scam

Slachtoffers crypto scam willen dat China $4,3 miljard aan bitcoin terughaalt bij Britse politie

De slachtoffers van een investeringsfraude die is gefaciliteerd door een Chinees elektronicabedrijf willen $4,3 miljard...

Amerikaanse politie pakt crypto-programmeur op die er met $1,2 miljoen vandoor ging

De Amerikaanse politie heeft Robert Robb aangehouden. De man is een programmeur die zich met...

Amerikaan verliest bijna $3 miljoen aan pensioengeld door crypto-scam

De politie van Westport, een stad in de Amerikaanse staat Connecticut, heeft $3 miljoen aan...

Tweetal uit Portugal verliest $312.000 aan crypto-scam

Twee Portugezen hebben meer dan $312.000 verloren aan crypto-oplichters. De politie beweert daarbij dat er...

“Blessing van God door Crypto”-scam van $6 miljoen opgedoekt

De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft het op de eigenaren van vastgoedbedrijven in Tennessee...

Opgepast voor oplichters, deze nep-website van een beurs maakte al $15 miljoen buit

Een phishing-oplichter heeft meer dan $15 miljoen buit gemaakt van gebruikers van HitBTC. Althans, de...

Oplichter gepranked met (nep) bitcoin transactie van $450.000

Wat is de beste manier om scammers aan te pakken? Je pakt ze terug. Wat...

Do Kwon converteerde kort voor zijn arrestatie al zijn assets naar bitcoin

De Zuid-Koreaanse autoriteiten zijn er niet lang geleden in geslaagd om Do Kwon, de oprichter...

SEC klaagt BKCoin aan voor fraude met $100 miljoen

De Securities and Exchange Commission (SEC) opent wederom de aanval op een cryptoscam. Deze keer...

Twee mannen uit Estland stalen $575 miljoen met cryptovaluta, nepbank en nep-miners

Twee Esten zijn gearresteerd nadat ze mogelijk honderdduizenden mensen hebben opgelicht in een vermeende cryptoscheme....

Slachtoffers van BitConnect piramidespel krijgen $17 miljoen aan restitutie

Honderden slachtoffers van piramidespel BitConnect zijn gevoed met hoop op uitbetaling. Nadat de miljardenscam enkele...

Zestal achter nep cryptobedrijf gaat de cel in

Zes directeurs van cryptobeurs V Global gaan de cel in. Ze moeten acht jaar brommen....

Coinbase door 100 klanten aangeklaagd voor oplichting vanuit app

Coinbase is door om en nabij 100 klanten een arbitragezaak in gesleept. Ze klagen de...

SEC klaagt viertal aan voor ponzi-scheme met 82.000 bitcoin

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) klaagt vier mensen aan. Ze waren volgens de...

Nep cryptoproject haalde $12 miljoen op bij 5.000 investeerders

Een nep cryptoproject dat zicht richtte op de Latino-bevolking in de Verenigde Staten is per...

$1,6 miljoen aan bitcoin bevroren vanwege oplichting met mobiele app

Het Indiase onderzoeksbureau voor financiële criminaliteit heeft 85,9 bitcoin bevroren. Het miljoenenbedrag had te maken...

38 maanden gevangenisstraf voor profiteur van Bitconnect

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft een man uit Los Angeles "38 maanden gevangenisstraf...

Amerikaanse senators vragen opheldering over cryptofraude via Facebook en Instagram

Meta, het moederbedrijf van Facebook, heeft een brief ontvangen van Amerikaanse senators. Ze willen dat...

Oprichter Bitconnect aangeklaagd voor ander piramidespel van $5,2 miljoen

De juridische stappen rondom Satish Kumbhani gaan door. Wellicht komt deze naam niet heel bekend...

FBI zet ‘cryptokoningin’ achter OneCoin-scam op lijst voortvluchtigen

Het Federal Bureau of Investigation (FBI) heeft haar pijlen gericht op de medeoprichter van een...