Mysterie rondom Bitcoin beurzen Mt. Gox en BTC-e krijgt nieuwe wending

Mysterie rondom Bitcoin beurzen Mt. Gox en BTC-e krijgt nieuwe wending

Er zijn 2.000 documenten van de FinCEN gelekt. Dit is de Financial Crimes Enforcement Network, een overheidsorgaan die transacties analyseert en monitort. Volgens dit document is de entiteit die de meeste Suspicious Activity Reports (SAR's) heeft ontvangen een bijzondere partij. De online betalingsverwerker is naar verluidt betrokken bij Bitcoin beurs Mt. Gox.

Bitcoin beurs Mt. Gox

Het gaat om het bedrijf Mayzus Financial Services (MFS). Volgens het rapport hadden ze een zakelijk account bij BTC-e. Sommige werknemers van MFS hadden ook een persoonlijk account bij de beurs.

Het vermoeden is dat ze de fiat-gateway gebruikten om de gehackte Bitcoin om te zetten in dollars. Het bedrijf ontkende in 2017 hierbij betrokken te zijn.

Intussen is Alexander Vinnik, de eigenaar van BTC-e, opgepakt. Het vermoeden is dat hij ook betrokken is bij de hack van Mt. Gox. Hij zal in de Verenigde Staten voor deze zaak gaan voorkomen.

Toen verklaarde MFS het volgende:

[penci_blockquote style="style-2" align="none" author=""]“MAYZUS Financial Services Ltd. zou in haar klantenbestand juridische entiteiten (eigenaren of werknemers, red.) kunnen hebben gehad die exploitanten waren van de beurs BTC-e. Door dit mogelijke verband zijn de accounts geblokkeerd, wat correct werd gerapporteerd aan de financiële regelgevende autoriteiten. Bovendien werd informatie over deze personen en rechtspersonen doorgestuurd naar de wetshandhavingsinstanties van Groot-Brittannië. "[/penci_blockquote]

Meldingen omtrent betaalverwerker

Deze informatie is dan weer niet uitgelekt en is niet terug te vinden in de 2.000 documenten die in handen zijn van Buzzfeed en het International Consortium of Investigative Journalists. Toch zit er volgens de journalisten een vreemd luchtje aan MFS:

[penci_blockquote style="style-2" align="none" author=""]“Sommige entiteiten zijn meerdere keren gemarkeerd in de documenten van FinCEN. Mayzus Financial Services vestigt het record en verschijnt als onderwerp van 36 SAR's."[/penci_blockquote]

Volgens Michael German, een voormalig agent van de FBI, spitst het SAR programma zich toe op het identificeren van witwassers. Er komen echter zo veel meldingen binnen, dat ze niet allemaal in behandeling kunnen worden genomen.

Buzzfeed noemt een hele reeks met banken die onder het vergrootglas liggen. Onder andere JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank en Bank of New York Mellon krijgen een boete voor het overmaken van verdacht geld.

Ook in Nederland is het zo ver. De NOS maakte gisteren melding van een Pools dochterbedrijf van de ING Russische miljarden weg sluisde. Uit een onderzoek van SWIFT bleek overigens al dat Bitcoin helemaal niet het populairste middel is voor witwas partkijken.

Rechtszaak tegen oprichter

De zaak rondom BTC-e en MFS is nog niet verder in behandeling genomen. Momenteel loopt er wel een proces tegen Alexander Vinnik, de oprichter van BTC-e. Wellicht zal deze zaak met MFS daarin worden meegenomen.

De Russische computerexpert zou 300.000 BTC via zijn eigen beurs BTC-e hebben witgewassen. Frankrijk sleept hem nu voor de rechter. Hij was tussen 2011 en 2017 actief met zijn exchange. Hij moet voorkomen wegens afpersing, het witwassen van geld, meewerken aan criminele activiteiten en het frauduleus verkrijgen van toegang tot interne systemen. Ook zou hij data in deze systemen hebben aangepast.

Het is niet ondenkbaar dat de zaak met MFS precies een puzzelstukje is dat in deze rechtszaak past. Wordt vervolgd!

Lees meer over:
Bitcoin BTC hack Mt Gox

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Chinese regio gaat bitcoin mining verbieden, shake-out van miners dreigt

De populaire bitcoin mining regio Sichuan in China grijpt hard in. Per 25 juni is het energieleveranciers verboden om stroom...

Goldman Sachs versterkt diensten rondom Bitcoin met extra liquiditeit

Goldman Sachs Group heeft een bitcoin trading groep. Dat was eerder te lezen in een memo voor medewerkers van de grote invest...

Bitcoin Update: Bulls staan onder druk, $34.600 belangrijke support

Door Mitch Geurtsen (Bitcoin Debuut) – Van een higher high op $41.350 naar een gelijke low rond $35.000. Bitcoin begeeft zich...

Bitcoin koers beleeft slechtste kwartaal in 8 jaar

De prijs van bitcoin beleeft het slechtste kwartaal in 8 jaar. De bitcoin koers kwam hard naar beneden. Dit kwartaal loopt va...

Goedemorgen Bitcoin: Binance stopt (tijdelijk) met iDEAL

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt. De prijs van bitcoin...

Bitcoin penthouse in Veghel niet verkocht voor 21 BTC

In april groot in het nieuws: een luxe appartement in Veghel verkocht voor maar liefst 21 bitcoin, destijds een bedrag van ci...

3 opvallende Bitcoin scams uit het verleden: oplichter stal ooit 500.000 BTC

Als je dacht dat Bitcoin-scams iets is van de laatste jaren, heb je het mis. Sinds het allereerste begin van de cryptovaluta...

Bitcoin Mining Council wil mining transparanter maken

De Bitcoin Mining Council, een coalitie van in Noord-Amerika gevestigde bitcoin miners, is officieel gelanceerd. Afgelopen wo...

Britse regelgever maakt budget vrij voor screenen Bitcoin bedrijven

In Groot-Brittannië wil men vaart zetten achter de registratie van bitcoinbedrijven in het land. Tot nu toe zijn slechts vijf...

Bitcoin on-chain update: bijna 15.000 BTC van beurzen gehaald

Met de dagelijkse Bitcoin On-chain Update maken we een selectie wat er op de blockchain van BTC gebeurt. Bitcoin is transpara...

Lees meer

Net binnen

Bitcoin on-chain update: bijna 15.000 BTC van beurzen gehaald

Met de dagelijkse Bitcoin On-chain Update maken we een selectie wat er op de blockchain van BTC gebeurt. Bitcoin is transpara...

Bitcoin penthouse in Veghel niet verkocht voor 21 BTC

In april groot in het nieuws: een luxe appartement in Veghel verkocht voor maar liefst 21 bitcoin, destijds een bedrag van ci...

Goedemorgen Bitcoin: Binance stopt (tijdelijk) met iDEAL

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt. De prijs van bitcoin...

Bitcoin Mining Council wil mining transparanter maken

De Bitcoin Mining Council, een coalitie van in Noord-Amerika gevestigde bitcoin miners, is officieel gelanceerd. Afgelopen wo...

Chinese regio gaat bitcoin mining verbieden, shake-out van miners dreigt

De populaire bitcoin mining regio Sichuan in China grijpt hard in. Per 25 juni is het energieleveranciers verboden om stroom...

Lees meer