Chinese politie pakt handelaar op voor witwassen $73.000 aan USDT

In China is een over-the-counter (OTC) handelaar verdacht van het witwassen van $73.500 aan Tether USDT. Dat meldt nieuwssite 8BTC vandaag.

Over-the-counter (OTC) deal

De dealer zou criminelen hebben geholpen om 500.000 Chinese yuan (~$73.500) om te wisselen in Tether USDT.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Het geld, dat met een ponzi scheme verdiend zou zijn, is eerst naar de OKEx exchange gestuurd. Toen is het geld via de OTC-handelaar omgezet in USDT.

Een OTC deal vindt buiten het orderboek van een beurs plaats, dus kan de koers op een markt niet beïnvloeden. Elke exchange heeft wel een OTC-desk om grote brokken Bitcoin te laten wisselen van eigenaar. Daarmee zijn onverwachte koersschommelingen te voorkomen, een praktijk die bijvoorbeeld ook effectenhandelaren toepassen.

De OTC-handelaar moet nu bewijzen aan de autoriteiten dat hij niets afwist van de zwendel. Anders kan hij een hoge straf tegemoet zien.

Zwarte lijst

Onlangs heeft de centrale bank van China een zwarte lijst van OTC-handelaren aangelegd. Bedoeld om witwassen van criminele gelden via deze accounts te voorkomen.

Het is onduidelijk op welke schaal deze praktijken plaatsvinden. Zodra iemand op de lijst komt, worden zijn bankrekeningen bevroren.

Voor Chinese beleggers zijn OTC-deals een manier om hun kapitaal in bitcoin te stallen. Zij gaan via Tether naar Bitcoin vanwege kapitaalcontroles via deze diensten. China wil echter voorkomen dat kapitaal het land uitstroomt. Doordat is Bitcoin handel in het land verboden, maar worden offshore beurzen wel weer gedoogd.

Lees meer over:
Bitcoin nieuwsChinaOTC

Door: Wessel Simons

Wessel is een doorgewinterde expert in de Nederlandse en internationale bitcoin- en cryptowereld, met meer dan acht jaar ervaring. Hij heeft een brede expertise opgebouwd in alle facetten van de cryptomarkt, met een bijzondere focus op industrienieuws en on-chainanalyse. Zijn diepgaande kennis en analytische vaardigheden stellen hem in staat om complexe marktgegevens te ontcijferen en waardevolle inzichten te delen met zijn publiek. Naast zijn professionele bezigheden heeft Wessel een grote passie voor muziek en sport. Hij brengt graag tijd door buiten de digitale wereld en is een fervent bezoeker van concerten en sportwedstrijden. Deze liefde voor live-evenementen weerspiegelt zijn behoefte aan directe ervaringen en interactie met de wereld om hem heen. Wessel is ook iemand die veel waarde hecht aan tijd doorbrengen met zijn familie en vrienden. Of het nu gaat om een spontane uitstap of een geplande vakantie, hij koestert deze momenten en ziet ze als een essentieel onderdeel van zijn leven. Deze uitstapjes bieden hem niet alleen ontspanning en plezier, maar versterken ook zijn banden met zijn dierbaren. Zijn collega's en kennissen in de crypto-industrie waarderen Wessel vooral om zijn hands-on mentaliteit en betrouwbaarheid. Hij staat bekend om zijn vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband uitstekend werk te leveren, waarbij hij altijd streeft naar het behalen van concrete resultaten. Zijn pragmatische aanpak en toewijding maken hem tot een waardevolle speler in elk project. Wessel's betrouwbaarheid is een ander kenmerk dat hem onderscheidt. In een industrie die soms onvoorspelbaar en volatiel kan zijn, biedt zijn standvastigheid en integriteit een rotsvaste basis voor zijn collega's, lezers en volgers. Zijn vermogen om consistente en betrouwbare analyses te leveren, heeft hem een gerespecteerde stem in de gemeenschap gemaakt. Samenvattend combineert Wessel zijn uitgebreide kennis van de cryptomarkt met een rijk persoonlijk leven vol muziek, sport en familie. Zijn hands-on mentaliteit en betrouwbaarheid maken hem niet alleen een expert in zijn vakgebied, maar ook een gewaardeerd lid van elke gemeenschap waar hij deel van uitmaakt.