oplichting

Slachtoffers crypto scam willen dat China $4,3 miljard aan bitcoin terughaalt bij Britse politie

De slachtoffers van een investeringsfraude die is gefaciliteerd door een Chinees elektronicabedrijf willen $4,3 miljard...

Apple-medeoprichter wint grote rechtszaak tegen YouTube wegens bitcoin-scam

Apple-medeoprichter Steve Wozniak heeft een rechtszaak tegen YouTube en Google gewonnen, meldt Cointelegraph. De rechtszaak...

Amerikaan verliest bijna $3 miljoen aan pensioengeld door crypto-scam

De politie van Westport, een stad in de Amerikaanse staat Connecticut, heeft $3 miljoen aan...

“Blessing van God door Crypto”-scam van $6 miljoen opgedoekt

De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft het op de eigenaren van vastgoedbedrijven in Tennessee...

Twee tieners maken $4 miljoen aan bitcoin en ether buit met geniepige oplichting

Twee tieners uit het Canadese Hamilton zijn opgepakt voor het stelen van meer dan $4...

Opgepast voor oplichters, deze nep-website van een beurs maakte al $15 miljoen buit

Een phishing-oplichter heeft meer dan $15 miljoen buit gemaakt van gebruikers van HitBTC. Althans, de...

Oplichter gepranked met (nep) bitcoin transactie van $450.000

Wat is de beste manier om scammers aan te pakken? Je pakt ze terug. Wat...

Do Kwon converteerde kort voor zijn arrestatie al zijn assets naar bitcoin

De Zuid-Koreaanse autoriteiten zijn er niet lang geleden in geslaagd om Do Kwon, de oprichter...

SBF verbaast advocaten door openlijk schuld te bekennen

Sam Bankman-Fried, de oprichter en voormalig CEO van FTX, verbaasde op 30 november door tot...

Twee mannen opgepakt voor oplichting van $575 miljoen

In Estland zijn twee mannen opgepakt. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie was het tweetal...

$1,6 miljoen aan bitcoin bevroren vanwege oplichting met mobiele app

Het Indiase onderzoeksbureau voor financiële criminaliteit heeft 85,9 bitcoin bevroren. Het miljoenenbedrag had te maken...

Jonge Canadees verloor $35 miljoen met cryptohandel

Een Canadese trader wordt aangeklaagd wegens het niet terugbetalen van ten minste $35 miljoen aan...

‘Bitcoin farao’ moet $3,7 miljard terugbetalen aan tienduizenden investeerders

Glaidson Acácio dos Santos, ook bekend als "Bitcoin Pharaoh" moet $3,7 miljard terug betalen aan...

38 maanden gevangenisstraf voor profiteur van Bitconnect

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft een man uit Los Angeles "38 maanden gevangenisstraf...

Oprichter Bitconnect aangeklaagd voor ander piramidespel van $5,2 miljoen

De juridische stappen rondom Satish Kumbhani gaan door. Wellicht komt deze naam niet heel bekend...

CFTC beschuldigt man van piramidespel van $12 miljoen met bitcoin

De Commodity and Futures Trading Commission (CFTC) heeft een civiele zaak ingediend tegen een man...

FBI zet ‘cryptokoningin’ achter OneCoin-scam op lijst voortvluchtigen

Het Federal Bureau of Investigation (FBI) heeft haar pijlen gericht op de medeoprichter van een...

Politie bevestigt dat medewerker Terraform Labs ruim $2 miljoen aan bitcoin stal

Een medewerker van Terraform Labs die dinsdag door de Seoul Metropolitan Police Agency werd gearresteerd,...

‘Oplichters verdienden meer dan $1 miljard met bitcoin scams in VS sinds 2021’

De Federal Trade Commission (FTC) van de Verenigde Staten claimt dat er in minder dan...

Amerikaan mogelijk 45 jaar in cel voor scam van $62 miljoen met bitcoin

De CEO van miningbedrijf Mining Capital Coin (MCC) heeft een handvol aanklachten aan zijn broek...