Illegale crypto-adressen ontvingen $24 miljard aan cryptovaluta in 2023

Illegale crypto-adressen ontvingen in 2023 maar liefst $24,2 miljard aan betalingen, volgens Chainalysis. Dat was een stuk minder dan het jaar ervoor, toen dit getal werd geschat op $39,6 miljard. Daarmee is het aantal criminele cryptotransacties met 39% gedaald.

Het landschap van cryptocriminaliteit lijkt te verschuiven naar andere soorten digitale activa. Terwijl bitcoin voorheen domineerde, vormen nu de stablecoins het grootste deel van het illegale transactievolume.

Chainalysis zegt dat de verandering aansluit bij de bredere trend waarbij stablecoins een prominente plaats verwerven in legitieme crypto-activiteiten.

Bitcoin is nog wel “populair” bij bepaalde vormen van illegale activiteiten, zoals de verkoop op de darknet-markt en de afpersing van ransomware. Ondertussen is het rondom oplichting en transacties van gesanctioneerde entiteiten vanaf 2022 merkbaar verschoven naar stablecoins.

In 2023 droegen deze “gesanctioneerde entiteiten en jurisdicties”aanzienlijk bij aan aan het totale illegale transactievolume, met $14,9 miljard. Omgerekend is dat 61,5% van het totaal. Volgens Chainalysis komt dit vooral door de sancties van het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën.

Omdat de cryptobeurs Garantex gewoon door is gegaan met hun activiteiten, maar de sancties niet in Rusland zelf tellen, staan ze ook op de radar bij Chainalysis. Hoewel niet alle transacties te maken hebben met ransomware en het witwassen van geld, introduceert “blootstelling aan de in Rusland gevestigde cryptobeurs een ernstig sanctierisico voor cryptoplatforms die onder de jurisdictie van de VS of Groot-Brittannië vallen”.

De OFAC heeft Garantex in april 2022 gestraft en destijds gezegd dat meer dan $100 miljoen aan transacties in verband zijn gebracht met darknet-markten, waaronder bijna $6 miljoen van de Russische RaaS-bende Conti en ook ongeveer $2,6 miljoen van het inmiddels failliete Hydra.

    By Arend Hubach

    Arend is al jaren een autoriteit in de bitcoin space en heeft kennis van zaken in onderwerpen die variëren van technische ontwikkelingen, de adoptie van bitcoin als betaalmiddel in de hele wereld, nieuwe regulering en verwante onderwerpen.

    Meest gelezen

    Nieuws
    Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

    Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

    Nieuws
    Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

    Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

    Nieuws
    Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

    Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

    Nieuws
    Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

    Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

    Nieuws
    De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

    In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

    Lees meer

    Net binnen

    Nieuws
    Brian Russ: ‘Ethereum kan nog 17x over de kop’

    De ethereum koers is de afgelopen maanden explosief gestegen en klokt op het moment van...

    Nieuws
    Goedemorgen Bicoin: voorspelling van $125.000 per BTC in 2025

    Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

    Blackrock crypto etf Nieuws
    Willy Woo: ‘Bitcoin minimaal op $125.000 in 2025

    De populaire on-chain analist Willy Woo zegt dat bitcoin minimaal richting de 125.000 dollar gaat...

    Nieuws
    Bitcoin prijs nadert $67.000 nu nieuwe bitcoin uitstroom van GBTC $550 miljoen overschrijdt

    Bitcoin rukt op naar recordhoogtes ondanks een verse opleving in de uitstroom van GBTC Bitcoin....

    volgende Bitcoin halving 2024 Nieuws
    De bitcoin koers blijft stijgen: aftellen naar halving in april is begonnen

    De bitcoin gemeenschap bereidt zich voor op een belangrijke gebeurtenis in de cryptowereld: de volgende...

    Lees meer