2 oplichters van crypto ponzi Forcount bekennen schuld en riskeren 20 jaar cel
|
Twee promoters van de crypto ponzi Forcount uit Brazilië hebben schuld bekend voor de Amerikaanse rechtbank. Ze hebben naar verluidt tussen 2017 en 2021 vooral Spaanstalige investeerders voor $8,4 miljoen afgetroggeld.
Nestor Nunez and Antonia Perez Hernandez, promoters of the cryptocurrency Ponzi scheme known as Forcount, pled guilty today to conspiracy to commit wire fraud. If you believe you are a victim, contact our Victim/Witness unit at https://t.co/6y1v12Tfu4 or 866-874-8900. pic.twitter.com/4oS5V7fxoO
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) July 22, 2024
Crypto ponzi Forcount
Het gaat om Nestor Nunez (66) en Antonia Perez Hernandez (49). Zij bekennen schuld voor het plegen van online fraude en daar staat in Amerika een maximale celstraf van 20 jaar op.
Aanklagers zeggen dat de Spanjaard Nunez is betaald om zich voor te doen als de CEO van de Forcount ponzi, onder het alias “Salvador Molina.” De echte leider was echter de 39-jarige Braziliaanse staatsburger Francisley Da Silva. Deze is in 2022 door de Braziliaanse autoriteiten is gearresteerd. Hernandez was een senior promoter van de ponzi.
Tussen 2017 en 2021 richtten de promoters van Forcount zich op Spaanssprekenden over de hele wereld. Dat deden ze vaak via luxueus opgezette promotie-bijeenkomsten. Hierbij beloofden ze hoge rendementen op basis van winstdeling uit niet-bestaande crypto mining en handelsactiviteiten.
Volgens rechtbankdocumenten lokten de promoters van Forcount hun slachtoffers door hen “financiële vrijheid” te beloven. Ze toonden hun eigen persoonlijke rijkdom met luxe auto’s en designerkleding. In werkelijkheid is het geld van investeerders achter over gedrukt en zijn de winsten witwassen via spook BV’s en onroerend goed.
Veroordeling
Een andere oplichters die meedeed, de Amerikaanse burger Juan Tacuri (46) heeft in juni schuld bekend voor online oplichting. Hij stemde ook in met de verbeurdverklaring van $4 miljoen aan criminele opbrengsten, evenals onroerend goed dat met slachtofferfondsen was gekocht, als onderdeel van zijn schuldbekentenis.
Tacuri wacht op 24 september in New York een veroordeling door de districtsrechter Analisa Torres. Zij houdt als rechter ook toezicht op de zaak van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) tegen het cryptobedrijf Ripple.
Torres zal Nunez op 11 november veroordelen. Er is nog geen datum vastgesteld voor de veroordeling van Hernandez.
