BitConnect-investeerder gearresteerd en beschuldigd van ontvoering van twee werknemers
In een schokkende ontwikkeling heeft de Indiase politie een man gearresteerd die ervan wordt beschuldigd twee BitConnect medewerkers te hebben ontvoerd en afgeperst.
Ontvoering en afpersing
De Indiase politie arresteerde onlangs Shailesh Babulal Bhatt, die naar verluidt een ontvoerings- en afpersingsplan in scène zette in een poging om zijn verloren investering in het beruchte BitConnect Ponzi plan terug te krijgen.
Volgens het Enforcement Directorate (ED) in Ahmedabad richtte Bhatt zich op twee werknemers van BitConnect-bedenker Satish Kumbhani en ontvoerde hen om cryptocurrency en contant geld af te persen.
🚨🇮🇳#BREAKING: SHAILESH BABULAL BHATT ARRESTED IN $125,000,000 #CRYPTO EXTORTION, LINKED TO INFAMOUS #BITCONNECT PONZI SCHEME👇https://t.co/c5xlArTcnF
— Blockchain Daily (@blckchaindaily) August 19, 2024
Een diefstal van $144 miljoen
Uit het onderzoek van de ED bleek dat Bhatt 2.091 Bitcoins, 11.000 Litecoins en Rs 14,50 crore ($1,7 miljoen) in contanten van zijn slachtoffers afperste. Het totale bedrag, met een waarde van ongeveer $144 miljoen, werd deels verdeeld onder zijn handlangers voor hun rol in de misdaad.
Bhatt gebruikte het afgeperste geld naar verluidt om onroerend goed, goud en andere waardevolle bezittingen te verwerven. De ED heeft sindsdien voor $53 miljoen aan activa in beslag genomen die verband houden met de zaak.
Juridische gevolgen
Bhatt is voorgeleid voor een speciale Prevention of Money Laundering Act (PMLA) rechtbank, waar hij in afwachting van verdere juridische stappen in hechtenis blijft.
Het onderzoek van de ED is nog gaande, omdat ze doorgaan met het ontrafelen van de complexiteit van de zaak en het terugvinden van de resterende tegoeden die verband houden met de afpersingsregeling.
Deze zaak laat zien tot welke wanhopige maatregelen sommige individuen hun toevlucht kunnen nemen in de nasleep van de enorme BitConnect-zwendel van $ 2,4 miljard, waarbij duizenden investeerders wereldwijd werden opgelicht.
