'56% van alle Bitcoin bedrijven ter wereld heeft KYC niet op orde'

'56% van alle Bitcoin bedrijven ter wereld heeft KYC niet op orde'

Een nieuw rapport van CipherTrace laat zien dat het er met de Know Your Customer (KYC) procedures bij veel Bitcoin beurzen niet goed aan toe gaat. Volgens het on-chain analysebedrijf kunnen witwassers en criminelen een heleboel platformen eenvoudig uitbuiten.

Bitcoin beurzen met KYC

Het nieuws over de aanklacht van de CFTC aan het adres van BitMEX zet de noodzaak van anti-witwasregels weer helemaal op de kaart. De derivatenbeurs had niet de juiste licenties en ging volgens de Amerikaanse beurswaakhond te losjes om met de KYC procedures. Voor beleggers uit de Verenigde Staten is een strenge identificatieplicht een must.

Dat het met BitMEX niet helemaal goed zat, is op deze manier hardhandig duidelijk geworden. Maar hoe zit het bij andere Bitcoin beurzen?

Voor een onderzoek keek CipherTrace naar 800 Virtual Asset Service Providers (VASP) uit 80 verschillende landen. Hieronder kun je wallets, beurzen en custodials rekenen.

Volgens CipherTrade hebben meer dan 56% van al deze bedrijven vanuit de hele wereld de regels omtrent KYC niet op orde. Dit houdt in dat criminelen en witwassers bij meer dan de helft van de platformen terecht kunnen om hun onrechtmatig verkregen geld te storten.

'56% van alle Bitcoin bedrijven ter wereld heeft KYC niet op orde'

Wereldwijde verschillen

Opmerkelijk: in het rapport noemt CipherTrace drie jurisdicties waarvan je lakse regelgeving niet verwacht. Ze schrijven dat het in de Verenigde Staten, Singapore en het Verenigd Koninkrijk, ondanks de strenge financiële regelgeving, niet goed werkt.

[penci_blockquote style="style-2" align="none" author=""]"Hoewel deze regio's over het algemeen een groter aantal cryptodienstverleners hebben, toont het grote aantal VASP's in deze landen dat er weinig tot geen KYC nodig is, waardoor de kans op mogelijke off-ramps voor witwassers groot is."[/penci_blockquote]

'56% van alle Bitcoin bedrijven ter wereld heeft KYC niet op orde'

Analisten van CipherTrace ontdekten dat meer dan 60% van de top 10 van 'slechtste KYC-landen' ter wereld uit Europa komen. Ze dichten 20% toe aan Latijns-Amerikaanse en Caribische landen en de laatste 20% aan de Oost-Aziatische markt.

'56% van alle Bitcoin bedrijven ter wereld heeft KYC niet op orde'

Veel Bitcoin bedrijven kozen er in het verleden voor om naar belastingparadijzen te gaan om regelgeving te ontlopen, bijvoorbeeld naar de Kaaiman eilanden. Maar de lokale lage eisen omtrent KYC betekent niet dat je voor regelgevers onschendbaar bent.

BitMEX stond bijvoorbeeld ook geregistreerd op de Seychellen, maar omdat ze Amerikanen in het klantenbestand hebben, moesten ze toch voldoen aan regels van de Amerikaanse beurswaakhond. Volgens het onderzoek zijn de Seychellen erg populair.

[penci_blockquote style="style-3" align="none" author=" "]"72% of African-Domiciled VASPs are registered in the Seychelles and, 70% of those Seychelles-domiciled VASPs have bad or porous KYC."[/penci_blockquote]

DeFi als risico

CipherTrace wijst ook op Decentralized Finance (DeFi). Ze noemen dat deze snelgroeiende markt rijp is om door witwassers te worden benut. Het gebeurde al na de hack van KuCoin van vorige week, waarbij de hackers UniSwap gebruikten om sporen te wissen.

De onderzoekers ontdekten ook dat meer dan 90% van de decentrale exchanges afkomstig zijn uit landen met gebrekkige KYC's, terwijl 81% aan weinig tot geen KYC deed.

