Amerikaan met 46 illegale bitcoin ATM's aangeklaagd

Amerikaan met 46 illegale bitcoin ATM's aangeklaagd

Een man uit New York City is beschuldigd van het runnen van een netwerk van illegale bitcoin ATM's. Deze geldautomaten in wasserettes zouden bij veel criminele activiteiten betrokken zijn geweest.

Bitcoin ATM's

Robert Taylor had naar verluidt 46 bitcoin-kiosks in New York City, New Jersey en Miami. Wie waren de klanten? Iedereen die op zoek was naar een beetje extra anonimiteit.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

De 35-jarige man zou naar verluidt in één jaar tijd meer dan $5,6 miljoen aan transacties hebben voltooid. Hij ontving hiervoor een vergoeding tot 25% van het bedrag, aldus de Manhattan District Attorney.

Taylor rechtvaardigde de hoge vergoedingen aan klanten door te benadrukken dat hij geen vragen zou stellen en anonimiteit garandeerde. Op klachten reageerde de Amerikaan als volgt:

“Bro, we moeten ieders privacy behouden. Het is het geld waard'

Hij hield zijn ATM's geheim door klanten aan te trekken die privacy hoog in het vaandel hadden staan. Strikt gezien runde Taylor een money transmitting business zonder vergunning, waarbij hij ook fraudeerde met belastingen en ook witwassen faciliteerde. De beschuldiging is niet mals.

Geen licentie

Taylor's bedrijf had geen vergunning bij het New York State Department of Financial Services van het Amerikaanse Treasury Department of the Treasury. Een vereiste is ook dat klanten een identiteitsbewijs moesten tonen en een Know Your Customer-procedure moeten doorlopen. Taylor deed hier niet aan:

"We vragen nooit om een ​​identiteitsbewijs en hebben geen camera die een foto van je gezicht maakt."

Alle communicatie ging via Snapchat-accounts en een Proton e-mailadres. De recherche nam $250.000 aan cash geld in beslag, net als enkele ATM's.

Blockchainanalyse toont aan dat de man tussen september 2017 en november 2018 meer dan $5,6 miljoen aan contant geld doorsluisde. Het leverde hem $590.000 op. Aan de belastingdienst gaf hij vervolgens iets heel anders op.

Lees meer over:
Bitcoin misdaad

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Gaat de bitcoinkoers naar $20.000?

Analisten die kijken naar de koers van bitcoin concentreren zich op $32.000 en $20.000 als belangrijke prijsniveaus. Zit er e...

Ben Bernanke: 'Bitcoin is waardeloos'

De voormalig voorzitter van de U.S. Federal Reserve denkt dat er geen zinnige functie voor bitcoin te bedenken is. De cryptov...

Portugal gaat belasting heffen over bitcoin

Fernando Medina, de minister van Financiën van Portugal, heeft tijdens een parlementaire zitting op 13 mei bevestigd dat het...

Angst regeert de bitcoin markt, koers bij $30.400

De welbekende Fear & Greed Index heeft het laagste punt sinds de coronacrash van maart 2020 bereikt, ondanks een bitcoin koer...

3 cijfers die vandaag belangrijk zijn voor de bitcoin (BTC) prijs

De bitcoin koers schommelt boven de $30.500 en analist Elroy ziet deze ochtend signalen voor een verdere stijging. Bovendien...

VIDEO: Bitcoin koers op weg naar $32.500?

In Koerskijken neemt Elroy van Het Crypto Huis de koers van Bitcoin met je door. In de technische analyse geeft hij inzichten...

Goedemorgen Bitcoin: vorige week 80.000 BTC verkocht door LFG

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.El Salvador is het ee...

Nederlandse bitcoinbroker Anycoin Direct krijgt licentie in Oostenrijk

De Nederlandse cryptobroker Anycoin Direct heeft een licentie in de wacht gesleept in Oostenrijk. Dat maakt het bedrijf uit V...

Drie beursgenoteerde bedrijven gaan in Texas samen bitcoin minen

De Texas Pacific Land Corporation (TPL) gaat met twee bedrijven samenwerken om een bitcoin mining farm van 60 megawatt in te...

Zwitserse bitcoinbeurs Relai bezig met ontwikkelen bitcoin betaalkaart

Relai, een Zwitserse partij met de volle focus op bitcoin, is van plan om een bitcoin-betaalkaart te lanceren. Het bedrijf is...

Lees meer

Net binnen

'FTX gaat Lightning Netwerk integreren voor snelle bitcoin betalingen'

Het heeft er alle schijn van dat cryptobeurs FTX het Lightning Netwerk gaat integreren. Althans, CEO en oprichter 'SBF' heeft...

Zwitserse bitcoinbeurs Relai bezig met ontwikkelen bitcoin betaalkaart

Relai, een Zwitserse partij met de volle focus op bitcoin, is van plan om een bitcoin-betaalkaart te lanceren. Het bedrijf is...

China op tweede plek qua bitcoin miners, volgens onderzoek Cambridge

Volgens nieuwe data van het Cambridge Center for Alternative Finance (CCAF) zijn er nog steeds bitcoin miners in China actief...

3 cijfers die vandaag belangrijk zijn voor de bitcoin (BTC) prijs

De bitcoin koers schommelt boven de $30.500 en analist Elroy ziet deze ochtend signalen voor een verdere stijging. Bovendien...

Angst regeert de bitcoin markt, koers bij $30.400

De welbekende Fear & Greed Index heeft het laagste punt sinds de coronacrash van maart 2020 bereikt, ondanks een bitcoin koer...

Lees meer