Deze 'Bitcoin koning' uit Brazilië liet 7.000 BTC in 2019 verdwijnen

Deze 'Bitcoin koning' uit Brazilië liet 7.000 BTC in 2019 verdwijnen

De politie in Brazilië heeft een grootschalige oplichtersbende weten te arresteren. Ze worden verdacht van het verduisteren van 1,5 miljard Braziliaanse reais, omgerekend 300 miljoen dollar. Ruim 7.000 beleggers zijn gedupeerd.

'Bitcoin King' loopt tegen de lamp

Kopstuk van de bende is de bankier Cláudio Oliveira, ook wel bekend als de 'Bitcoin King' in het land. Hij was jarenlang voorzitter van de Bitcoin Banco Group, een investeringsfirma die inleggers riante winsten beloofde maar haar belofte duidelijk niet nakwam. Ze kochten cryptocurrency's van de inleg van beleggers, waarna een deel van het rendement naar de beleggers zou terugvloeien.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Maar van dat mooie verhaal kwam weinig terecht...

Hoe steekt het verhaal in elkaar? Eind 2019 laat de Bitcoin Banco Group weten dat er 7.000 bitcoin spoorloos is onder verdachte omstandigheden. Ze vragen de autoriteiten om hulp. Ze willen gebruik maken van een speciale regeling waarbij een bedrijf zijn financiën en administratie op orde brengt om schuldeisers te betalen om een faillissement te voorkomen.

Ondanks de financiële problemen ging het bedrijf gewoon door met haar activiteiten en bleef het klanten werven. Volgens een advocaat, ingehuurd door de beleggers, klopte de bedrijfsadministratie van geen kant. Wat het bedrijf naar buiten toe communiceerde kwam niet overeen met de officiële audit van de cijfers.

Operação Daemon

De federale politie schakelde ondertussen circa 90 rechercheurs en andere specialisten om de complete boekhouding en handel en wandel van de Bitcoin Banco Group door te lichten. Een van de conclusies van de Operação Daemon: Oliveira heeft de klantentegoeden weggesluisd naar zijn persoonlijke bankrekeningen.

Tijdens de arrestatie zijn diverse luxe auto's, grote hoeveelheden cash en bitcoin hardware wallets in beslag genomen.

Zowel de Bitcoin Banco Group als Oliveira zelf is in staat van beschuldiging gesteld. De aanklachten zijn onder meer witwassen en het leiden van een frauduleuze organisatie. Het kopstuk wordt ook in de Verenigde Staten én Europa gezocht voor criminele activiteiten.

Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Lees meer over:
Bitcoin Brazilië

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Europese waakhond wil verbod op bitcoin mining

De vice-voorzitter van de European Securities and Markets Authority (ESMA) roept op tot een verbod op bitcoin mining. Hij is...

2.901 bitcoin heeft Coinbase verlaten

Coinbase is één van de grootste bitcoin beurzen ter wereld en de belangrijkste exchange van Amerika. Ze draaien nu alleen no...

VIDEO: Bitcoin koers ziet er zwak uit, wat mogen we verwachten?

In Koerskijken neemt Elroy van Het Crypto Huis de koers van Bitcoin met je door. In de technische analyse geeft hij inzic...

3 cijfers die vandaag belangrijk zijn voor de bitcoin prijs

Met de dagelijkse bitcoin on-chain update maken we een selectie wat er op de blockchain van BTC gebeurt. We...

Mike McGlone: 'Bitcoin komt sterker terug na dip van aandelen van 10 tot 20 procent'

Bitcoin zal binnenkort niet meer als een "risk-on" asset gezien worden en investeerders moeten zich voorbereiden op een nieuw...

Goedemorgen Bitcoin: flinke donatie aan Capitaal-bestormers

Goedemorgen! We hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.De relschoppers...

Google toont interesse in betaalkaarten met cryptocurrency's

Google heeft een ex directeur van PayPal aangenomen om te werken aan hun toekomst in de wereld van bitcoin en cryptocurrency'...

Slechts 27% van burgers El Salvador gelooft in Bitcoin-experiment

El Salvador werd in 2021 het eerste land ter wereld dat bitcoin als wettig betaalmiddel beschouwde. Toch is lang niet iederee...

43% van handelsvolume Bitcoin uit periode dat Amerikaanse markt actief is

De Amerikaanse traders domineren de bitcoinhandel. Dat blijkt uit een rapport van Arcane Research. Zelfs in het weekend blijv...

Grootste bitcoinfonds ter wereld staat 26% onder water

Het Grayscale Bitcoin Trust heeft het momenteel moeilijk. Aandelen in het grootste bitcoinfonds ter wereld met (648.000 BTC)...

Lees meer

Net binnen

Grootste bitcoinfonds ter wereld staat 26% onder water

Het Grayscale Bitcoin Trust heeft het momenteel moeilijk. Aandelen in het grootste bitcoinfonds ter wereld met (648.000 BTC)...

Mike McGlone: 'Bitcoin komt sterker terug na dip van aandelen van 10 tot 20 procent'

Bitcoin zal binnenkort niet meer als een "risk-on" asset gezien worden en investeerders moeten zich voorbereiden op een nieuw...

Google toont interesse in betaalkaarten met cryptocurrency's

Google heeft een ex directeur van PayPal aangenomen om te werken aan hun toekomst in de wereld van bitcoin en cryptocurrency'...

Agustín Carstens (BIS) vraagt om vertrouwen in centrale banken

De ziel van het geld is vertrouwen. En centrale banken zijn de instituties waar je het best op kunt vertrouwen. Dat was al zo...

43% van handelsvolume Bitcoin uit periode dat Amerikaanse markt actief is

De Amerikaanse traders domineren de bitcoinhandel. Dat blijkt uit een rapport van Arcane Research. Zelfs in het weekend blijv...

Lees meer