Binance zet nieuwe stap in beschermen cryptobeurs tegen witwassen

Het is onbekend op welke schaal witwassen voorkomt bij de handel in cryptovaluta, maar de industrie neemt pro-actief stappen om aan de geldende en nieuwe regels te voldoen.

bitcoin meester

Binance witwasproof?

Nu laat Binance, de grootste altcoinbeurs ter wereld met 1.200 cryptovaluta – en tokens in de aanbieding, van zich horen.

De beurs gaat samenwerken met het opkomende onderzoeksbedrijf Coinfirm om hun handelsplatformen witwasproof te maken.

In het persbericht heeft men het over het ‘integreren van het AML-raamwerk van Coinfirm’. Het komt er – in het kort – op neer dat:

  • elke asset op de Binance in een ‘risicocategorie’ gaat vallen
  • de identiteit van elke zender en ontvanger van de cryptovaluta bekend is
  • dat bij een verdachte transactie er een antecedentenonderzoek start: wat is de herkomst van het fiat geld?
  • er verplichte preventieprogramma’s komen om witwassen en fraude tegen te gaan.

FATF-richtlijnen

Daarmee wil de beurs voldoen aan de richtlijnen van het internationale adviesorgaan Financial Action Task Force (FATF).

Steeds meer overheden nemen deze richtlijnen over, met als gevolg dat exchanges gevestigd in deze landen de richtlijnen gaan integreren. Het doel is opsporen van witwassers en terroristen.

De cryptosector is aangemerkt als één van de risicosectoren. Diverse exchanges nemen de dienst van Coinform af, zoals Coingecko en Ripple.

Waterbedeffect

Op de markt kun je spreken van een ‘FATF-effect’ omdat enkele beurzen al ingegrepen hebben, onder meer in het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea. Coinbase UK heeft besloten om Zcash (ZEC) te ‘delisten’.

Ook privacycoins zoals Monero, Zcash en Dash zijn verwijderd van onder meer OKEx.

Volgens Jeff Horozitz van Coinbase voorspelt dat de harde lijn van FATF een averechts effect heeft.

‘Ik begrijp waar FATF mee bezig is. Maar het invoeren van bankregulatie in deze industrie drijft mensen naar peer-to-peer handel en daar is de controle een stuk minder dan bij exchanges’.

bitcoin kopen
Luister de Hup Bitcoin Podcast
Mis niks meer!
Invalid email address