In Nederland doet de AMLD5 wetgeving haar intrede, waarmee de Europese Unie hoopt de KYC wél op orde te krijgen. Onder andere beurzen moeten zich hiervoor registreren bij De Nederlandsche Bank. Inmiddels hebben 48 bedrijven zich aangemeld.

Lees meer over:
Bitcoin BTC AMLD5

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Meest gelezen

Bitcoin koers daalt onder $32.000, wat gaat de prijs doen?

In Koerskijken neemt John van Meer de koers van Bitcoin (BTC) met je door. In de technische analyse geeft hij inzichten in de...

Grayscale koopt 8.762 bitcoin bij, Deutsche Bank spreekt over "prijsbubbels"

Marktupdate - Vermogensbeheerder Grayscale heeft weer ruim 8.700 bitcoin gekocht in de afgelopen 24 uur. Deze bitcoin vloeien...

Bitcoin (BTC) Update: Kan de prijs zich herstellen na flinke daling?

De Bitcoin (BTC) koers daalde vandaag flink. De huidige prijs is  29,814.04USD. De hoogste prijs ooit lag rond $42.000. We be...

Een beetje Bitcoin twee keer uitgeven? De 'double spend' van gisteren uitgelegd

Deze week vond er iets bijzonders plaats in de Bitcoin blockchain. Het leek er even op alsof er een double-spend plaatsvond,...

'Bitcoin markt is te klein voor de grote spelers om mee te spelen'

De bitcoin markt is momenteel te klein om interessant te zijn voor grote marktpartijen. Deze vrees uit vermogensbeheerder Bla...

Ruzie over whitepaper Bitcoin tussen Wright, ontwikkelaars en community

Advocaten van Craig Wright eisen dat de websites bitcoin.org en bitcoincore.org de whitepaper van Satoshi Nakamoto offline ha...

Grootste vermogensbeheerder ter wereld vraagt toestemming voor handel in Bitcoin futures

BlackRock zet de deur op een kier voor bitcoin (BTC). Dat blijkt uit twee aanvragen bij de Amerikaanse Securities and Exchang...

7 misvattingen en vooroordelen over Bitcoin uitgelegd en weersproken

Terwijl Bitcoin (BTC) in 2020 en 2021 met een enorme opmars bezig is, krijgt ook de gemiddelde burger steeds meer te horen ov...

Azië is verantwoordelijk voor 43% van de Bitcoin handel

Wie handelt het meeste in bitcoin (BTC)? Ondanks de strenge regels in verschillende landen is Azië veruit de grootste markt....

Goedemorgen Bitcoin: '0,34% van Bitcoin transacties in 2020 te koppelen aan criminelen'

 De actuele prijs voor één Bitcoin (BTC) is op dit moment 30,825.70USD. De afgelopen 24 uur is de prijs met -12.04% veranderd...

Lees meer

Net binnen

Azië is verantwoordelijk voor 43% van de Bitcoin handel

Wie handelt het meeste in bitcoin (BTC)? Ondanks de strenge regels in verschillende landen is Azië veruit de grootste markt....

Bitcoin (BTC) Update: Kan de prijs zich herstellen na flinke daling?

De Bitcoin (BTC) koers daalde vandaag flink. De huidige prijs is  29,814.04USD. De hoogste prijs ooit lag rond $42.000. We be...

Leenplatform BlockFi wil bitcoin aan de man brengen bij institutionele klanten

Bitcoin bedrijf BlockFi start een over-the-counter (OTC) handelsdesk voor institutionele klanten. Dat is handel die plaatsvin...

'Bitcoin markt is te klein voor de grote spelers om mee te spelen'

De bitcoin markt is momenteel te klein om interessant te zijn voor grote marktpartijen. Deze vrees uit vermogensbeheerder Bla...

Bitcoin fonds van Skybridge trekt in twee weken $360 miljoen aan

Het Bitcoin fonds van Skybridge Capital is in de eerste weken gegroeid tot $360 miljoen. Dat vertelt de operationeel directeu...

Lees meer