Bitcoin beurs LocalBitcoins zet tandje bij in opsporen witwassen

Bitcoin beurs LocalBitcoins zet tandje bij in opsporen witwassen

Bitcoin beurs LocalBitcoins gaat samenwerken met blockchain speurder Elliptic om meer inzicht te krijgen in bitcoin transacties. Ze doen dat onder druk van de toezichthouder in thuisland Finland.

Bitcoin peer-to-peer handel

Via LocalBitcoins uit Finland kun je net zoals op Marktplaats onderling Bitcoin verhandelen. Handel zonder beurs of broker dus.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

LocalBitcoins fungeert als tussenstation ('escrow') bij een trade. Zodra koper en verkoper hun digitale handtekening hebben gezet, komt de Bitcoin en het fiat geld in beweging.

Anders dan een beurs of broker hoeft deze marktplaats geen eigen BTC voorraad aan te houden als risicokapitaal.

LocalBitcoins raakte in maart in opspraak: een crimineel nam $140.000 aan van undercoveragenten in ruil voor Bitcoin. Hij deed dat zonder licentie en dat is strafbaar in Amerika.

De 26-jarige Amerikaan is in staat van beschuldiging gesteld en moet vrezen voor een jarenlange gevangenisstraf.

Uit recent onderzoek van CipherTrace bleek bovendien dat LocalBitcoins het go-to platform was om criminele gelden wit te wassen. Dat is deels te verklaren: als marktleider binnen dit segment draait de marktplaats ook het meeste volume.

Blockchain afspeuren

Daarom is de club uit Finland er alles aan gelegen om te voldoen aan anti-witwasregelgeving. Finland kent haar eigen implementatie van de Europese richtlijn AMLD5.

Dat houdt onder meer in dat het handelsplatform verdachte transacties verplicht is te melden bij hun toezichthouder. Net zoals marktpartijen dat verplicht zijn in Nederland.

Doorgaans zoekt men hiervoor expertise van buiten, omdat transacties op de blockchain specifieke kenmerken hebben. Ook hoeven ze niet meer handmatig verdachte transacties op te sporen. De software 'doet' dat voor hen.

Elliptic is een van die softwaremakers die zich heeft toegelegd op het afspeuren van de openbare ledgers. Bekende andere spelers zijn Chainalysis en Ciphertrace.

Stel dat een bepaald bitcoin adres ooit betrokken was bij een hack en de hacker wil zijn Bitcoin graag verzilveren in euro's. De software weet gebrandmerkte adressen te batchen en een alert uit te sturen zodra die BTC in beweging komt.

Beurzen kunnen in het uiterste geval besluiten om een transactie te blokkeren. Dat gaat vaak in samenspraak met opsporingsdiensten. Recentelijk heeft Coinbase 1.100 Bitcoin transacties geblokkeerd richting de hackers van Twitter.

Spanningsveld

LocalBitcoins zag haar marktaandeel afnemen toen het vorig jaar oktober know-your-customer (KYC) maatregelen invoerde. Vorige maand wist concurrent Paxful, die hard aan de weg timmert in Afrika, meer weekvolume te draaien dan LocalBitcoins: $39,5 miljoen tegenover $39,8 miljoen.

Naar eigen zeggen heeft de LocalBitcoins het aantal transacties vanuit het dark web met 70% terug te brengen tussen september 2019 en mei 2020.

Binnen de bitcoin wereld is er een spanningsveld tussen vrije handel, financiële fraude en de aanpak van witwassen.

Uit onderzoek blijkt dat 1% van de bitcoin transacties is te classificeren als 'verdacht'. Verdacht is een breed begrip, dat betekent nog niet dat een transactie gerelateerd is aan criminaliteit.

Lees meer over:
Bitcoin privacy LocalBitcoins

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Black Friday voor bitcoin: koers zakt naar $53.524 na onrust op financiële markten

Update -  De pijn is nog niet uit de markt, want de duikeling van de bitcoin prijs duurt voort. De koers z...

Mr. Goxx, de Duitse cryptohamster, is overleden

Update: Mr. Goxx is overleden. De hamster handelde sinds deze zomer in cryptocurrency's op zijn eigen Twitch-kanaal en werd i...

Bitcoin mining pools melden verbindingsproblemen

Grote bitcoin mining pools hebben technische problemen. Onder andere Binance Pool, F2pool, Poolin en ViaBTC melden verbinding...

Bitcoin analyse: koers maakt diepe duik na onrust op financiële markten

Bitcoin (BTC) is gisteren hard onderuit gegaan na onrust op de financiële markten wereldwijd. In dit soort situaties met onve...

Ook Andrew Bailey van Bank of England is bezorgd over El Salvador

Andrew Bailey, gouverneur van de Bank of England, uit zijn bezorgdheid over de adoptie van Bitcoin in El Salvador. Bij een co...

China blokkeert nieuwswebsites over bitcoin

De Chinese overheid blokkeert nieuwswebsites die berichten over bitcoin en andere cryptovaluta. Direct gevolg is dat een van...

Bitcoin is de toekomst in de nieuwste aflevering van South Park

Het bekende South Park, de animatieserie die regelmatig gevoelige onderwerpen aansnijdt met een komische twist, heeft bitcoin...

Goedemorgen Bitcoin: populaire trading-hamster overleden

Goedemorgen! We hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Gebruikers van...

Bitcoin gaat PayPal voorbij wat het transactievolume betreft en heeft Mastercard in zicht

Het Bitcoin netwerk verwerkt in dollartermen al meer volume dan het PayPal netwerk en de grootste cryptocurrency ter wereld k...

Black Friday in Bitcoin land: Trezors, OpenDimes, boeken en TradingView in de uitverkoop

Het is vandaag Black Friday. De koopgekte is ook in de Bitcoin industrie doorgedrongen. We hebben een lijstje gemaakt van din...

Lees meer

Net binnen

Satoshi begon Bitcoin met andere parameters: 20 miljoen BTC, blocktijd van 15 minuten

Wist je dat Bitcoin er zomaar heel anders uit had kunnen zien? Op GitHub staat een oudere (pre-release) versie van de Bitcoin...

Bitcoin analyse: koers zakt onder $55.000

In Koerskijken neemt Elroy van Het Crypto Huis de koers van Bitcoin met je door. In de technische analyse geeft hij inz...

El Salvador koopt weer 100 bitcoin bij, totaal staat nu op 1.220 BTC

President Nayib Bukele van El Salvador maakte gisteren bekend dat hij opnieuw bitcoin (BTC) heeft gekocht. Op Twitter deelde...

Bitcoin analyse: koers maakt diepe duik na onrust op financiële markten

Bitcoin (BTC) is gisteren hard onderuit gegaan na onrust op de financiële markten wereldwijd. In dit soort situaties met onve...

Goedemorgen Bitcoin: populaire trading-hamster overleden

Goedemorgen! We hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Gebruikers van...

Lees meer