Bitcoin beurs LocalBitcoins zet tandje bij in opsporen witwassen

Bitcoin beurs LocalBitcoins zet tandje bij in opsporen witwassen

Bitcoin beurs LocalBitcoins gaat samenwerken met blockchain speurder Elliptic om meer inzicht te krijgen in bitcoin transacties. Ze doen dat onder druk van de toezichthouder in thuisland Finland.

Bitcoin peer-to-peer handel

Via LocalBitcoins uit Finland kun je net zoals op Marktplaats onderling Bitcoin verhandelen. Handel zonder beurs of broker dus.

LocalBitcoins fungeert als tussenstation ('escrow') bij een trade. Zodra koper en verkoper hun digitale handtekening hebben gezet, komt de Bitcoin en het fiat geld in beweging.

Anders dan een beurs of broker hoeft deze marktplaats geen eigen BTC voorraad aan te houden als risicokapitaal.

LocalBitcoins raakte in maart in opspraak: een crimineel nam $140.000 aan van undercoveragenten in ruil voor Bitcoin. Hij deed dat zonder licentie en dat is strafbaar in Amerika.

De 26-jarige Amerikaan is in staat van beschuldiging gesteld en moet vrezen voor een jarenlange gevangenisstraf.

Uit recent onderzoek van CipherTrace bleek bovendien dat LocalBitcoins het go-to platform was om criminele gelden wit te wassen. Dat is deels te verklaren: als marktleider binnen dit segment draait de marktplaats ook het meeste volume.

Blockchain afspeuren

Daarom is de club uit Finland er alles aan gelegen om te voldoen aan anti-witwasregelgeving. Finland kent haar eigen implementatie van de Europese richtlijn AMLD5.

Dat houdt onder meer in dat het handelsplatform verdachte transacties verplicht is te melden bij hun toezichthouder. Net zoals marktpartijen dat verplicht zijn in Nederland.

Doorgaans zoekt men hiervoor expertise van buiten, omdat transacties op de blockchain specifieke kenmerken hebben. Ook hoeven ze niet meer handmatig verdachte transacties op te sporen. De software 'doet' dat voor hen.

Elliptic is een van die softwaremakers die zich heeft toegelegd op het afspeuren van de openbare ledgers. Bekende andere spelers zijn Chainalysis en Ciphertrace.

Stel dat een bepaald bitcoin adres ooit betrokken was bij een hack en de hacker wil zijn Bitcoin graag verzilveren in euro's. De software weet gebrandmerkte adressen te batchen en een alert uit te sturen zodra die BTC in beweging komt.

Beurzen kunnen in het uiterste geval besluiten om een transactie te blokkeren. Dat gaat vaak in samenspraak met opsporingsdiensten. Recentelijk heeft Coinbase 1.100 Bitcoin transacties geblokkeerd richting de hackers van Twitter.

Spanningsveld

LocalBitcoins zag haar marktaandeel afnemen toen het vorig jaar oktober know-your-customer (KYC) maatregelen invoerde. Vorige maand wist concurrent Paxful, die hard aan de weg timmert in Afrika, meer weekvolume te draaien dan LocalBitcoins: $39,5 miljoen tegenover $39,8 miljoen.

Naar eigen zeggen heeft de LocalBitcoins het aantal transacties vanuit het dark web met 70% terug te brengen tussen september 2019 en mei 2020.

Binnen de bitcoin wereld is er een spanningsveld tussen vrije handel, financiële fraude en de aanpak van witwassen.

Uit onderzoek blijkt dat 1% van de bitcoin transacties is te classificeren als 'verdacht'. Verdacht is een breed begrip, dat betekent nog niet dat een transactie gerelateerd is aan criminaliteit.

Lees meer over:
Bitcoin privacy LocalBitcoins

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

PlanB kijkt naar Bitcoin prijs van $135.000 dit jaar, 4 andere interessante statistieken

Met de dagelijkse Bitcoin On-chain Update maken we een selectie wat er op de blockchain van BTC gebeurt. Bitcoin is transpara...

'Britse bank zet transacties naar Bitcoin beurzen zoals Binance en Kraken stop'

Meer dan 5 miljoen Britse klanten gaan binnenkort niet meer gebruik kunnen maken van verschillende handelsplatformen. De bank...

Bitcoin Analyse: Grote daling van de koers, houdt de prijs stand bij support rond $32.000?

In Koerskijken neemt John van Meer de koers van Bitcoin (BTC) met je door. In de technische analyse geeft hij inzichten in de...

Bitcoin fondsen zien laagste punt in 4 maanden, 'slechts' 758.000 BTC in kas

Het aantal bitcoin (BTC) in fondsen neemt af. Fondsen wereldwijd waren bezig met het opkopen van bitcoin voor in hun potjes....

Bitcoin hodlers profiteren van paniekverkoop onder $35.000

De prijs maakt opnieuw een duikeling. De redenen liggen voor de hand: miners moeten verhuizen uit China en dat zorgt voor onz...

Twee Portugese Bitcoin beurzen krijgen licentie van centrale bank

Twee beurzen krijgen een licentie om hun bitcoindiensten voort te zetten in Portugal. CriptoLoja en Mind the Coin zijn de eer...

Chinese miners in de problemen na opleggen stroomverbod door provincie Sichuan

De hash rate van enkele grote bitcoin mining pools in China is met ongeveer 37 procent naar beneden gevallen. Binnen de provi...

Column: Privacy wordt een waardeloos woord

Dingen die groter zijn dan jijzelf, dan je community of zelfs dan je land of continent. Dat zijn dingen die je niet over het...

Goedemorgen Bitcoin: printer van Tether blijft even stil

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.De voorraad Tether (U...

De Week in Bitcoin: China, Amerika, Ledger, Binance en Knaken

We kijken terug op een enerverende week met nieuws over de prijs, de markt en de technologie rondom Bitcoin, de beste uitvind...

Lees meer

Net binnen

Chinese banken opgedragen om alle bitcoin handel te stoppen

People's Bank of China (PBoC) wil dat de banken in China géén producten en diensten meer leveren aan bitcoin bedrijven. Ook a...

Bitcoin hodlers profiteren van paniekverkoop onder $35.000

De prijs maakt opnieuw een duikeling. De redenen liggen voor de hand: miners moeten verhuizen uit China en dat zorgt voor onz...

Column: Privacy wordt een waardeloos woord

Dingen die groter zijn dan jijzelf, dan je community of zelfs dan je land of continent. Dat zijn dingen die je niet over het...

Bitcoin Analyse: Grote daling van de koers, houdt de prijs stand bij support rond $32.000?

In Koerskijken neemt John van Meer de koers van Bitcoin (BTC) met je door. In de technische analyse geeft hij inzichten in de...

Bitcoin fondsen zien laagste punt in 4 maanden, 'slechts' 758.000 BTC in kas

Het aantal bitcoin (BTC) in fondsen neemt af. Fondsen wereldwijd waren bezig met het opkopen van bitcoin voor in hun potjes....

Lees meer