VS klaagt twee Chinezen aan wegens witwassen $100 miljoen aan cryptovaluta

VS klaagt twee Chinezen aan wegens witwassen $100 miljoen aan cryptovaluta

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft twee mannen uit China aangeklaagd voor het witwassen van $100 miljoen in crypto. Ze kregen de criminele gelden in handen, afkomstig van een hack van een exchange.

De twee stromannen heten Tian Yinyin en Li Jiadong.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

De Verenigde Staten beschuldigt ze van witwassen en het runnen van een bedrijf zonder een licentie voor het versturen van (crypto) valuta. Sterker nog: volgens persbureau Reuters is er een link met Noord-Korea, die hiermee internationale sancties wil omzeilen.

Crypto witwassen

Volgens de Amerikaanse autoriteiten zit namelijk een hackersgroep uit Noord-Korea achter de hacks. De naam van de exchange is niet bekendgemaakt. Daarbij is in totaal 250 miljoen dollar buitegemaakt. Daarvan zou 100 miljoen dollar door het Chinese duo zijn witgewasssen in opdracht van de hackersgroep.

Brian A. Benczkowski van het ministerie van Justitie zei het volgende over de misdaad:

[penci_blockquote style="style-2" align="none" author=""]"We hebben de criminelen in kaart, ondanks de anonimiteit die man dacht te hebben. Daardoor houden we ze verantwoordelijk voor hun daden, ongeacht waar ze zich op dit moment bevinden."[/penci_blockquote]

Bitcoin adressen op zwarte lijst

Bij de hack uit 2018 is er in totaal $250 miljoen aan cryptovaluta buitgemaakt.

Het Chinese tweetal verstuurde de buit vervolgens via honderden geautomatiseerde betalingen in allerlei richtingen. Ze probeerden te voorkomen dat analysebedrijven de betalingen zouden kunnen traceren.

Bovendien omzeilden de compagnons van de Noord-Koreanen de Know Your Customer (KYC)-procedure van meerdere exchanges met en vervalste identiteitskaarten en foto's.

Het rapport noemt ook specifiek 113 accounts en adressen die door de criminelen zijn gebruikt. Coindesk meldt dat de VS een twintigtal nieuwe bitcoin adressen op de zwarte lijst heeft gezet. Ze geven precies aan dat het om 8 en 12 adressen gaat die bij respectievelijk Tian en Li horen. Daarnaast zijn ook cryptomunten zoals Zcash, Dogecoin en XRP genoemd.

[penci_blockquote style="style-3" align="none" author="Dan Fort, interne belastingdienst IRS-CI"]“Noord-Korea blijft het wereldwijde ecosysteem van virtuele valuta aanvallen als middel om de sancties van de Verenigde Staten en United Nations Security Council te omzeilen. IRS-CI zet zich in voor de bestrijding van de middelen die deze partijen gebruiken. De financiering van deze operaties en activiteiten vormt een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid."[/penci_blockquote]

Vordering

Het verhaal gaat nu dus dat Noord-Korea de twee Chinese 'witwassers' heeft ingezet om sancties vanuit de VS te ontlopen. Zij hielpen mee om de gestolen cryptomunten uit handen van de politie te houden.

Men probeert nu de onrechtmatig verkregen geld terug te vorderen. Een deel daarvan is naar verluidt al met succes in beslag genomen. Hoe ze dit met cryptovaluta voor elkaar hebben gekregen, is vooralsnog niet bekend.

Bron: Financemagnates

Lees meer over:
hack witwassen crypto

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Bitcoin analyse: koers maakt diepe duik na onrust op financiële markten

Bitcoin (BTC) is gisteren hard onderuit gegaan na onrust op de financiële markten wereldwijd. In dit soort situaties met onve...

Satoshi begon Bitcoin met andere parameters: 20 miljoen BTC, blocktijd van 15 minuten

Wist je dat Bitcoin er zomaar heel anders uit had kunnen zien? Op GitHub staat een oudere (pre-release) versie van de Bitcoin...

Nieuwe Duitse regering zet Bitcoin op de agenda

Duitsland heeft een nieuwe regering en het land heeft bitcoin hoog op de agenda staan. Naast bitcoin gaan onze oosterburen oo...

Cybercriminelen gebruiken Google Cloud om bitcoin miners te installeren bij slachtoffers

Google waarschuwt voor cybercriminelen die via Google Cloud bitcoin miners proberen te installeren bij hun slachtoffers.  Da...

'Financieel directeur van bitcoin leningverstrekker Celsius opgepakt in Israël'

Een 'werknemer' van bitcoin leningbedrijf Celsius is opgepakt en voorlopig op non actief gesteld. Het zou gaan om financieel...

Bitcoin analyse: koers zakt onder $55.000

In Koerskijken neemt Elroy van Het Crypto Huis de koers van Bitcoin met je door. In de technische analyse geeft hij inz...

Goedemorgen Bitcoin: populaire trading-hamster overleden

Goedemorgen! We hebben het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Gebruikers van...

Mexicaanse miljardair: 'koop nu bitcoin!'

Een van de rijkste mannen van Mexico laat zich weer eens positief uit over bitcoin (BTC). Ricardo Salinas Pliego is al jaren...

El Salvador koopt weer 100 bitcoin bij, totaal staat nu op 1.220 BTC

President Nayib Bukele van El Salvador maakte gisteren bekend dat hij opnieuw bitcoin (BTC) heeft gekocht. Op Twitter deelde...

Lees meer

Net binnen

Mexicaanse miljardair: 'koop nu bitcoin!'

Een van de rijkste mannen van Mexico laat zich weer eens positief uit over bitcoin (BTC). Ricardo Salinas Pliego is al jaren...

Nieuwe Duitse regering zet Bitcoin op de agenda

Duitsland heeft een nieuwe regering en het land heeft bitcoin hoog op de agenda staan. Naast bitcoin gaan onze oosterburen oo...

'Financieel directeur van bitcoin leningverstrekker Celsius opgepakt in Israël'

Een 'werknemer' van bitcoin leningbedrijf Celsius is opgepakt en voorlopig op non actief gesteld. Het zou gaan om financieel...

Cybercriminelen gebruiken Google Cloud om bitcoin miners te installeren bij slachtoffers

Google waarschuwt voor cybercriminelen die via Google Cloud bitcoin miners proberen te installeren bij hun slachtoffers.  Da...

Satoshi begon Bitcoin met andere parameters: 20 miljoen BTC, blocktijd van 15 minuten

Wist je dat Bitcoin er zomaar heel anders uit had kunnen zien? Op GitHub staat een oudere (pre-release) versie van de Bitcoin...

Lees meer