286
Een koppel heeft een crypto fraude-operatie van $21 miljoen ontmanteld. Deze ondergrondse ‘maffia cryptobank’ is opgerold door internationale autoriteiten. Maar wat betekent deze ontmanteling voor de crypto-industrie?
Koppel rolt crypto fraude-operatie van $21 miljoen op
Duitse aanklagers werkten samen met de Spaanse politie om verschillende huiszoekingen in Albanië, Cyprus en Israël uit te voeren. Dit kwam allemaal doordat een Duits koppel aangifte deed van een fraudeschema. In een bericht op X (Twitter) deelde Europol de actie:
💰 17 providers of criminal banking services arrested and criminal assets worth EUR 4.5 million seized in Europol-supported action day.
— Europol (@Europol) May 14, 2025
Read and see more in our press release ⤵️https://t.co/onGEAo1h5b pic.twitter.com/HZvGMyeDqY
Het netwerk bestond uit een Arabisch en een Chinees netwerk, die geld ontvingen en verdeelden over de hele wereld. Deze structuur hielp het netwerk bij het opzetten van een ‘maffia cryptobank’, zoals Europol het noemde.
In Spanje werden er al 13 huiszoekingen uitgevoerd, waarbij 17 leden van de organisatie werden gearresteerd. Dit leverde ook grote bedragen op. Zo nam de politie $205.000 aan contenten, meer dan $183.000 aan cryptovaluta en 18 voertuigen met een waarde van meer dan $207.000 in. Ook werden eigendommen ter waarde van $2,5 miljoen bevroren.
Wat betekent dit voor de crypto-industrie?
Dit verhaal laat een belangrijk probleem van de crypto-industrie zien: het is een aantrekkelijk systeem voor criminelen. Dit heeft voor een slechte reputatie van crypto gezorgd. In de basis is crypto een vorm van technologie die voor efficiëntie en inclusie moet zorgen. Dus wat moeten we doen aan de criminaliteit die erbij komt kijken? Neem deel aan een discussie over dit onderwerp op onze Discord of socials!
Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Best wallet - betrouwbare en anonieme walletKoop je crypto via Best Wallet
Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet.
Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet
Waarom je kunt vertrouwen op
Wij hanteren een strikt redactioneel beleid dat gericht is op feitelijke nauwkeurigheid, relevantie en onpartijdigheid. Onze content, gecreëerd door vooraanstaande experts uit de industrie, wordt nauwgezet beoordeeld door een team van ervaren redacteuren om te zorgen voor naleving van de hoogste normen in rapportage en publicatie.
750K+
Maandelijkse lezers
20K+
Deskundige artikelen
150+
Onderzoeksuren
20+
Experts
Wij hanteren een strikt redactioneel beleid dat gericht is op feitelijke nauwkeurigheid, relevantie en onpartijdigheid. Onze content, gecreëerd door vooraanstaande experts uit de industrie, wordt nauwgezet beoordeeld door een team van ervaren redacteuren om te zorgen voor naleving van de hoogste normen in rapportage en publicatie.
