Europa subsidieert tool voor opsporen 'verdachte' bitcoin transacties

Europa subsidieert tool voor opsporen 'verdachte' bitcoin transacties

Het Franse bedrijf Nigma Conseil en het Oostenrijkse Institute of Technology (AIT) werken samen voor de ontwikkeling van een nieuwe 'blockchain forensics-tool'. Wat betekent dit voor je bitcoin (BTC) transacties?

De twee partijen gaan werken aan e-Nigma, een compliance tool om de blockchain te analyseren.

Bitcoin en crypto transacties

Het is de bedoeling dat bijvoorbeeld bitcoin exchanges en brokers de tool gaan gebruiken voor zogenaamd due diligence-onderzoeken.

Het is daarmee om te voldoen aan de eisen omtrent Know Your Customer (KYC) en anti-witwasregelgeving (AML). Dat komt voort uit het advies van het internationale orgaan FATF. Ook de Nederlandse overheid wil in de wet vastleggen dat cryptobedrijven klantendata gaan delen.

Bedrijven kunnen daarvoor adviesbedrijven zoals Chainalysis en Ciphertrace inhuren die de blockchain controleren op verdachte transacties.

Ook het Frans-Oostenrijkse e-Nigma biedt uitgebreide functies: elk bitcoin adres krijgt een risicoscore en deze zijn ook per wallet te clusteren. Ook zijn de pseudo-anonieme adressen te koppelen aan personen. Zo is een bitcoin adres te koppelen aan andere transacties van iemand op het internet en Dark web.

AIT, een overheidsinstantie gevestigd in Wenen, had al een eigen open-source platform om cryptocurrencies te analyseren. Dit heet GraphSense en de twee partijen gaan verder bouwen op dit principe.

Cybercrime

De technologie is gebouwd als onderdeel van het programma TITANIUM, opgericht om transacties op de 'zwarte markt' te onderzoeken.

Het programma kon rekenen op een subsidie ​​van vijf miljoen euro vanuit de Europese Unie om de vermeende criminaliteit rondom cryptovaluta te verminderen.

Fabien Tabarly, CEO van NIGMA Conseil, gaf commentaar op de samenwerking:

[penci_blockquote style="style-2" align="none" author=""]"Er is sprake van synergie tussen dit Europese academisch onderzoeksinstituut en een team van ontwikkelaars. Dat heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van een hulpmiddel om financiële criminaliteit in virtuele valuta te bestrijden."[/penci_blockquote]

Blockchain analyse bedrijven

E-Nigma komt in een rijtje van meerdere andere blockchain analyse bedrijfjes te staan. Het moet de competitie aangaan met bedrijven als Chainalysis, Elliptic en CipherTrace.

De AMLD5 regels zijn in het bijzonder gericht op cryptobedrijven en traditionele finance bedrijven. De bovenstaande adviseurs werken nauw samen met overheden en opsporingsdiensten. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de privacy van de gebruikers omtrent het delen van persoonlijke data.

Bron: Cointelegraph

Lees meer over:
Bitcoin BTC Technische Analyse

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Meest gelezen

Experts verdeeld over bitcoin: bullish of super bullish?

Het gaat de laatste maanden fantastisch met bitcoin en iedere marktcommentator lijkt de anderen te willen toppen met zijn voo...

Aandeel in Grayscale Bitcoin Trust goedkoper dan ooit: 'Kan prijs naar $100.000 duwen'

Als de geschiedenis zich herhaalt kan bitcoin (BTC) de komende periode weleens doorschieten naar een koers van $100.000 per b...

John McAfee verdiende $13 miljoen met 'pump en dump plannen'

Het is alweer een tijdje geleden, maar John McAfee is weer eens in het bitcoinnieuws. McAfee wordt in New York aangeklaagd vo...

Bitcoin (BTC) Update: stijgt koers dit weekend naar $55.000?

De koers van bitcoin (BTC) beleeft roerige weken. De huidige prijs is 48,944.34USD. We bekijken de grafieken en bespreken de...

Waar komt de volatiliteit van Bitcoin (BTC) vandaan?

Persbericht: Het kan je bijna niet zijn ontgaan, Bitcoin is de laatste tijd bezig aan een enorme opmars. Niet alleen de Bitco...

'22% van institutionele beleggers wil in toekomst Bitcoin kopen'

Zakenbank JPMorgan heeft een onderzoek gedaan onder 3.400 professionele beleggers van 1.500 instituties. Donderdag gaven ze t...

Bitcoin beurs Bybit vertrekt uit Verenigd Koninkrijk na verbod derivaten

Bitcoin beurs Bybit gaat klanten uit het Verenigd Koninkrijk per 31 maart géén diensten meer aanbieden. Dat maakt de derivate...

MicroStrategy koopt voor $10 miljoen aan Bitcoin, totaal 91.064 BTC in beheer

MicroStrategy koopt 205 bitcoin (BTC) voor $10 miljoen. Het Amerikaanse bedrijf ontpopte zich in 2020 tot een heus bitcoinbed...

Voormalig criticaster: 'Bitcoin past in elk portfolio, wegens inflatie van dollar'

George Ball, de directeur van het miljardenbedrijf Sanders Morris Harris, gelooft dat cryptocurrency's zoals Bitcoin een "aan...

Goedemorgen Bitcoin: MicroStrategy heeft ruim 91.000 BTC

Goedemorgen! De prijs van bitcoin is  48,944.34USD. We hebben het laatste nieuws voor je op een rijtje gezet. Begin de dag me...

Lees meer

Net binnen

Goedemorgen Bitcoin: MicroStrategy heeft ruim 91.000 BTC

Goedemorgen! De prijs van bitcoin is  48,944.34USD. We hebben het laatste nieuws voor je op een rijtje gezet. Begin de dag me...

John McAfee verdiende $13 miljoen met 'pump en dump plannen'

Het is alweer een tijdje geleden, maar John McAfee is weer eens in het bitcoinnieuws. McAfee wordt in New York aangeklaagd vo...

MicroStrategy koopt voor $10 miljoen aan Bitcoin, totaal 91.064 BTC in beheer

MicroStrategy koopt 205 bitcoin (BTC) voor $10 miljoen. Het Amerikaanse bedrijf ontpopte zich in 2020 tot een heus bitcoinbed...

Experts verdeeld over bitcoin: bullish of super bullish?

Het gaat de laatste maanden fantastisch met bitcoin en iedere marktcommentator lijkt de anderen te willen toppen met zijn voo...

Bitcoin (BTC) Update: stijgt koers dit weekend naar $55.000?

De koers van bitcoin (BTC) beleeft roerige weken. De huidige prijs is 48,944.34USD. We bekijken de grafieken en bespreken de...

Lees meer