SEC klaagt oud FTX-baas aan voor fraude jegens investeerders

De Securities and Exchange Commission (SEC) beschuldigt Samuel Bankman-Fried van het optuigen van een plan om beleggers op te lichten. Het zou gaan om investeringen in FTX Trading Ltd. Dat valt op te maken uit een vrijgegeven document.

Effectenwetten

Er lopen onderzoeken naar andere overtredingen van het effectenrecht. Ook zijn andere entiteiten en personen die verband houden met het vermeende wangedrag meegenomen in het onderzoek.

Volgens de aanklacht van de SEC heeft FTX sinds ten minste mei 2019 meer dan $1,8 miljard opgehaald bij aandelenbeleggers. Ongeveer $ 1,1 miljard daarvan zou zijn gekomen van ongeveer 90 in de VS gevestigde investeerders.

In zijn verklaringen aan investeerders promootte Bankman-Fried de beurs als een veilig en verantwoord handelsplatform voor cryptovaluta. Het zou onder andere maatregelen nemen om klantenfondsen te beschermen.

Verstrengeling vol ongenoemde risico’s

Volgens de aanklacht orkestreerde Bankman-Fried in werkelijkheid een jarenlange fraude. Waarom? De SEC geeft die redenen:

  • Hij vertelde niets over de klantentegoeden die van FTX naar Alameda Research gingen.
  • Hij deelde niets over de speciale behandeling die aan Alameda op het FTX-platform kreeg. Het was in wezen een vrijwel onbeperkte “kredietlijn” die werd gefinancierd door de klanten van het platform. Ook risicomaatregelen stonden uit voor het account van Alameda.
  • Hij maakte niet bekend welk risico voortvloeide uit de blootstelling van FTX aan Alameda (en haar overgewaardeerde en illiquide activa)

De toezichthouder noemt vervolgens een reeks artikelen uit de effectenwetgeving van 1933 en 1934 die zijn overtreden.

De aanklacht van de SEC streeft tevens naar rechterlijke bevelen om toekomstige schendingen van de effectenwetgeving te voorkomen. Zo zou Bankman-Fried worden verboden om mee te doen aan de uitgifte, aankoop, aanbieding of verkoop van nagenoeg alle soorten effecten.

Ook het Amerikaanse advocatenkantoor voor het zuidelijke district van New York en de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dienen aanklachten in tegen Bankman-Fried.

Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Lees meer over:
Bitcoin nieuwsFTX

Meest gelezen

Nieuws
Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

Nieuws
Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

Nieuws
Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

Nieuws
De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

Lees meer

Net binnen

Nieuws
Cryptobeurs BitForex stopt met opnames te midden van controverse

BitForex, een cryptobeurs uit Hong Kong, heeft opnames opgeschort voor de komende 72 uur. Gebruikers...

Nieuws
Peter Brandt verhoogt bitcoin prijsdoel naar $200.000

Peter Brandt, een bekende veteraan-analist in de cryptowereld, heeft zijn bitcoin prijsdoel voor 2025 verhoogd...

Nieuws
Wat zeggen de Spot Bitcoin ETFs in Canada over zijn grote broers in Amerika?

Op 10 januari eindigde de Amerikaanse Securities and Exchange Commissie (SEC) het jarenlange wachten op...

bitcoin-logo-bull-run Nieuws
Bitcoin koers op hoogste niveau in ruim 2 jaar tijd

  Bitcoin-investeringsproducten zagen afgelopen week een instroom van bijna 600 miljoen dollar, zo blijkt uit...

Nieuws
Ripple Rechtszaak: Nieuwe Class Action, Wat Gaat Ripple Doen?

In 2024 bevindt Ripple zich in een ongekend lastige situatie. Na een tegenslag in de...

Lees meer