Politie vangt $ 380 mln in crypto-oplichting – grootste crypto fraude van het jaar

In de provincie Dong Nai in het zuiden van Vietnam is de crypto crimineel Nguyen Quoc Hung opgepakt. Hij wordt ervan verdacht dat hij samen met zijn handlangers zo’n $ 386 miljoen verduisterde met het crypto project Matrix Chain. .

Wat betekent dit voor crypto en hoe kunnen investeerders zich wapenen tegen dergelijke criminelen?

Grootste crypto fraude van het jaar

De Vietnamese politie heeft de grootste crypto fraudezaak van het jaar opgerold. De 41-jarige Nguyen Quoc Hung is samen met vier andere betrokkenen gearresteerd omdat zij ervan verdacht worden meer dan VDN 10 biljoen te hebben verduisterd. Dit bedrag staat gelijk aan ongeveer $ 386 miljoen. Naast de 5 personen die nu opgepakt zijn, worden er nog tientallen anderen onderzocht.

De fraudeurs opereerden via Matrix Chain. Dit crypto project werd aan de buitenwereld gepresenteerd als gedecentraliseerd blockchain platform. De native token, de MTC token, stond centraal bij de criminele activiteiten. De MTC tokens zelf had geen utility en kon enkel gebruikt worden in het ecosysteem van Matrix Chain die onder de controle stond van de oplichters.

Investeerders werden namelijk aangemoedigd om MTC te kopen door beloftes over hoge rendementen en commissies. In werkelijkheid was het een pyramid scheme, waarbij het geld van nieuwe investeerders doorgespeeld werd naar eerdere investeerders. Met promotionele evenementen via Telegram en Facebook, wist het project vertrouwen te winnen van zo’n 138.000 investeerders. Er deden zoveel mensen mee, dat daardoor het vertrouwen extra snel toenam en MTC snel een vrij populaire cryptomunt werd.

Om de $ 386 miljoen wit te wassen, werd het geld in vastgoed gestopt. Een groot deel hiervan is waarschijnlijk niet meer terug te halen.

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord!

Check onze Discord

Toekomst crypto – Impact op het vertrouwen in nieuwe altcoins

Wanneer er met crypto projecten fraude gepleegd wordt, heeft dat een negatieve impact op de reputatie van de sector. Het project wist een hoop investeerders aan te trekken en was ogenschijnlijk een leuke crypto hype.

Hoewel dit de reputatie van crypto in het algemeen schaadt, zal de impact met name voelbaar zijn onder nieuwe altcoins. Investeerders zullen sneller gaan twijfelen aan de legitimiteit van nieuwe cryptomunten en meer huiverig zijn om in coins te investeren die nog geen gevestigde naam hebben.

Aan de andere kant zal het nieuwe projecten mogelijk ook aansturen om transparanter te zijn naar hun achterban. Dit maakt de sector uiteindelijk ook veiliger.

Het dwingt politici en toezichthouders zelf ook om met de sector in gesprek te gaan om de cryptowereld veiliger te maken. In Amerika wordt dat gesprek bijvoorbeeld steeds meer gevoerd en neemt de Amerikaanse SEC een vrij vriendelijke houding aan naar crypto. Toch zijn er nog onduidelijkheden en dat heeft tijd nodig. Ripple (XRP) heeft SEC onlangs bijvoorbeeld nog om duidelijkheid gevraagd over crypto.

Tips om jezelf te beschermen tegen crypto scams

Er zijn verschillende manieren waarop investeerders zichzelf kunnen beschermen tegen crypto scams als Matrix Chain. De voornaamste tip is om te onthouden dat een crypto project eigenlijk nooit beloftes kan doen over toekomstige winsten. In het geval van Matrix Chain, hing de winst voor de investeerders volledig af van de bereidheid van nieuwe investeerders om zich aan te sluiten.

Daarom is het belangrijk om altijd goed onderzoek te doen voordat je in een project investeert. Bekijk bijvoorbeeld of er een whitepaper is die het volledige project uiteen zet, inclusief de tokenomics en de roadmap. Hier kan bijvoorbeeld ook uit opgemaakt worden in hoeverre een token utility heeft en hoe reëel het is dat het project een goed plekje weet te veroveren op de markt.

Dit betekent niet dat je nooit in een meme coin zou moeten investeren. Als je graag af en toe een risicootje neemt met deze volatiele crypto’s, dan moet dat gewoon kunnen. Zolang je er maar van bewust blijft dat deze tokens sterk afhankelijk zijn van hype en dat winst nooit gegarandeerd kan worden.

Controleer daarnaast waar je geld precies naartoe gaat. Vermijd bijvoorbeeld projecten die je vragen om te storten op een “platform fee wallet” zonder controle of projecten die gebruik maken van onduidelijke walletadressen.

Word vandaag nog crypto miljonair met OKX!

OKX, een van ’s werelds grootste crypto exchanges werkt samen met Bitcoinmagazine.nl. Registreer nu en word vandaag nog crypto miljonair!Houd onze samenwerking goed in de gaten, want er zullen geregeld nieuwe en lucratieve deals komen!
Kijk voor de voorwaarden op OKX x BitcoinMagazine.nl

Word nu crypto miljonair met OKX

OKX word nu crypto miljonair

• Word vandaag nog crypto miljonair
• Handel met andere traders
• Verdien bonussen met crypto staking

OKX review

Nu naar OKX!

Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Geef een reactie