Beveiligingsbedrijf gebruikte blockchain om miljoenen te verplaatsen
gevorderd
102
Australische autoriteiten hebben een grootschalig crypto-witwasnetwerk ontmanteld dat opereerde via een beveiligingsbedrijf. Met ruim AUD 190 miljoen aan illegale transacties toont dit hoe blockchain wordt ingezet voor geavanceerde financiële criminaliteit.
Zo werkte het crypto witwasnetwerk in Australië
Het onderzoek, geleid door de Queensland Joint Organized Crime Taskforce (QJOCT), begon in december 2023 en bracht een complex netwerk aan het licht. Een cash-in-transitbedrijf werd gebruikt als dekmantel voor het verplaatsen van grote hoeveelheden contant geld, dat vervolgens werd omgezet in cryptocurrency. Door deze strategie leken de fondsen afkomstig van legitieme bedrijfsactiviteiten, terwijl ze in werkelijkheid crimineel geld verdoezelden.
Gedurende het onderzoek werden vier personen aangeklaagd en werd voor AUD 13,6 miljoen aan activa bevroren. Een van de hoofdverdachten waste binnen 15 maanden meer dan AUD 9,5 miljoen wit. De operaties vonden plaats in meerdere Australische staten, waaronder Queensland en New South Wales. Via frontbedrijven, zoals een klassieke autodealer en een marketingfirma, werd het geld verder verspreid of omgezet naar crypto.
Australia Busts $123M Crypto Laundering Ring Hidden Behind Security Firm!
After an 18-month investigation, Australian authorities charged 4 individuals for running a massive crypto laundering operation disguised as a legitimate security business. Here’s the breakdown:
— Bitcoin Weirdo (@Bitcoin_Weirdo) June 9, 2025
Blockchainanalyse als wapen tegen financiële misdaad
Een belangrijk element in het onderzoek was het gebruik van blockchainanalyse. Tools zoals Chainalysis hielpen bij het identificeren van verdachte geldstromen en walletactiviteit. Volgens gegevens van Chainalysis is er sinds 2019 meer dan USD 100 miljard aan crypto vanuit verdachte wallets verplaatst naar conversiediensten. In 2022 alleen al werd voor USD 30 miljard door services geleid die onder sancties vallen.
Deze transparantie van blockchain biedt zowel voordelen voor criminelen als voor wetshandhavers. Hoewel de technologie anonimiteit lijkt te bieden, maken analysebedrijven en politie-instanties daar steeds effectiever gebruik van om netwerken op te sporen en te ontmantelen.
Presale crypto?
Stap als eerste in een nieuw presale project dat misschien wel 100x gaat!
Wil jij de presale crypto vinden die 10x of met wat geluk zelfs 100x gaat? Dit zou zomaar eens een goed moment kunnen zijn om dat te doen. Bitcoin bereikte onlangs een nieuwe all-time high, en als we de historische kapitaalstromen bekijken volgt daarna vaak Ethereum, en vervolgens de kleinere altcoins. Het zou dus zomaar… Continue reading Crypto witwasnetwerk Australië blootgelegd
De grens tussen digitaal en fysiek vervaagt
De zaak laat zien hoe de fysieke en digitale wereld steeds meer verweven raken. Naast financiële transacties wordt crypto steeds vaker gelinkt aan fysieke criminaliteit, waaronder ontvoeringen en bedreigingen. Dit benadrukt het groeiende belang van beveiligingsmaatregelen voor crypto-gebruikers, van institutionele investeerders tot particuliere bezitters.
De ontmanteling van dit netwerk toont de kracht van samenwerking tussen forensische technologie en traditionele wetshandhaving. Terwijl de crypto-industrie groeit, wordt ook de noodzaak groter om illegale toepassingen ervan tijdig te detecteren en aan te pakken.
Koop je crypto via Best Wallet
Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen.
Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet.
Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet.
Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet
Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet
- Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto
- Vroege toegang tot nieuwe projecten
- Hoge staking belongingen
- Lage transactiekosten
Waarom je kunt vertrouwen op
Wij hanteren een strikt redactioneel beleid dat gericht is op feitelijke nauwkeurigheid, relevantie en onpartijdigheid. Onze content, gecreëerd door vooraanstaande experts uit de industrie, wordt nauwgezet beoordeeld door een team van ervaren redacteuren om te zorgen voor naleving van de hoogste normen in rapportage en publicatie.
750K+
Maandelijkse lezers
20K+
Deskundige artikelen
150+
Onderzoeksuren
20+
Experts
Wij hanteren een strikt redactioneel beleid dat gericht is op feitelijke nauwkeurigheid, relevantie en onpartijdigheid. Onze content, gecreëerd door vooraanstaande experts uit de industrie, wordt nauwgezet beoordeeld door een team van ervaren redacteuren om te zorgen voor naleving van de hoogste normen in rapportage en publicatie.
