Handelaren op Bitcoin derivatenbeurs Deribit moeten zich voor het eind van het jaar identificeren

Deribit vraagt gebruikers om voor 2020 het complete verificatieproces te voltooien. Deribit is de grootste bitcoin optiebeurs op het gebeid van handelsvolume. Dat meldt The Block.

Wereldwijd gelden steeds meer regels voor bitcoin bedrijven. Om niet in de problemen te komen kiezen steeds meer ondernemers ervoor om de juiste gegevens van hun klanten te verzamelen.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Gegevens delen

De nieuwe Know-Your-Customer (KYC) procedure zorgt ervoor dat klanten aan extra eisen moeten voldoen. Handelaren moten onder andere een paspoort en een aantal documenten overhandigen.

John Jansen licht toe: ”Nieuwe gebruikers moeten direct voldoen aan de voorwaarden, huidige klanten krijgen ruim de tijd.”

Huidige klanten kunnen op twee niveaus voor KYC zitten. Op niveau 0 kun je tot 1 bitcoin opnemen. Je moet daar een naam, mail, geboortedatum, adres en het land waar je woont voor opgeven.

Op niveau 1 kun je ongelimiteerd geld opnemen, daar is naast bovenstaande informatie ook een kopie van een paspoort of ID-kaart voor nodig.

Deze stap heeft vooral gevolgen voor handelaren die op niveau 0 bleven. Zij moeten extra informatie delen om volledig gebruik te maken van het platform.

Logische stappen

Deze stappen komen niet helemaal uit de lucht vallen. Wereldwijd worden platformen aangepakt en aangeklaagd. Het perfecte voorbeeld is BitMEX. Zij worden aangeklaagd door de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en het Amerikaanse ministerie van Justitie.

De reden? Zij voldoen niet aan de KYC-eisen van Amerika. En volgens de aanklacht zijn ze (daardoor) ook betrokken bij verschillende witwasoperaties.

Amerika treedt steeds harder op tegen partijen die zonder licentie en juiste procedures hun diensten aanbieden aan hun burgers. Om buiten schot te blijven moet Deribit simpelweg beter controleren wie ze op hun platform laten. Het gevolg is strengere richtlijnen voor iedereen.

Vertrek uit Nederland

Eerder dit jaar verhuisde Deribit van Nederland naar Panama, mede door de strengere regels rondom bitcoin bedrijven Nederland. Hieronder vind je de podcast met Marius Jansen over Deribit en bitcoin.

Lees meer over:
BitcoinDeribit

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

0 reacties

Meest gelezen

Nieuws
Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

Nieuws
Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

Nieuws
De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

Nieuws
Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

Lees meer

Net binnen

Bitcoin
88% van alle bitcoin staat weer op winst

Bitcoin staat op deze Sinterklaasdag weer boven de $42.000. De afgelopen 24 uur steeg het...

Bitcoin
Lugano accepteert nu bitcoinbetalingen voor gemeentebelastingen

Inwoners van de Zwitserse stad Lugano kunnen hun gemeentebelastingen met cryptocurrency's betalen. De stad maakte...

Nieuws
Tether Behaalt Meer Dan $1,1 Miljard Winst Uit Bitcoin Bezittingen

Tether boekt meer dan $1,1 miljard winst uit bitcoininvesteringen, vergroting van zijn BTC-voorraad met strategische...

Nieuws
“Bitcoin explodeert naar $500.000 deze cyclus”, aldus Bloomberg

De korte opmars van bitcoin (BTC) voorbij $42.000 kan het begin markeren van een opkomende...

Nieuws
Waarom Stijgen Luna Classic En LUNA? Kunnen Veelbelovende Crypto Momentum Vasthouden 70% Pump – Gaat LUNA Herstellen Voor 2024?

De stijging van Bitcoin en Ethereum zorgt voor enthousiasme onder investeerders. De positieve groei die...

Lees meer