‘700 miljoen dollar verduisterd bij obscure beurs Bitzlato’

De Amerikaanse autoriteiten hebben een einde gemaakt aan cryptobeurs Bitzlato. De grootaandeelhouder en medeoprichter is gearresteerd ter verdenking van het verwerken van honderden miljoenen dollars aan illegale fondsen.

Cryptoplatform

De beurs Bitzlato is in Hong Kong geregistreerd en helemaal geen bekende naam in de space. Toch achtte het Amerikaanse ministerie van Justitie het nodig om de zaak vol bravoure aan te kondigen in een livestream (zoals dat overigens wel vaker gebeurt). Alle details zijn overigens ook terug te vinden in een persverklaring.

De Russische staatsburger Anatoly Legkodymov is gisteren in Miami gearresteerd. Hij zou de exploitant zijn geweest van de beurs. Het was "een hightech financieel centrum dat zich richtte op bekende boeven", zo verklaart een ambtenaar van het Department of Justice (DOJ).

Samen met het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse ministerie van Financiën en ook samen met buitenlandse autoriteiten is er een einde gemaakt aan Bitzlat. Ze zouden naar verluidt de anti-witwasregels niet zo nauw hebben genomen. De man is tevens opgepakt.

Honderden miljoenen dollars

Het platform zou gelieerd zijn aan witwaszaken en de financiering van Russische illegale praktijken. Volgens de aanklagers heeft het bedrijf sinds 3 mei 2018 meer dan $4,5 miljard aan cryptotransacties verwerkt. $700 miljoen daarvan zouden te maken hebben met illegale transacties, waaronder ransomware betalingen.

Momenteel zit er nog $11.000 in de wallets van het bedrijf, zo is te lezen op Twitter. Het gaat hierbij echter wel om wallet-adressen waarvan bekend is dat ze aan Bitzlato toebehoorden.

Op de piek was dit nog $6 miljoen, terwijl er gisteren nog zon $670.000 is verplaatst. Op Twitter gaan geruchten rond dat dit bedrag in beslag is genomen.

Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Lees meer over:
beursBitcoinhackmisdaad

1 comment

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

1 reacties

Meest gelezen

Nieuws
Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

Nieuws
Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

Nieuws
De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

Nieuws
Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

Lees meer

Net binnen

lange termijn crypto binance Bitcoin
Binance trekt licentie in Abu Dhabi in

Cryptobeurs Binance heeft een aanvraag voor een licentie in Abu Dhabi-licentie, aldus Reuters. Het is...

Bitcoin
Block start met pre-orders van Bitkey hardware wallet voor 95 landen

Block, het bedrijf van Jack Dorsey, gaat zijn self-custodial bitcoin wallet in meer dan 95...

Bitcoin
Do Kwon vecht besluit over uitlevering aan en gaat in hoger beroep

Do Kwon zou na 15 december uit Montenegro worden uitgeleverd. De mede-oprichter van Terraform Labs...

Nieuws
Crypto Analist Voorspelt 70% ADA Koers Stijging December – Kan Cardano 1 Euro Worden?

Recente ontwikkelingen in de wereld van Cardano (ADA) hebben de aandacht getrokken van crypto analisten,...

Nieuws
Ripple Koers Verwachting: “Nu Of Nooit” Investeringsmoment Voor XRP, Kan Ripple 1 Euro Waard Worden Dit Jaar?

Ripple (XRP) is in de wereld van de grote crypto een enigszins vreemde eend in...

Lees meer