‘12.000 bitcoin (BTC) door PlusToken ponzi op blockchain verplaatst’

Ruim 12.000 bitcoin (BTC) met een huidige marktwaarde van 107 miljoen euro is verplaatst op de bitcoin blockchain.

Het gaat om ‘gebrandmerkte’ bitcoin adressen van PlusToken, één van de grootste fraudezaken uit de historie van crypto. Met deze ponzi is naar verluidt voor 2,65 miljard euro aan cryptogelden verduisterd. Vier miljoen veelal Chinese beleggers zijn hiervan de dupe geraakt.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Bitcoin adressen

Maar een groot deel van de buit is nog niet verzilverd, omdat het vaststaat op de blockchain. Bovendien liggen de betrokken bitcoin adressen onder de loep bij opsporingsinstanties.

Transacties op de bitcoin ledger zijn namelijk pseudo-anoniem en niet compleet privé.

Nu is er dus een doorbraak in het onderzoek, omdat een deel van de bitcoin is weggesluisd naar twee nieuwe adressen (adres 1 en adres 2). Dat laat onderzoeksleider Chiachih Wu van veiligheidsfirma PeckShield in een tweet weten. Op het eerste adres staat 11.999 BTC en het tweede adres bevat 424 BTC.

Volgens Wu fungeren de adressen als de ‘blockchain kluis’ van de criminelen. Niet te verwarren met cold storage: het opslaan van je cryptovaluta, zonder verbinding met het internet of een blockchain.

Zoals gezegd is de PlusToken één van de grootste oplichtingszaken uit de historie van crypto. Er is voor ruim 2,65 miljard euro aan investeringen verduisterd, volgens de blockchainanalisten van CipherTrace.

Zes verdachten zijn inmiddels gearresteerd, zo laten Chinese politie beambten weten aan The Block. Naar verluidt zijn de leiders nog spoorloos.

Huobi

Twee analysebedrijven Elementus en Chainalysis wijzen op een opvallende rol voor de crypto exchange Huobi in het geheel. Zo ontdekte Elementus dat 50% van alle PlusToken gelden naar Huobi zijn gestuurd om daar te verzilveren.

Chainalysis wist naar boven te krijgen dat ‘bijna alle gelden’ naar adressen van over-the-counter brokers zijn gestuurd, die zaken doen met Huobi. Er was géén sprake van een dichtgetimmerde know-your-customer (KYC) procedure.

Zoals onderstaande afbeelding duidelijk maakt, gaat het om een zeer verfijnd netwerk aan transacties die zijn te linken aan PlusToken.

‘12.000 bitcoin (BTC) door PlusToken ponzi op blockchain verplaatst’

Onder meer reporter Dovey Wan kwam met een opvallende opsomming hoe men trachtte uit te cashen in grote batches aan BTC.

Uiteindelijk zou er voor minstens 25.000 bitcoin al verzilverd zijn. De verkoop van deze grote hoeveelheid BTC is volgens sommigen één van de voornaamste oorzaken van de prijsdaling in de tweede helft van vorig jaar.

Lees meer over:
Bitcoin nieuwsponzi

By Wessel Simons

Journalist en mede-oprichter van bitcoinmagazine.nl in 2017. De site is uitgegroeid tot een van de belangrijkste bitcoin - en cryptosites van de Benelux met ruim 1 miljoen gebruikers.

Meest gelezen

Nieuws
Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

Nieuws
Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

Nieuws
Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

Nieuws
De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

Lees meer

Net binnen

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: PlanB praat over FOMO-golf

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

bitcoin etf Bitcoin
BlackRock en Fidelity’s Bitcoin ETF’s Verbrijzelen Records met $3 Miljard Binnen 17 Dagen

De lancering van de spot bitcoin exchange-traded funds (ETF's) van BlackRock en Fidelity, respectievelijk IBIT...

Gary Gensler Nieuws
Bloomberg Analist Eric Balchunas: “Gary Gensler is de Drijvende Kracht Achter de Bitcoin Boom”

Analisten kijken al lang uit naar het moment dat bitcoin zijn hoogste waarde ooit weer...

Joe Biden Nieuws
Biden’s Bitcoin Mining Onderzoek Stopgezet na Juridisch Verzet

In een schikking over de juridische strijd rond de noodenquête naar bitcoin miners is overeengekomen...

Nieuws
Bitcoin Update: Onstuitbare Golf Kan Koers Verder Opblazen

In de afgelopen zeven dagen heeft Bitcoin een ongekende stijging doorgemaakt van ruim 21%, een...

Lees meer