"Bitcoin Pope" in Texas aangeklaagd wegens fraude met Bitcoin en forex

"Bitcoin Pope" in Texas aangeklaagd wegens fraude met Bitcoin en forex

De autoriteiten in Texas willen een verbod van een grootschalig Bitcoin - en forex piramidespel. Het gaat om twee online wisselkantoren met de naam Forex Birds en Pek Universe. Ze spiegelen beleggers hoge winsten voor, maar komen hun beloftes niet na.

Dat blijkt uit een gepubliceerd bevel van de Texas State Security Board.

'Bitcoin Pope' niet heilig

De mannen achter deze fraude zijn Kumar Babu Bondesi en Darwin Eric Balusek. De laatste noemt zichzelf de "Bitcoin Pope" in advertenties. Een paus die niet zo heilig blijkt te zijn.

Volgens de autoriteiten is er sprake van een grootschalige fraude en een ingenieus piramidespel.

Allereerst de voorgespiegelde rendementen. Beleggers kunnen zich inschrijven op een 'investeringsplan'. Elk plan zou een minimaal rendement garanderen van 5% per 24 uur (!).

Iedereen die tot 1 miljoen dollar inlegt, zou 'verzekerd' zijn van dit rendement. In sommige uitingen is zelfs een rendement van 100% geclaimd met forex en cryptocurrency's.

Ten tweede de hoge commissie die niet van te voren is gecommuniceerd. Volgens de autoriteiten pakken ze een commissie van 20% voordat winst is uitgekeerd.

Ten derde zijn Pek Universe als Forex Birds niet geregistreerd als effectenhandelaar. Forex Birds is voorgesteld als een gereguleerd bedrijf bij de 'Europian (!) and Investments Commission' en de Australian Securities and Investments Commission.

Ten vierde is er gesjoemeld met de bedrijfsinformatie op de site. Er staan personen en namen op de site, waar andere mensen achter zitten. Ook zouden Citibank, Barclays en UBS liquidity providers te zijn, maar ook dat klopt niet.

Klassiek is ook de manier communiceren. Dat gaat enkel via Telegram, waar diverse affiliates zich manifesteren om beleggers in deze 'scam' te lokken. Dit uitgebreide affiliate netwerk is te kenschetsen als een piramidespel.

Opvallend is dat beide sites nog gewoon online zijn. Ze richten zich met een vertaalde website ook op Nederlandse beleggers.

4,3 miljard dollar

Commissaris Travis Iles heeft een dwangsom uitgevaardigd om de verdachten voor het gerecht te dagen. De fraude is enkel bedoeld om goedgelovige investeerders in de val te lokken.

Het is echter onduidelijk hoeveel de twee verdachten met deze twee frauduleuze entiteiten verdiend hebben. Volgens Iles is financiële fraude te voorkomen door een strengere 'due diligence' op de bestuurders.

De oprichters mogen rekenen op een gevangenisstraf tussen de 2 en 10 jaar vanwege de diverse misdrijven.

Fraude en oplichting is helaas nog steeds aan de orde van de dag in de bitcoin wereld. Vorig jaar is er maar liefst 4,3 miljard dollar binnen gehengeld met diverse vormen van fraude en oplichting.

De gouden regel is: als iets te mooi is om waar te zijn, klopt het niet. Hou voor jezelf een regels aan.

Klik niet op 'Bitcoin advertenties' op sociale media en ga alleen in zee met gereguleerde aanbieders die zijn terug te vinden in het register van de toezichthouders. Aanbieders zonder gevalideerd adres en telefoonnummer zijn niet te vertrouwen. Zoek online naar referenties en neem direct contact met de aanbieder vóór enige investering.

Lees meer over:
fraude ponzi

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Column: Bitcoin is saai, en dat is goed

Bitcoin is saai. De laatste grote aanpassing aan het netwerk is inmiddels ruim drie-en-een-half jaar geleden doorgevoerd met ...

Bitcoin sluit futures gap op $37.325, hoe start de koers het weekend?

In Koerskijken neemt John van Meer de koers van Bitcoin (BTC) met je door. In de technische analyse geeft hij inzichten in de...

Volgens deze 3 indicatoren zit bitcoin nog in een bullmarkt

Met de dagelijkse Bitcoin On-chain Update maken we een selectie wat er op de blockchain van BTC gebeurt. Bitcoin is transpar...

Chinese regio gaat bitcoin mining verbieden, shake-out van miners dreigt

De populaire bitcoin mining regio Sichuan in China grijpt hard in. Per 25 juni is het energieleveranciers verboden om stroom...

Goldman Sachs versterkt diensten rondom Bitcoin met extra liquiditeit

Goldman Sachs Group heeft een bitcoin trading groep. Dat was eerder te lezen in een memo voor medewerkers van de grote invest...

Bitcoin ETF in Amerika opnieuw uitgesteld: beslissing valt in augustus

De Securities and Exchange Commission (SEC) heeft de beslissing voor een van het Bitcoin exchange-traded fund (ETF) opnieuw u...

Grootste bank in Denemarken is sceptisch over Bitcoin

Danske Bank, de grootste bank in Denemarken heeft op 17 juni in een officieel statement laten weten erg voorzichtig om te gaa...

Goldman Sachs intern verdeeld over Bitcoin als investering

Analisten van de gerenommeerde zakenbank Goldman Sachs zijn wederom 180 graden gedraaid wat betreft hun mening over bitcoin....

Bitcoin hub in Iran? Een minister wil 'crypto-vriendelijk' eiland maken

Als het aan de Iraanse minister van Informatie en Communicatie (ICT) ligt, krijgt zijn land een 'eigen Malta'. De minister he...

Goedemorgen Bitcoin: Opgelet voor oplichters met nep-Ledgers

Goedemorgen! Begin de dag met een bitcoinontbijt. We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet.De Wereldbank heeft h...

Lees meer

Net binnen

Spaanse bank start met Bitcoin trading services voor rijke klanten

De Spaanse bank BBVA start met Bitcoin trading diensten in Zwitserland. De bank richt zich op rijke klanten. BBVA lanceert di...

Goldman Sachs versterkt diensten rondom Bitcoin met extra liquiditeit

Goldman Sachs Group heeft een bitcoin trading groep. Dat was eerder te lezen in een memo voor medewerkers van de grote invest...

Amerikaans senator Cynthia Lummis: "Ik ben all-in op Bitcoin"

Dat bitcoin (BTC) ook voet aan de grond krijgt in de wereldpolitiek is inmiddels wel duidelijk. Onder andere vanwege de ontwi...

Bitcoin Mining Council wil mining transparanter maken

De Bitcoin Mining Council, een coalitie van in Noord-Amerika gevestigde bitcoin miners, is officieel gelanceerd. Afgelopen wo...

Grootste bank in Denemarken is sceptisch over Bitcoin

Danske Bank, de grootste bank in Denemarken heeft op 17 juni in een officieel statement laten weten erg voorzichtig om te gaa...

Lees meer