‘12.000 bitcoin (BTC) door PlusToken ponzi op blockchain verplaatst’

‘12.000 bitcoin (BTC) door PlusToken ponzi op blockchain verplaatst’

Ruim 12.000 bitcoin (BTC) met een huidige marktwaarde van 107 miljoen euro is verplaatst op de bitcoin blockchain.

Het gaat om 'gebrandmerkte' bitcoin adressen van PlusToken, één van de grootste fraudezaken uit de historie van crypto. Met deze ponzi is naar verluidt voor 2,65 miljard euro aan cryptogelden verduisterd. Vier miljoen veelal Chinese beleggers zijn hiervan de dupe geraakt.

Bitcoin adressen

Maar een groot deel van de buit is nog niet verzilverd, omdat het vaststaat op de blockchain. Bovendien liggen de betrokken bitcoin adressen onder de loep bij opsporingsinstanties.

Transacties op de bitcoin ledger zijn namelijk pseudo-anoniem en niet compleet privé.

Nu is er dus een doorbraak in het onderzoek, omdat een deel van de bitcoin is weggesluisd naar twee nieuwe adressen (adres 1 en adres 2). Dat laat onderzoeksleider Chiachih Wu van veiligheidsfirma PeckShield in een tweet weten. Op het eerste adres staat 11.999 BTC en het tweede adres bevat 424 BTC.

Volgens Wu fungeren de adressen als de 'blockchain kluis' van de criminelen. Niet te verwarren met cold storage: het opslaan van je cryptovaluta, zonder verbinding met het internet of een blockchain.

Zoals gezegd is de PlusToken één van de grootste oplichtingszaken uit de historie van crypto. Er is voor ruim 2,65 miljard euro aan investeringen verduisterd, volgens de blockchainanalisten van CipherTrace.

Zes verdachten zijn inmiddels gearresteerd, zo laten Chinese politie beambten weten aan The Block. Naar verluidt zijn de leiders nog spoorloos.

Huobi

Twee analysebedrijven Elementus en Chainalysis wijzen op een opvallende rol voor de crypto exchange Huobi in het geheel. Zo ontdekte Elementus dat 50% van alle PlusToken gelden naar Huobi zijn gestuurd om daar te verzilveren.

Chainalysis wist naar boven te krijgen dat 'bijna alle gelden' naar adressen van over-the-counter brokers zijn gestuurd, die zaken doen met Huobi. Er was géén sprake van een dichtgetimmerde know-your-customer (KYC) procedure.

Zoals onderstaande afbeelding duidelijk maakt, gaat het om een zeer verfijnd netwerk aan transacties die zijn te linken aan PlusToken.

‘12.000 bitcoin (BTC) door PlusToken ponzi op blockchain verplaatst’

Onder meer reporter Dovey Wan kwam met een opvallende opsomming hoe men trachtte uit te cashen in grote batches aan BTC.

Uiteindelijk zou er voor minstens 25.000 bitcoin al verzilverd zijn. De verkoop van deze grote hoeveelheid BTC is volgens sommigen één van de voornaamste oorzaken van de prijsdaling in de tweede helft van vorig jaar.

Lees meer over:
Bitcoin ponzi

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Meest gelezen

Korting bij Grayscale kan bitcoin naar $100.000 stuwen, aldus analist

Als de geschiedenis zich herhaalt kan bitcoin (BTC) de komende periode weleens doorschieten naar een koers van $100.000 per b...

'Bitcoin is gevaar voor monetair beleid van Amerika', stelt senator Brown

De Amerikaanse senator Sherrod Brown pleit voor een voortrekkersrol voor de Verenigde Staten op het gebied van central bank d...

Nieuwsoverzicht: Bitcoin koers, Biden drukt $1.900 miljard bij, LiteBit hack, Arthur Hayes & John McAfee

We kijken terug op een bomvolle week met nieuws over de prijs, de markt en de technologie rondom Bitcoin, de best...

Chinees techbedrijf koopt voor $20 miljoen aan Bitcoin en volgt voorbeeld Tesla

Het Chinese Meitu heeft bekendgemaakt dat het voor bijna $20 miljoen aan bitcoin op de balans heeft gezet. De techgigant koch...

'Schiet de Bitcoin koers deze week weer naar $58.000?'

In Koerskijken neemt John van Meer de koers van Bitcoin (BTC) met je door. In de technische analyse geeft hij inzichten in de...

Bitcoin koers schiet naar $51.000 na goedkeuring Amerikaanse senaat voor steunpakket $1.9 biljoen

De bitcoin koers bereikte vandaag weer eens de $51.000 en de Amerikaanse Senaat zet het licht op groen voor een nieuw steunpa...

Goedemorgen Bitcoin: Chinees techbedrijf koopt $20 miljoen aan BTC

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rijtje gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt. De prijs van 1 bi...

Iran kijkt naar Bitcoin mining om internationale sancties te omzeilen

Een onderzoeksteam van de Iraanse president kijkt naar grootschalige bitcoin mining. Uit dat onderzoek kwam een opvallend adv...

Moeilijkheid van Bitcoin mining neemt voor eerst in 2021 iets af

Het minen van bitcoin is voor het eerst in 2021 een beetje makkelijker geworden. Doordat de totale rekenkracht van het netwer...

Bitcoin winnen in Counter-Strike? Doe mee met MintGox

Bitcoin (BTC) wordt ook wel eens het internet van geld genoemd. Je kunt er meer mee dan alleen simpele betalingen doen of je...

Lees meer

Net binnen

Korting bij Grayscale kan bitcoin naar $100.000 stuwen, aldus analist

Als de geschiedenis zich herhaalt kan bitcoin (BTC) de komende periode weleens doorschieten naar een koers van $100.000 per b...

'Schiet de Bitcoin koers deze week weer naar $58.000?'

In Koerskijken neemt John van Meer de koers van Bitcoin (BTC) met je door. In de technische analyse geeft hij inzichten in de...

Moeilijkheid van Bitcoin mining neemt voor eerst in 2021 iets af

Het minen van bitcoin is voor het eerst in 2021 een beetje makkelijker geworden. Doordat de totale rekenkracht van het netwer...

Goedemorgen Bitcoin: Chinees techbedrijf koopt $20 miljoen aan BTC

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rijtje gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt. De prijs van 1 bi...

Iran kijkt naar Bitcoin mining om internationale sancties te omzeilen

Een onderzoeksteam van de Iraanse president kijkt naar grootschalige bitcoin mining. Uit dat onderzoek kwam een opvallend adv...

Lees meer