SEC waarschuwt voor frauduleuze websites die bitcoin (BTC) of crypto aanbieden

Investeerders worden gewaarschuwd om goed onderzoek te doen naar de beleggingen die ze plaatsen in bitcoin (BTC) of andere cryptovaluta. Dit zeggen twee instanties van de Securities and Exchange Commission (SEC) in een persbericht.

SEC waarschuwt de belegger

De Office of Investor Education and Advocacy (OIEA) en de Commodity Futures Trading Commission’s Office of Customer Education and Outreach (CFTC) waarschuwt voor websites die zich voor doen als subjectieve informatiebronnen die bepaalde assets aanbevelen.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Deze websites doen alsof ze advies- en handelsactiviteiten met betrekking tot digitale activa. Vaak gaat het hier om zogenoemde red flags of ze garanderen hoge ROI’s en kaarten aan of investeringen weinig of zelfs geen risico’s met zich meebrengen.

De SEC en de CFTC observeerden en inventariseerden de afgelopen tijd verschillende scams die door verschillende fraudeurs zijn geadviseerd. In sommige gevallen claimden de fraudeurs de investeringen van de ‘klanten’ in te zetten in eigen ontwikkelde trading systems en mining farms.

Daardoor claimden ze een bepaald percentage winst te kunnen garanderen met weinig tot geen risico.

Fraudeurs op het internet

Nadat een ‘klant’ de investering heeft gedaan verdwijnen de fraudeurs vaak van de radar. De betalingen werden gedaan met digitale assets zoals Bitcoin en jouw geïnvesteerde geld zal nooit meer terug komen.

In sommige gevallen gingen de scammers nog verder dan dit door extra additional costs te vragen om uitbetalingen te kunnen doen uit het investeringspotje van de fraudeurs. Maar ook hierbij mag duidelijk zijn dat deze withdrawal nooit plaats vond.

Kenmerken van fraudes

Er zijn een aantal aspecten waar je als online handelaar goed bij moet opletten. De SEC noemt de volgende signalen die bij investeringsfraudes vaak terugkomen:

Dus nogmaals: zorg er voor dat je goed je DYOR hebt gedaan en neem niet zomaar klakkeloos van alles aan. op www.investor.gov is meer informatie te vinden over achtergronden van bedrijven en personen.

Bekijk ook de RED list om te checken of jouw investering al eens ergens is aangekaart en gebruik SALI om informatie over personen op te zoeken.

Belgische zwarte lijst

In België is er al een zwarte lijst opgesteld over dit onderwerp. Begin deze maand heeft de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) hun zwarte lijst van crypto-websites die verband houden met fraude aangepast.

Na een eerdere melding over de blacklist update in december 2018, heeft de FSMA zeven nieuwe crypto trading platforms toegevoegd.

Lees meer over het bericht van de SEC op investor.gov.

Lees meer over:
beleggenfraudeSEC

    By Arend Hubach

    Het redactie account wordt gebruikt voor artikelen waar meerdere schrijvers, editors en journalisten aan werken. Met onze gezamenlijke kennis, kunde en opgeteld meer dan 50 jaar ervaring met schrijven en binnen de crypto wereld, kan je er zeker van zijn dat wij weten waarover we schrijven. We hebben feitelijkheid en correctheid hoog ik het vaandel!

    Meest gelezen

    Nieuws
    Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

    Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

    Nieuws
    Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

    Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

    Nieuws
    Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

    Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

    Nieuws
    Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

    Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

    Nieuws
    De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

    In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

    Lees meer

    Net binnen

    Nieuws
    Goedemorgen Bitcoin: Binance komt klanten tegemoet met $4,4 miljard aan verkeerd gestorte fondsen

    Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

    Nieuws
    Binance komt klanten tegemoet met $4,4 miljard aan verkeerd gestorte fondsen

    Binance heeft succesvol $4,4 miljard aan digitale activa teruggehaald voor gebruikers die fouten maakten bij...

    Nieuws
    CEO Buckley van Vanguard gaat met pensioen, stapt de miljardenbeheerder nu wél in bitcoin ETF’s?

    Tim Buckley, de CEO van Vanguard Group, gaat aan het einde van 2024 met pensioen....

    Nieuws
    Crypto Mom: “Financiële systeem moet decentraliseren”

    Hester Peirce, een commissaris van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), is van mening...

    Nieuws
    Opnieuw Amerikaanse bank in de problemen, bullish voor bitcoin (BTC)?

    New York Community Bank ($NYCB) viel gisteren met 20 procent naar beneden om daarmee zijn...

    Lees meer