Chinese politie neemt $15 miljoen, Ferrari en villa van crypto oplichters in beslag

Chinese politie neemt $15 miljoen, Ferrari en villa van crypto oplichters in beslag

De Chinese politie heeft 100 miljoen yuan (ongeveer $15 miljoen) van een groep crypto oplichters in beslag genomen. Ook moesten ze hun luxe auto's en villa's ter waarde van ongeveer $2,15 miljoen afstaan.

De scammers worden ervan verdacht nep Huobi tokens te hebben verkocht aan meer dan 1.300 slachtoffers. Dat meldt het plaatselijke nieuwsmedium Toutiao vandaag.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Chinese oplichters

Volgens het artikel heeft het Chinese ministerie van Openbare Veiligheid 10 personen gearresteerd. Ze leidden potentiële investeerders om de tuin via tientallen Telegram kanalen. Onder de naam "Huobi Global Arbitrage HT Chinese Community" harkten ze zo tonnen aan geld binnen.

In deze groepen promootten de verdachten een smart contract die Huobi Tokens (HT) zou kunnen genereren. Dit is de token waarmee je bij de bitcoin beurs Huobi voordelen kunt krijgen. Het is een soort van bonuskaart systeem waardoor je met minder fees kunt traden.

De scammers verkondigden dat de gebruikers via arbitrage een rendement van acht procent zouden kunnen behalen.

[penci_blockquote style="style-2" align="none" author="Een slachtoffer"]“Simpel gezegd, je stuurt Ether (ETH) naar een opgegeven adres en je ontvangt 60 HT. En dan kun je het verkopen om op het verschil winst te maken."[/penci_blockquote]

Een slachtoffer legde uit dat hij 10 ETH naar een van de beheerders van het Telegram kanaal had gestuurd. Hiervoor kreeg hij vervolgens 600 'HT' terug. Toen kwam hij er pas achter dat dit nep tokens waren. Ze konden nergens op de beurs worden gestort of verkocht. Daarna diende hij een klacht in bij de politie.

Crypto, villa en auto's

De politie heeft de zaak vervolgens meer dan een maand in de gaten gehouden en onderzocht. Toch zijn de agenten erin geslaagd om de personen achter de scam te identificeren en lokaliseren. Tijdens de inval arresteerden ze alle 10 verdachten in een luxe villa in Fuzhou City.

Ter plekke namen ze tientallen mobiele telefoons en computers in beslag. Ook confisqueerden ze 'tienduizenden virtuele valuta's zoals ETH, BTC, USDT' en twee luxe auto's. Een Ferrari (ter waarde van ongeveer $430.000) en een McLaren (ter waarde van $570.000). De villa zelf was naar verluidt ongeveer $1,15 miljoen waard.

Nadat ze waren gearresteerd, bekenden de leiders Chen Mou, Yu Mou en Xu Mou hun misdaden. Het bleken klasgenoten te zijn die net waren afgestudeerd.

[caption id="attachment_65342" align="alignnone" width="640"] Bron: [/caption]

Chinese politie neemt $15 miljoen, Ferrari en villa van crypto oplichters in beslag

Laat het een waarschuwing zijn voor iedereen. Hoewel dit soort praktijken (net als de PlusToken scam) voornamelijk in China plaats vinden, kan je ook in Nederland slachtoffer worden. Gratis geld bestaat niet, dus kijk altijd goed uit met (te) mooie beloftes.

Heb je vragen over een te-mooi-om-waar-te-zijn actie? Kom even langs in onze chat en leg het andere Bitcoiners voor.

Lees meer over:
Bitcoin BTC scam

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Update: Handel in bitcoin futures ETF van Valkyrie is gestart

Update: De Valkyrie Bitcoin Futures ETF is genoteerd aan de Nasdaq. Het fonds is het tweede exchange-traded fund dat voor Ame...

Komen de 150.000 bitcoin van de Mt.Gox exchange nu écht vrij?

In februari 2014 ging het destijds grote Mount Gox onderuit en werd alle handel op het platform stilgelegd, enkele uren later...

China vraagt om de mening van inwoners rondom aanpak bitcoin

Een Chinese overheidscommissie vraagt de mening van Chinezen rondom de aanpak van bitcoin (BTC) in het land. De Nationale Com...

Bitcoin analyse: koers zakt terug naar $60.000

Na het bereiken van een nieuw all-time-high is bitcoin zijn bullish trend op de lagere tijdsbestekken kwijtgeraakt. Gevolg is...

Google waarschuwt voor bitcoin-oplichters op YouTube

Google waarschut voor hackers die YouTube-accounts stelen om mensen op te lichten. De Google’s Threat Analysis Group deelt ee...

Robinhood CEO over hun cryptowallet: 'We hebben een wachtlijst van 1 miljoen mensen'

De bitcoin - en cryptowallet van Robinhood heeft een wachtlijst met daarop één miljoen mensen. Dat claimt CEO Vlad Tenev in e...

Bitcoin Update: koers komt tot rust rond $60.000

In Koerskijken neemt Elroy van Het Crypto Huis de koers van Bitcoin met je door. In de technische analyse geeft hij inzic...

Twee Amerikaanse banken gaan bitcoin verkopen

Twee Amerikaanse banken gaan bitcoindiensten aanbieden in hun online omgeving. Five Star Bank en UNIFY Financial Credit Union...

Goedemorgen Bitcoin: waarschuwing over oplichters op YouTube

Goedemorgen! We hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt. Google waarsch...

CoinMarketCap lekt 3,1 miljoen e-mailadressen van gebruikers na hack

De grote website CoinMarketCap is naar verluidt slachtoffer geworden van een hack. Een lijst van 3,1 miljoen e-mailadressen v...

Lees meer

Net binnen

Fysieke Bitcoin munten van 1 tot 1.000 BTC. Wat is een Casascius coin?

Bitcoin is digitaal geld. Daar twijfelt niemand aan. Maar wist je dat je deze Bitcoin ook als fysieke coin kunt kopen? Dit zi...

CoinMarketCap lekt 3,1 miljoen e-mailadressen van gebruikers na hack

De grote website CoinMarketCap is naar verluidt slachtoffer geworden van een hack. Een lijst van 3,1 miljoen e-mailadressen v...

Bitcoin Update: koers komt tot rust rond $60.000

In Koerskijken neemt Elroy van Het Crypto Huis de koers van Bitcoin met je door. In de technische analyse geeft hij inzic...

Google waarschuwt voor bitcoin-oplichters op YouTube

Google waarschut voor hackers die YouTube-accounts stelen om mensen op te lichten. De Google’s Threat Analysis Group deelt ee...

Bitcoin analyse: koers zakt terug naar $60.000

Na het bereiken van een nieuw all-time-high is bitcoin zijn bullish trend op de lagere tijdsbestekken kwijtgeraakt. Gevolg is...

Lees meer