VS klaagt twee Chinezen aan wegens witwassen $100 miljoen aan cryptovaluta

VS klaagt twee Chinezen aan wegens witwassen $100 miljoen aan cryptovaluta

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft twee mannen uit China aangeklaagd voor het witwassen van $100 miljoen in crypto. Ze kregen de criminele gelden in handen, afkomstig van een hack van een exchange.

De twee stromannen heten Tian Yinyin en Li Jiadong.

De Verenigde Staten beschuldigt ze van witwassen en het runnen van een bedrijf zonder een licentie voor het versturen van ( crypto) valuta. Sterker nog: volgens persbureau Reuters is er een link met Noord-Korea, die hiermee internationale sancties wil omzeilen.

Crypto witwassen

Volgens de Amerikaanse autoriteiten zit namelijk een hackersgroep uit Noord-Korea achter de hacks. De naam van de exchange is niet bekendgemaakt. Daarbij is in totaal 250 miljoen dollar buitegemaakt. Daarvan zou 100 miljoen dollar door het Chinese duo zijn witgewasssen in opdracht van de hackersgroep.

Brian A. Benczkowski van het ministerie van Justitie zei het volgende over de misdaad:

[penci_blockquote style="style-2" align="none" author=""]"We hebben de criminelen in kaart, ondanks de anonimiteit die man dacht te hebben. Daardoor houden we ze verantwoordelijk voor hun daden, ongeacht waar ze zich op dit moment bevinden."[/penci_blockquote]

Bitcoin adressen op zwarte lijst

Bij de hack uit 2018 is er in totaal $250 miljoen aan cryptovaluta buitgemaakt.

Het Chinese tweetal verstuurde de buit vervolgens via honderden geautomatiseerde betalingen in allerlei richtingen. Ze probeerden te voorkomen dat analysebedrijven de betalingen zouden kunnen traceren.

Bovendien omzeilden de compagnons van de Noord-Koreanen de Know Your Customer (KYC)-procedure van meerdere exchanges met en vervalste identiteitskaarten en foto's.

Het rapport noemt ook specifiek 113 accounts en adressen die door de criminelen zijn gebruikt. Coindesk meldt dat de VS een twintigtal nieuwe bitcoin adressen op de zwarte lijst heeft gezet. Ze geven precies aan dat het om 8 en 12 adressen gaat die bij respectievelijk Tian en Li horen. Daarnaast zijn ook cryptomunten zoals Zcash, Dogecoin en XRP genoemd.

[penci_blockquote style="style-3" align="none" author="Dan Fort, interne belastingdienst IRS-CI"]“Noord-Korea blijft het wereldwijde ecosysteem van virtuele valuta aanvallen als middel om de sancties van de Verenigde Staten en United Nations Security Council te omzeilen. IRS-CI zet zich in voor de bestrijding van de middelen die deze partijen gebruiken. De financiering van deze operaties en activiteiten vormt een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid."[/penci_blockquote]

Vordering

Het verhaal gaat nu dus dat Noord-Korea de twee Chinese 'witwassers' heeft ingezet om sancties vanuit de VS te ontlopen. Zij hielpen mee om de gestolen cryptomunten uit handen van de politie te houden.

Men probeert nu de onrechtmatig verkregen geld terug te vorderen. Een deel daarvan is naar verluidt al met succes in beslag genomen. Hoe ze dit met cryptovaluta voor elkaar hebben gekregen, is vooralsnog niet bekend.

Bron: Financemagnates

Lees meer over:
hack witwassen crypto

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Waar komt de grote Bitcoin daling vandaan?

De bitcoin (BTC) prijs daalde vandaag flink. De huidige prijs is 55,749.69USD, dat is @#btc_percent_change lager dan 24 uur g...

Bitcoin Update: koers maakt flinke daling van $10.000, kan de prijs zich herpakken?

De Bitcoin (BTC) koers staat momenteel op momenteel op 55,749.69USD. Na een flinke daling van $10.000. Lijkt het erop dat de...

Goedemorgen Bitcoin: 'BTC heeft zichzelf bewezen als geld'

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rijtje gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.De prijs van bitco...

Coinbase insiders dumpen kort na beursnotering voor $5 miljard aan aandelen

Deze week stond op de beurs en zelfs in bitcoin-land grotendeels in het teken van de beursnotering van Coinbase. Nu blijkt da...

Bitcoin prijs in Zuid-Korea op $65.882 ondanks fikse koersdaling

Gesprek van de dag is de fikse koersdaling van bitcoin. De afgelopen 24 uur is er sprake van een min van 8% na een dip naar $...

Beleidsadviseur Verenigde Staten: bitcoin is geen bedreiging voor dollar

Alex Wong, een lid van de U.S.-China Economic and Security Review Commission, geeft in een verhoor aan dat bitcoin geen bedre...

Zakenbank HSBC zet aandelen MicroStrategy op zwarte lijst vanwege bitcoin op de balans

MicroStrategy heeft inmiddels meer dan 90.000 bitcoin op de balans, blijft stug doorkopen en dat heeft op negatieve wijze de...

Bitcoin weekoverzicht: BTC schrijft record én dipt hard, Coinbase naar Nasdaq

We kijken terug op een enerverende week met nieuws over de prijs, de markt en de technologie rondom Bitcoin, de beste uitvin...

Lees meer

Net binnen

Bitcoin weekoverzicht: BTC schrijft record én dipt hard, Coinbase naar Nasdaq

We kijken terug op een enerverende week met nieuws over de prijs, de markt en de technologie rondom Bitcoin, de beste uitvin...

Bitcoin prijs in Zuid-Korea op $65.882 ondanks fikse koersdaling

Gesprek van de dag is de fikse koersdaling van bitcoin. De afgelopen 24 uur is er sprake van een min van 8% na een dip naar $...

Zakenbank HSBC zet aandelen MicroStrategy op zwarte lijst vanwege bitcoin op de balans

MicroStrategy heeft inmiddels meer dan 90.000 bitcoin op de balans, blijft stug doorkopen en dat heeft op negatieve wijze de...

Waar komt de grote Bitcoin daling vandaan?

De bitcoin (BTC) prijs daalde vandaag flink. De huidige prijs is 55,749.69USD, dat is @#btc_percent_change lager dan 24 uur g...

Coinbase insiders dumpen kort na beursnotering voor $5 miljard aan aandelen

Deze week stond op de beurs en zelfs in bitcoin-land grotendeels in het teken van de beursnotering van Coinbase. Nu blijkt da...

Lees meer