Europa subsidieert tool voor opsporen 'verdachte' bitcoin transacties

Europa subsidieert tool voor opsporen 'verdachte' bitcoin transacties

Het Franse bedrijf Nigma Conseil en het Oostenrijkse Institute of Technology (AIT) werken samen voor de ontwikkeling van een nieuwe 'blockchain forensics-tool'. Wat betekent dit voor je bitcoin (BTC) transacties?

De twee partijen gaan werken aan e-Nigma, een compliance tool om de blockchain te analyseren.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Bitcoin en crypto transacties

Het is de bedoeling dat bijvoorbeeld bitcoin exchanges en brokers de tool gaan gebruiken voor zogenaamd due diligence-onderzoeken.

Het is daarmee om te voldoen aan de eisen omtrent Know Your Customer (KYC) en anti-witwasregelgeving (AML). Dat komt voort uit het advies van het internationale orgaan FATF. Ook de Nederlandse overheid wil in de wet vastleggen dat cryptobedrijven klantendata gaan delen.

Bedrijven kunnen daarvoor adviesbedrijven zoals Chainalysis en Ciphertrace inhuren die de blockchain controleren op verdachte transacties.

Ook het Frans-Oostenrijkse e-Nigma biedt uitgebreide functies: elk bitcoin adres krijgt een risicoscore en deze zijn ook per wallet te clusteren. Ook zijn de pseudo-anonieme adressen te koppelen aan personen. Zo is een bitcoin adres te koppelen aan andere transacties van iemand op het internet en Dark web.

AIT, een overheidsinstantie gevestigd in Wenen, had al een eigen open-source platform om cryptocurrencies te analyseren. Dit heet GraphSense en de twee partijen gaan verder bouwen op dit principe.

Cybercrime

De technologie is gebouwd als onderdeel van het programma TITANIUM, opgericht om transacties op de 'zwarte markt' te onderzoeken.

Het programma kon rekenen op een subsidie ​​van vijf miljoen euro vanuit de Europese Unie om de vermeende criminaliteit rondom cryptovaluta te verminderen.

Fabien Tabarly, CEO van NIGMA Conseil, gaf commentaar op de samenwerking:

[penci_blockquote style="style-2" align="none" author=""]"Er is sprake van synergie tussen dit Europese academisch onderzoeksinstituut en een team van ontwikkelaars. Dat heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van een hulpmiddel om financiële criminaliteit in virtuele valuta te bestrijden."[/penci_blockquote]

Blockchain analyse bedrijven

E-Nigma komt in een rijtje van meerdere andere blockchain analyse bedrijfjes te staan. Het moet de competitie aangaan met bedrijven als Chainalysis, Elliptic en CipherTrace.

De AMLD5 regels zijn in het bijzonder gericht op cryptobedrijven en traditionele finance bedrijven. De bovenstaande adviseurs werken nauw samen met overheden en opsporingsdiensten. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de privacy van de gebruikers omtrent het delen van persoonlijke data.

Bron: Cointelegraph

Lees meer over:
Bitcoin BTC Technische Analyse

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Minder rijken in bitcoin door prijscrash: -75%

Door de implosie van de bitcoin koers is het aantal adressen met daarop 1 miljoen dollar fors afgenomen. Het gaat om een afna...

Amerikaanse toezichthouder verwikkeld in 'grootste fraudezaak met Bitcoin ooit'

Een nieuwe dag, een nieuw groot piramidespel dat wordt aangepakt. Het gaat deze keer om een zaak in Amerika. Met de zaak is i...

NYDIG onderzoekt opvallend effect van nieuwe regelgeving op bitcoin koers

De roep om de regulering van bitcoin en de rest van de industrie neemt wereldwijd steeds meer toe. New York Digital Investmen...

Deze maand nieuwe bitcoin ETF genoteerd aan Euronext Amsterdam

In Nederland wordt er binnenkort weer een nieuw bitcoinfonds gelanceerd. Na de bitcoin exchange traded-note (ETN) van VanEck...

Samsung lanceert 3nm-chip, belangrijke ontwikkeling voor bitcoin miners

Samsung werkt naar verluidt aan drie nanometerchips. Dit nieuw staaltje technologie gaat ook de bitcoin mining markt betreden...

Slechtste kwartaal in 11 jaar tijd voor bitcoin koers

Bitcoin heeft het slechtste kwartaal in 11 jaar tijd achter de rug met een koers die maar geen bodem lijkt te vinden en daarb...

Goedemorgen Bitcoin: FTX wil BlockFi voor slechts $25 miljoen overnemen

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Bitcoin krijgt te mak...

CNBC: FTX dichtbij overname BlockFi voor slechts $25 miljoen

Cryptobeurs FTX staat op het punt om BlockFi op te kopen voor 'slechts' $25 miljoen. Laatstgenoemde kwam de afgelopen weken f...

'Three Arrows Capital gaf valse informatie aan toezichthouders'

Three Arrows Capital (3AC) heeft gelogen over hun cijfers. Dat vindt althans de Monetary Authority of Singapore (MAS).Het cry...

Bitcoin sluit de maand juni af onder grens van 20.000 dollar

Bitcoin heeft de maand juni afgesloten onder het 200-weekse bewegende gemiddelde en de afgelopen 24 uur heeft de prijs behoor...

Lees meer

Net binnen

El Salvador slaat 80 extra bitcoin in

El Salvador heeft 80 bitcoin gekocht tegen een marktprijs van $19.000. Dat maakt president Nayib Bukele bekend via Twitter, d...

Bitcoin sluit de maand juni af onder grens van 20.000 dollar

Bitcoin heeft de maand juni afgesloten onder het 200-weekse bewegende gemiddelde en de afgelopen 24 uur heeft de prijs behoor...

Michaël van de Poppe en Coinmerce slaan handen ineen

Persbericht - Michaël van de Poppe, online ook wel bekend als Crypto Michael, en cryptoplatform Coinmerce slaan de handen in...

Slechtste kwartaal in 11 jaar tijd voor bitcoin koers

Bitcoin heeft het slechtste kwartaal in 11 jaar tijd achter de rug met een koers die maar geen bodem lijkt te vinden en daarb...

Amerikaanse toezichthouder verwikkeld in 'grootste fraudezaak met Bitcoin ooit'

Een nieuwe dag, een nieuw groot piramidespel dat wordt aangepakt. Het gaat deze keer om een zaak in Amerika. Met de zaak is i...

Lees meer