28-jarige Nederlander opgepakt voor witwassen met Bitcoin (BTC)

28-jarige Nederlander opgepakt voor witwassen met Bitcoin (BTC)

Een Amsterdammer is opgepakt omdat hij mogelijk betrokken was bij het witwassen van geld met behulp van bitcoin (BTC).  Dat meldt Het Parool.

De 28-jarige zou bitcoin hebben overgenomen in ruil voor contante euro's. Volgens het Openbaar Ministerie konden de mensen achter de 'zwarte' bitcoin hierdoor anoniem blijven.

Opgepakt

De verdachte werd deze week opgepakt in Amsterdam. De politie nam 11.000 euro aan cash in beslag. Als klap op de vuurpijl namen zij ook 27.000 euro aan cryptovaluta in beslag.

Naar verluidt heeft de man de afgelopen vijf jaar voor 600.000 euro aan bitcoin verhandeld.

Bitcoin voor criminelen?

Even ter vergelijking: volgens de United Nations Office on Drugs and Crime gaat het in het huidige financiële systeem om minstens 2 biljoen dollar dat betrokken is bij 'verdachte transacties'. De gehele marktcapaciteit van bitcoin is nog geen 180 miljoen dollar waard.

Het is dus zeker niet zo dat criminelen massaal overstappen op bitcoin als way to go, anders had mogelijkerwijs de prijs nog een stukje hoger gestaan. Maar dat is speculatie.

Bitcoin discrimineert niet en iedereen mag gebruik maken van het netwerk. Dat zorgt er voor dat mensen waar dan ook BTC kunnen accepteren en versturen als betaling.

Bitcoin is niet anoniem

Het netwerk is echter niet anoniem. Het neemt voor criminelen de grenzen weg van digitaal betaalverkeer van het traditionele, maar transacties staan openbaar in de blockchain. Dat maakt het, zeker zonder de nodige technische kennis, bijna onmogelijk om anoniem op het netwerk te betalen.

En daardoor worden criminelen regelmatig gepakt door lokale autoriteiten. Twee Japanners werden bijvoorbeeld eerder nog gepakt door de politie voor de diefstal van zo'n $700.000 aan BTC. De twee mannen besloten een voormalig werkgever te bestelen.

Bedrijven als Chainalysis hebben er zelfs hun werk van gemaakt om transacties van het bitcoin netwerk in kaart gebracht. Zij bieden hun diensten aan aan bijvoorbeeld belastingdiensten,  bedrijven of andere instellingen die meer willen weten over bepaalde transacties.

Lees meer over:
Bitcoin misdaad

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Meest gelezen

Criminelen stelen $27.000 aan Bitcoin (BTC) met een simpel belletje

Een Amerikaanse man is op een hele vervelende manier een hoop geld verloren: criminelen maakte gebruik van een aantal trucs o...

'Bitcoin (BTC) koers houdt stand en maakt zich op voor test $34.000'

De Bitcoin (BTC) koers daalde vandaag flink. De huidige prijs is  31,771.17USD. De hoogste prijs ooit lag rond $42.000. We be...

7 misvattingen en vooroordelen over Bitcoin uitgelegd en weersproken

Terwijl Bitcoin (BTC) in 2020 en 2021 met een enorme opmars bezig is, krijgt ook de gemiddelde burger steeds meer te horen ov...

Vermogensbeheerder Grayscale koopt wéér bij: 3.544 Bitcoin deze keer

Vermogensbeheerder Grayscale blijft maar bitcoin bijkopen. Deze keer gaat het om 3.544 BTC, zo blijkt uit on-chain data van B...

'Institutionele beleggers blijven ondanks de volatiliteit Bitcoin kopen'

Institutionele beleggers en zogenaamde whales hebben de afgelopen week ondanks de volatiliteit flink bitcoin ingekocht. Zo bl...

'Bitcoin koers veert op, schiet prijs omhoog naar $35.000 om patroon te volgen?'

In Koerskijken neemt Elroy van Het Crypto Huis de koers van Bitcoin (BTC) met je door. In de technische analyse geeft hij inz...

Moeilijkheidsgraad Bitcoin mining voor tweede keer achtereen omhoog

Ondanks dat bitcoin het de afgelopen week qua koers moeilijk heeft gehad hebben miners groot vertrouwen in de toekomst van de...

'Bitcoin beurs Coinbase heeft $90 miljard aan assets in beheer, aandeelhouders kunnen verkopen vóór beursgang'

Bitcoin beurs Coinbase spint garen bij de groeiende interesse in de markt. Het Amerikaanse bedrijf heeft meer dan $90 miljard...

Volatiliteit van Bitcoin (BTC) op hoogste punt sinds 'coronacrash'

De bitcoin (BTC) prijs staat bekend om zijn volatiliteit. De koers schiet op sommige dagen met tientallen procenten heen en w...

Goedemorgen Bitcoin: Grayscale koopt weer bij, 616.000 BTC in kas

Goedemorgen! Het laatste bitcoin nieuws voor je op een rijtje. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Bitcoin beurs Coinbase spi...

Lees meer

Net binnen

Bitcoin versturen of ontvangen. Hoe moet dat? 4 tips op een rijtje

Het klinkt heel simpel: het versturen van Bitcoin (BTC). Maar voor de beginner kan het een zoektocht zijn met een wirwar van...

'Bitcoin koers veert op, schiet prijs omhoog naar $35.000 om patroon te volgen?'

In Koerskijken neemt Elroy van Het Crypto Huis de koers van Bitcoin (BTC) met je door. In de technische analyse geeft hij inz...

Volatiliteit van Bitcoin (BTC) op hoogste punt sinds 'coronacrash'

De bitcoin (BTC) prijs staat bekend om zijn volatiliteit. De koers schiet op sommige dagen met tientallen procenten heen en w...

Goedemorgen Bitcoin: Grayscale koopt weer bij, 616.000 BTC in kas

Goedemorgen! Het laatste bitcoin nieuws voor je op een rijtje. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Bitcoin beurs Coinbase spi...

'Iran kijkt nog eens goed naar Bitcoin mining na stroomstoringen en politie overvallen'

Iran kwam in 2020 vaak in het nieuws als land dat bezig was met bitcoin (BTC). Het land gaat gebukt onder veel internationale...

Lees meer