“Bitcoin Pope” in Texas aangeklaagd wegens fraude met Bitcoin en forex
De autoriteiten in Texas willen een verbod van een grootschalig Bitcoin – en forex piramidespel. Het gaat om twee online wisselkantoren met de naam Forex Birds en Pek Universe. Ze spiegelen beleggers hoge winsten voor, maar komen hun beloftes niet na.
Dat blijkt uit een gepubliceerd bevel van de Texas State Security Board.
‘Bitcoin Pope’ niet heilig
De mannen achter deze fraude zijn Kumar Babu Bondesi en Darwin Eric Balusek. De laatste noemt zichzelf de “Bitcoin Pope” in advertenties. Een paus die niet zo heilig blijkt te zijn.
Volgens de autoriteiten is er sprake van een grootschalige fraude en een ingenieus piramidespel.
Allereerst de voorgespiegelde rendementen. Beleggers kunnen zich inschrijven op een ‘investeringsplan’. Elk plan zou een minimaal rendement garanderen van 5% per 24 uur (!).
Iedereen die tot 1 miljoen dollar inlegt, zou ‘verzekerd’ zijn van dit rendement. In sommige uitingen is zelfs een rendement van 100% geclaimd met forex en cryptocurrency’s.
Ten tweede de hoge commissie die niet van te voren is gecommuniceerd. Volgens de autoriteiten pakken ze een commissie van 20% voordat winst is uitgekeerd.
Ten derde zijn Pek Universe als Forex Birds niet geregistreerd als effectenhandelaar. Forex Birds is voorgesteld als een gereguleerd bedrijf bij de ‘Europian (!) and Investments Commission’ en de Australian Securities and Investments Commission.
Ten vierde is er gesjoemeld met de bedrijfsinformatie op de site. Er staan personen en namen op de site, waar andere mensen achter zitten. Ook zouden Citibank, Barclays en UBS liquidity providers te zijn, maar ook dat klopt niet.
Klassiek is ook de manier communiceren. Dat gaat enkel via Telegram, waar diverse affiliates zich manifesteren om beleggers in deze ‘scam’ te lokken. Dit uitgebreide affiliate netwerk is te kenschetsen als een piramidespel.
Opvallend is dat beide sites nog gewoon online zijn. Ze richten zich met een vertaalde website ook op Nederlandse beleggers.
4,3 miljard dollar
Commissaris Travis Iles heeft een dwangsom uitgevaardigd om de verdachten voor het gerecht te dagen. De fraude is enkel bedoeld om goedgelovige investeerders in de val te lokken.
Het is echter onduidelijk hoeveel de twee verdachten met deze twee frauduleuze entiteiten verdiend hebben. Volgens Iles is financiële fraude te voorkomen door een strengere ‘due diligence’ op de bestuurders.
De oprichters mogen rekenen op een gevangenisstraf tussen de 2 en 10 jaar vanwege de diverse misdrijven.
Fraude en oplichting is helaas nog steeds aan de orde van de dag in de bitcoin wereld. Vorig jaar is er maar liefst 4,3 miljard dollar binnen gehengeld met diverse vormen van fraude en oplichting.
De gouden regel is: als iets te mooi is om waar te zijn, klopt het niet. Hou voor jezelf een regels aan.
Klik niet op ‘Bitcoin advertenties’ op sociale media en ga alleen in zee met gereguleerde aanbieders die zijn terug te vinden in het register van de toezichthouders. Aanbieders zonder gevalideerd adres en telefoonnummer zijn niet te vertrouwen. Zoek online naar referenties en neem direct contact met de aanbieder vóór enige investering.
