498
Een Amerikaanse rechter heeft een duidelijke grens getrokken. Een senior promotor van het cryptocurrency platform IcomTech krijgt bijna zes jaar cel voor zijn rol in een grootschalige Ponzi. Het platform lokte duizenden investeerders met beloften van vaste crypto winsten, maar die winsten bleken een grote illusie.
Check onze Discord
Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen
- Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis.
- Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten.
- Sluit je aan bij een community die samen groeit.
Zo werkte de IcomTech Ponzi
Een senior promotor van IcomTech, genaamd Magdaleno Mendoza, is op donderdag veroordeeld tot 71 maanden gevangenisstraf, goed voor bijna 6 jaar. De straf volgt na jaren van misleiding, valse beloften en miljoenen dollars aan schade van slachtoffers. IcomTech presenteerde zich als een cryptocurrency mining– en trading platform, maar draaide in werkelijkheid op een bekend principe, de Ponzi scheme.
IcomTech beloofde gegarandeerde dagelijkse rendementen uit crypto mining en trading. Die winsten bestonden niet. Het platform betaalde vroege investeerders met geld van nieuwe deelnemers. De structuur leek op een zogeheten Multi-Level Marketing (MLM) model met agressieve werving en bonussen voor promotors. IcomTech was actief tussen 2018 en 2019, aldus een statement van de U.S. Attorney’s Office for the Southern District of New York
Promotors organiseerden events, arriveerden in luxe auto’s en droegen designerkleding. Dat verleidde potentiële slachtoffers in de val. Dashboards toonden groeiende winsten, maar gebruikers konden hun geld niet opnemen. Opnames liepen vast door “technische problemen” en extra kosten. Later verving IcomTech uitbetalingen door een eigen token, Icoms. Die bleek waardeloos.
Gerichte aanpak van IcomTech promoter
De veroordeelde promotor richtte zich vooral op Spaanstalige en immigranten gemeenschappen. Hij sprak hun taal en won vertrouwen via persoonlijke netwerken. Volgens aanklagers verlaagde dat de drempel voor deelname en verhoogde het de uiteindelijke schade.
De rechter woog meerdere factoren mee. De fraude duurde lang (bijna 2 jaar) en de schade was groot. De rol van de promotor was leidend en gericht op het misleiden van kwetsbare groepen in de samenleving. . Ook speelde mee dat hij na eerdere deportaties illegaal terugkeerde naar de VS en betrokken bleef bij nieuwe cryptocurrency fraudes.
De rechtbank legde naast de 71 maanden durende celstraf zware financiële sancties op. De promotor moet bijna $800.000 terugbetalen aan slachtoffers. Daarnaast moet hij $1,5 miljoen dollar afstaan aan de Amerikaanse overheid als onderdeel van de verbeurdverklaring van criminele opbrengsten. Zijn woning in Californië raakt hij kwijt, omdat die ook met fraude geld is gekocht.
Signaal naar crypto fraudeurs
De zaak geldt als waarschuwing. Rechters kijken steeds minder naar het label “crypto” en steeds meer naar klassieke fraude kenmerken. Schaal, duur, opzet en schade bepalen de straf. Herhaalde promotors lopen extra risico.
Amerikaanse autoriteiten benadrukken dat dit soort zaken prioriteit heeft. Toezichthouders en opsporingsdiensten volgen geldstromen, pakken promotors aan en werken samen met blockchain analyse bedrijven. De IcomTech zaak laat zien dat ook tussenpersonen niet buiten schot blijven.
De rol van promoters in cryptocurrency fraude komt steeds meer in zicht. Vaak springen dit soort fraudeurs snel van de ene naar het andere project, niet alleen wisselen ze van platform maar ook van land. Daardoor is het soms lastig om deze crypto promoters op te pakken. De VS laat in ieder geval nu zien dat er hard wordt afgerekend met deze vorm van oplichterij.
Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet
Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet
- Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto
- Vroege toegang tot nieuwe projecten
- Hoge staking belongingen
- Lage transactiekosten
Waarom je kunt vertrouwen op
Wij hanteren een strikt redactioneel beleid dat gericht is op feitelijke nauwkeurigheid, relevantie en onpartijdigheid. Onze content, gecreëerd door vooraanstaande experts uit de industrie, wordt nauwgezet beoordeeld door een team van ervaren redacteuren om te zorgen voor naleving van de hoogste normen in rapportage en publicatie.
2M+
Maandelijkse lezers
20K+
Deskundige artikelen
200+
Onderzoeksuren
20+
Experts
Wij hanteren een strikt redactioneel beleid dat gericht is op feitelijke nauwkeurigheid, relevantie en onpartijdigheid. Onze content, gecreëerd door vooraanstaande experts uit de industrie, wordt nauwgezet beoordeeld door een team van ervaren redacteuren om te zorgen voor naleving van de hoogste normen in rapportage en publicatie.
