Nederlands duo verliest 25 miljoen euro aan Bitcoin en moeten jaren de cel in

Twee Nederlandse bitcoinhandelaren moeten 2 en 2,5 jaar de gevangenis in. Ze zijn veroordeeld voor witwassen. Het duo had zo’n 25 miljoen euro aan bitcoin in bezit. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

De rechtbank in Rotterdam heeft het duo veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Daarvan is 6 maanden van beide straffen is voorwaardelijk.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Bitcoin verhandelen

Het handelen in bitcoin is in Nederland gelukkig niet verboden. De Belastingdienst was echter niet op de hoogte van de handel, dus er was sprake van belastingontwijking.

Klanten van het duo hoefde zich niet te identificeren, er was ook geen data bijgehouden. Dat is bij de grotere bitcoin handelsplaatsen niet meer mogelijk in Nederland. Bedrijven zijn verplicht om iemand te identificeren en de transactiegeschiedenis van hun klanten goed te bewaren.

Ze kochten voor miljoenen aan bitcoin met cash. Het doel was relatief simpel: met deze handeling kon men geld witwassen van hun klanten. De diensten werden aangeboden op een markplaats op het darkweb.

16 miljoen euro witwassen

Het ging in totaal op 16 miljoen dat via het duo werd witgewassen. Een behoorlijke omzet voor 2,5 jaar aan werk. Tijdens de arrestatie hadden de witwassers 2.532 bitcoin in bezit. Ook werd er 250.000 euro aan contant geld in beslaggenomen.

Daarmee was het echter nog niet klaar: ook verschillende bedrijven van het duo moeten er aan geloven. Daaruit kwam nog eens 178.000 euro en in totaal 90.000 euro boete voor hun verschillende bedrijven.

Regels

Voldoe je niet aan de regels in een land? Dan is de kans groot dat je vroeg of laat wordt aangepakt. Dat geldt voor dit soort relatief kleine zaken, maar tegenwoordig ook voor de grote bitcoin beurzen.

De derivatenbeurs BitMEX had ruim $2 miljard aan bitcoin in kas en werd aangeklaagd door de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en het Amerikaanse ministerie van Justitie. BitMEX had niet de juiste procedures en zouden daarmee het witwassen van geld faciliteren.

Lees meer over:
Bitcoinmisdaad

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 reacties

Meest gelezen

Nieuws
Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

Nieuws
Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

Nieuws
De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

Nieuws
Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

Lees meer

Net binnen

bitcoin kopen beste manieren om geld te verdienen met crypto Nieuws
Stijging in Open Interest en Handelsvolumes van Bitcoin en Ethereum Futures Markeert Nieuwe Dynamiek in de Markt

De cryptomarkt maakt een significante groei door, met name in de futuresmarkt voor Bitcoin (BTC)...

Nieuws
Deze 2 cryptobeurzen profiteren van schikking bij Binance

Coinbase en Bybit profiteren van de onrust bij concurrent Binance en hebben aanzienlijke marktaandelen gewonnen....

Nieuws
Cristiano Ronaldo betrokken bij rechtszaak om $1 miljard door samenwerking met Binance

Cristiano Ronaldo is betrokken geraakt bij een juridische kwestie. Een class-action rechtszaak van 1 miljard...

GFY elon musk Nieuws
Kan Elon Musk Crypto Wederom Boosten – Tirade Zorgt Voor Pump Nieuwe Crypto GFY Token, Kan Dit Meme Coin Crypto Hype Ontketenen?

Elon Musk heeft het wederom voor elkaar gekregen een hoofdrol te verdienen op het cryptotoneel,...

Nieuws
Wetgevers waarschuwen voor uitrollen digitale pond

Britse wetgevers roepen op tot voorzichtigheid bij de invoering van de digitale pond in de...

Lees meer