale rekenkracht van het netwer...

Bitcoin winnen in Counter-Strike? Doe mee met MintGox

Bitcoin (BTC) wordt ook wel eens het internet van geld genoemd. Je kunt er meer mee dan alleen simpele betalingen doen of je...

Lees meer

Net binnen

Korting bij Grayscale kan bitcoin naar $100.000 stuwen, aldus analist

Als de geschiedenis zich herhaalt kan bitcoin (BTC) de komende periode weleens doorschieten naar een koers van $100.000 per b...

'Schiet de Bitcoin koers deze week weer naar $58.000?'

In Koerskijken neemt John van Meer de koers van Bitcoin (BTC) met je door. In de technische analyse geeft hij inzichten in de...

Moeilijkheid van Bitcoin mining neemt voor eerst in 2021 iets af

Het minen van bitcoin is voor het eerst in 2021 een beetje makkelijker geworden. Doordat de totale rekenkracht van het netwer...

Goedemorgen Bitcoin: Chinees techbedrijf koopt $20 miljoen aan BTC

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rijtje gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt. De prijs van 1 bi...

Iran kijkt naar Bitcoin mining om internationale sancties te omzeilen

Een onderzoeksteam van de Iraanse president kijkt naar grootschalige bitcoin mining. Uit dat onderzoek kwam een opvallend adv...

Lees meer