Oud-medewerker Microsoft 9 jaar cel in vanwege ‘Bitcoin’ fraude

Een oud-medewerker van Microsoft moet 9 jaar de cel in vanwege internetoplichting en witwassen. Dat maakt de rechtbank van Seattle bekend.

Volodymyr Kvashuk (26), afkomstig uit de Oekraïne, sluisde maar liefst 10 miljoen dollar aan cadeauvouchers weg via een ingenieuze truc. Door middel van een Bitcoin mixing dienst probeerde hij de herkomst van de digitale roof te maskeren.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Microsoft en cadeauvouchers

De man was sinds 2016 ingehuurd door Microsoft als een extern adviseur, maar hij trad snel in dienst. Binnen zijn functie had hij de volledige toegang tot alle digitale vouchers van de techgigant.

Bovendien gebruikte hij testaccounts van collega’s om nog meer cadeaubonnen te kunnen verduisteren. De vouchers verkocht hij online.

Van de opbrengsten schafte hij onder meer een villa aan ter waarde van 1,6 miljoen dollar en een Tesla van 160.000 dollar. Hij ging bijzonder geraffineerd te werk, want hij gebruikte een Bitcoin mixer om de gelden ‘wit te wassen’.

Transacties op het Bitcoin netwerk zijn namelijk pseudo-anoniem en lastig te koppelen aan een persoon. Maar toch heb, zelfs met mixing, nog geen volledige anonimiteit. Dat komt omdat de opsporingsdiensten ook steeds verfijnder kunnen opsporen door investeringen in nieuwe software.

Voor de fiscus verzon hij een verhaal dat hij een erfenis ter waarde van 2,8 miljoen dollar had ontvangen.

Veroordeling

In februari is de man veroordeeld voor achttien misdrijven, waaronder online fraude, identiteitsdiefstal, witwassen en belastingfraude. Ook is hij ook schuldig bevonden aan het indienen van valse belastingaangiften.

Volgens Ryan Korner van de fiscale opsporingsdienst is dit de eerste veroordeling met een fiscaal aspect.

Met andere woorden: door het wegsluizen van crimineel fiat geld naar een mixing service voor het bitcoin netwerk is je anonimiteit niet gegarandeerd. Overheden werken in toenemende mate ook samen met specialisten die de blockchain afspeuren naar opmerkelijke transacties.

Kvashuk moet daarnaast nog een boete betalen van ruim 8,3 miljoen dollar en er is een kans dat hij na zijn gevangenisstraf naar thuisland Oekraïne terug moet.

Lees meer over:
BitcoinBTCfraude

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 reacties

Meest gelezen

Nieuws
Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

Nieuws
Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

Nieuws
De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

Nieuws
Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

Lees meer

Net binnen

bitcoin bullish Nieuws
‘Bitcoin kan aan een bullmarkt beginnen die 8 jaar duurt’

De populaire on-chain analist Willy Woo, die ruim 1 miljoen volgers heeft op Twitter, denkt...

Bitcoin koers verwachting Nieuws
Bitcoin schiet voorbij 41.000 dollar, blijven we deze week stijgen?

De bitcoin koers is voor het eerst sinds april 2022 voorbij de 40.000 dollar geschoten...

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: Binance komt met nieuwe oplossing met bankpartners

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. We beginnen de...

Nieuws
BitcoinTalk Stopt met Delen en Promoten van Custodial No-KYC Mixers

In een recente aankondiging heeft BitcoinTalk.org besloten om het delen van links en het promoten...

Nieuws
Binance komt met nieuwe oplossing met bankpartners

Binance heeft een grote doorbraak aangekondigd in de institutionele cryptomarkt. Het bedrijf heeft succesvol 's...

Lees meer