Mysterie rondom Bitcoin beurzen Mt. Gox en BTC-e krijgt nieuwe wending

Mysterie rondom Bitcoin beurzen Mt. Gox en BTC-e krijgt nieuwe wending

Er zijn 2.000 documenten van de FinCEN gelekt. Dit is de Financial Crimes Enforcement Network, een overheidsorgaan die transacties analyseert en monitort. Volgens dit document is de entiteit die de meeste Suspicious Activity Reports (SAR's) heeft ontvangen een bijzondere partij. De online betalingsverwerker is naar verluidt betrokken bij Bitcoin beurs Mt. Gox.

Bitcoin beurs Mt. Gox

Het gaat om het bedrijf Mayzus Financial Services (MFS). Volgens het rapport hadden ze een zakelijk account bij BTC-e. Sommige werknemers van MFS hadden ook een persoonlijk account bij de beurs.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Het vermoeden is dat ze de fiat-gateway gebruikten om de gehackte Bitcoin om te zetten in dollars. Het bedrijf ontkende in 2017 hierbij betrokken te zijn.

Intussen is Alexander Vinnik, de eigenaar van BTC-e, opgepakt. Het vermoeden is dat hij ook betrokken is bij de hack van Mt. Gox. Hij zal in de Verenigde Staten voor deze zaak gaan voorkomen.

Toen verklaarde MFS het volgende:

[penci_blockquote style="style-2" align="none" author=""]“MAYZUS Financial Services Ltd. zou in haar klantenbestand juridische entiteiten (eigenaren of werknemers, red.) kunnen hebben gehad die exploitanten waren van de beurs BTC-e. Door dit mogelijke verband zijn de accounts geblokkeerd, wat correct werd gerapporteerd aan de financiële regelgevende autoriteiten. Bovendien werd informatie over deze personen en rechtspersonen doorgestuurd naar de wetshandhavingsinstanties van Groot-Brittannië. "[/penci_blockquote]

Meldingen omtrent betaalverwerker

Deze informatie is dan weer niet uitgelekt en is niet terug te vinden in de 2.000 documenten die in handen zijn van Buzzfeed en het International Consortium of Investigative Journalists. Toch zit er volgens de journalisten een vreemd luchtje aan MFS:

[penci_blockquote style="style-2" align="none" author=""]“Sommige entiteiten zijn meerdere keren gemarkeerd in de documenten van FinCEN. Mayzus Financial Services vestigt het record en verschijnt als onderwerp van 36 SAR's."[/penci_blockquote]

Volgens Michael German, een voormalig agent van de FBI, spitst het SAR programma zich toe op het identificeren van witwassers. Er komen echter zo veel meldingen binnen, dat ze niet allemaal in behandeling kunnen worden genomen.

Buzzfeed noemt een hele reeks met banken die onder het vergrootglas liggen. Onder andere JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank en Bank of New York Mellon krijgen een boete voor het overmaken van verdacht geld.

Ook in Nederland is het zo ver. De NOS maakte gisteren melding van een Pools dochterbedrijf van de ING Russische miljarden weg sluisde. Uit een onderzoek van SWIFT bleek overigens al dat Bitcoin helemaal niet het populairste middel is voor witwas partkijken.

Rechtszaak tegen oprichter

De zaak rondom BTC-e en MFS is nog niet verder in behandeling genomen. Momenteel loopt er wel een proces tegen Alexander Vinnik, de oprichter van BTC-e. Wellicht zal deze zaak met MFS daarin worden meegenomen.

De Russische computerexpert zou 300.000 BTC via zijn eigen beurs BTC-e hebben witgewassen. Frankrijk sleept hem nu voor de rechter. Hij was tussen 2011 en 2017 actief met zijn exchange. Hij moet voorkomen wegens afpersing, het witwassen van geld, meewerken aan criminele activiteiten en het frauduleus verkrijgen van toegang tot interne systemen. Ook zou hij data in deze systemen hebben aangepast.

Het is niet ondenkbaar dat de zaak met MFS precies een puzzelstukje is dat in deze rechtszaak past. Wordt vervolgd!

Lees meer over:
Bitcoin BTC hack Mt.Gox

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Bitcoin grafiek toont gelijkenissen met maart 2020: koersexplosie op komst?

De bitcoin koers heeft het de afgelopen maanden behoorlijk zwaar gehad en de val van het Terra-protocol betekende mogelijk de...

Bitcoin terug naar $24.000? Analisten zijn verdeeld vanwege onzekerheid over beleid Fed

De ene analist roept dat bitcoin na de val van het Terra-protocol klaar is voor een nieuwe sprong omhoog, terwijl de andere a...

Bitcoin adressen met meer dan 1 btc nemen toe ondanks dip naar $25.000

Het aantal bitcoin adressen met meer dan 1 bitcoin is aan het stijgen. Dat concludeert analist Philip Swift op basis van on-c...

'Rusland overweegt bitcoin als betaalmiddel'

Rusland staat ervoor open om bitcoin als betaalmiddel te gaan legaliseren. Dat verklaart Denis Manturov, de Russische ministe...

Deze bitcoin miner heeft nu 2.700 BTC op de balans

Argo Blockchain heeft een netto winst geboekt van 1,6 miljoen pond (~1,9 miljoen euro) over het afgelopen kwartaal. Dat zijn...

G7 komt deze week bijeen, gaan onder andere praten over regulering cryptomarkt

Deze week is er weer een bijeenkomst van de G7. Volgens de directeur van de Franse centrale bank, Francois Villeroy de Galhau...

Grayscale komt met cryptosector-ETF

Grayscale heeft vandaag de komst van een Europese ETF aangekondigd. Het gaat om een fonds met daarin aandelen in verschillend...

Euro 8,1% minder waard dan jaar geleden, Nederland scoort bovengemiddeld slecht

Europees statistiekbureau Eurostat heeft berekend dat de waarde van de euro weer met 8,1% is gedaald (ten opzichte van vori...

Goedemorgen Bitcoin: toch nog erg veel miners in China

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.De Nederlandse crypto...

India wil optreden tegen crypto-finfluencers

De Advertising Standards Council of India (ASCI) heeft zijn standpunt verduidelijkt over crypto-fincluencers. Of anders gezeg...

Lees meer

Net binnen

'Rusland overweegt bitcoin als betaalmiddel'

Rusland staat ervoor open om bitcoin als betaalmiddel te gaan legaliseren. Dat verklaart Denis Manturov, de Russische ministe...

Deze bitcoin miner heeft nu 2.700 BTC op de balans

Argo Blockchain heeft een netto winst geboekt van 1,6 miljoen pond (~1,9 miljoen euro) over het afgelopen kwartaal. Dat zijn...

India wil optreden tegen crypto-finfluencers

De Advertising Standards Council of India (ASCI) heeft zijn standpunt verduidelijkt over crypto-fincluencers. Of anders gezeg...

Euro 8,1% minder waard dan jaar geleden, Nederland scoort bovengemiddeld slecht

Europees statistiekbureau Eurostat heeft berekend dat de waarde van de euro weer met 8,1% is gedaald (ten opzichte van vori...

G7 komt deze week bijeen, gaan onder andere praten over regulering cryptomarkt

Deze week is er weer een bijeenkomst van de G7. Volgens de directeur van de Franse centrale bank, Francois Villeroy de Galhau...

Lees meer