'Mr.Bitcoin' voor Franse rechter wegens witwassen 300.000 Bitcoin (BTC)

'Mr.Bitcoin' voor Franse rechter wegens witwassen 300.000 Bitcoin (BTC)

Alexander 'Mr. Bitcoin' Vinnik is verdachte in een grote witwaszaak. De Russische computerexpert zou 300.000 Bitcoin via zijn eigen beurs BTC-e hebben witgewassen. Frankrijk sleept hem nu voor de rechter. Hij was tussen 2011 en 2017 actief met zijn exchange.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Witwassen 300.000 Bitcoin

Naast Frankrijk zaten ook de Verenigde Staten en Rusland achter hem aan met verschillende aanklachten. Maar hij moet eerst het strafproces door in Frankrijk.

Volgens persbureau Agence France-Presse (AFP) heeft een rechter in Parijs besloten dat hij moet voorkomen wegens afpersing, het witwassen van geld, meewerken aan criminele activiteiten en het frauduleus verkrijgen van toegang tot interne systemen. Ook zou hij data in deze systemen hebben aangepast.

De AFP meldt ook dat de Franse autoriteiten Vinnik ervan beschuldigen dat hij meer dan 100 mensen heeft opgelicht en afgeperst.

Het zou gaan om een bedrag van in totaal $160 miljoen. Het gebeurde allemaal tussen 2016 en 2018 in een aantal Franse steden. Dat is ook de reden dat hij nu eerst in Frankrijk moet voorkomen.

Aanklachten

Vinnik, ook wel bekend als 'Mr. Bitcoin', wordt beschuldigd van het witwassen van 300.000 Bitcoin (BTC). Met de huidige marktwaarde komt dat neer op ongeveer $3,4 miljard.

Hij deed dit in de loop van zes jaar dat hij bij de bitcoin beurs BTC-e actief was. Tijdens een vakantie in Griekenland in 2017 werd hij op aandringen van de Verenigde Staten gearresteerd en vervolgens in januari uitgeleverd aan Frankrijk.

Vinnik diende een uitleveringsverzoek in aan zijn thuisland. Hier zou hij het voordeel genieten van minder (erge) aanklachten.

Nadat zijn proces in Frankrijk is afgerond, kan Vinnik naar Griekenland worden teruggestuurd voor een verdere uitlevering aan de Verenigde Staten. Hier willen de autoriteiten hem naar verluidt ondervragen over de hack van Mt. Gox. Een deel van de Bitcoin van BTC-e is mogelijk afkomstig van deze inmiddels failliete Japanse beurs.

Eerder dit jaar nam de Nieuw-Zeelandse politie overigens $90 miljoen aan activa van Vinnik in beslag.

'Onschuldig'

Vinnik zegt zelf onschuldig te zijn, hij solliciteerde zelfs openlijk voor een functie als technologiespecialist voor de Russische president Vladimir Putin. Rusland betreurt de zaak rondom Vinnik en wil hem zo snel mogelijk laten invliegen, zo meldde Cointelegraph in januari.

Zelfs de minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft druk uitgeoefend op de Franse autoriteiten om hem uit te leveren, maar zonder resultaat vooralsnog.

Lees meer over:
Bitcoin BTC misdaad witwassen

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

'Spaarders met minder dan 1 bitcoin kochten de dip'

Met de dagelijkse Bitcoin On-chain Update maken we een selectie wat er op de blockchain van BTC gebeurt. We...

Goedemorgen Bitcoin: prijs even $28.800 op Huobi beurs

Goedemorgen! We hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt. Zaterdag sto...

Bitcoin Focus: banken zijn verschrikkelijk

In Bitcoin Focus houden we je wekelijks op de hoogte van de belangrijkste gebeurtenissen in de wereld van bitcoin. In de vor...

Bitcoin herstelt boven $49.000, FTX beurs gewaardeerd op $32 miljard

Na de fikse dreun van zaterdagochtend kruipt de prijs weer omhoog richting de $50.000. De prijs in euro's: Koop gemakkelijk e...

Week in Bitcoin: prijsdip onder $42.500, El Salvador, Jack Dorsey en Vladimir Poetin

De wereld van bitcoin (BTC) staat nooit stil. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd? We komen er niet...

El Salvador koopt voor $7,3 miljoen aan bitcoin bij

El Salvador heeft de dip weer gekocht en heeft nu een totaal van 1.270 bitcoin in beheer met een totale waarde van ongeveer 6...

FBI neemt $1,9 miljoen aan bitcoin in beslag van ransomware-hacker

Het Federal Bureau of Investigation, beter bekend als de FBI, heeft meer dan $1,9 miljoen aan bitcoin in beslag genomen. Het...

Als je denkt dat het versturen van beetje bitcoin gemakkelijk is

Een oudere heer belde me onlangs. Via WhatsApp, dat dan weer wel. We hadden eerder contact gehad over het aankopen van bitcoi...

Lees meer

Net binnen

Als je denkt dat het versturen van beetje bitcoin gemakkelijk is

Een oudere heer belde me onlangs. Via WhatsApp, dat dan weer wel. We hadden eerder contact gehad over het aankopen van bitcoi...

'Spaarders met minder dan 1 bitcoin kochten de dip'

Met de dagelijkse Bitcoin On-chain Update maken we een selectie wat er op de blockchain van BTC gebeurt. We...

Bitcoin herstelt boven $49.000, FTX beurs gewaardeerd op $32 miljard

Na de fikse dreun van zaterdagochtend kruipt de prijs weer omhoog richting de $50.000. De prijs in euro's: Koop gemakkelijk e...

Week in Bitcoin: prijsdip onder $42.500, El Salvador, Jack Dorsey en Vladimir Poetin

De wereld van bitcoin (BTC) staat nooit stil. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd? We komen er niet...

Goedemorgen Bitcoin: prijs even $28.800 op Huobi beurs

Goedemorgen! We hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt. Zaterdag sto...

Lees meer