Amerikaanse, Britse en Nederlandse autoriteiten bundelen krachten om de strijd van Oekraïne tegen crypto criminaliteit te versterken

De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Nederland werken samen om Oekraïense wetshandhavingsinstanties te ondersteunen bij het aanpakken van de toenemende incidentie van crypto criminaliteit binnen de natie.

“De training, die virtueel is aangeboden, voorziet de Oekraïense wetshandhaving van tools om witwassen van geld te bestrijden, frauduleuze cryptocurrency-transacties te analyseren en de effectiviteit van forensisch onderzoek naar blockchain te verbeteren,” zo is in de verklaring te lezen.

Oekraïense autoriteiten bestrijden crypto criminaliteit

Volgens een recente verklaring werkt de Criminal Investigation (CI) van de Amerikaanse Internal Revenue Service samen met de Nederlandse Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en de Britse His Majesty’s Revenue and Customs (HMRC).

Dit heeft tot doel Oekraïense wetshandhavers te helpen bij het aanpakken van crypto- en blockchain-fraude. Ongeveer 40 Oekraïense wetshandhavingsambtenaren namen deel aan hun tweede ronde van virtuele training gericht op het traceren van blockchain.

Deze sessie bouwt voort op de training in mei tussen CI en Chainalysis, die gericht was op cyberbeveiliging voor Oekraïense autoriteiten. Voor de laatste sessies hebben deze instanties de krachten gebundeld met blockchain-analysebedrijven CipherTrace en BlockTrace.

Ondertussen benadrukt de verklaring dat CI momenteel 30 lopende onderzoeken naar sancties uitvoert. Door echter zijn internationale partners, zoals Oekraïne, op te leiden, stelt het autoriteiten in staat om hun efficiëntie bij het uitvoeren van onderzoeken naar criminaliteit te verbeteren.

Aan de andere kant onthult Chainalysis-gegevens dat het aandeel van alle crypto-activiteiten gekoppeld aan illegale activiteiten bijna verdubbelde van 0,12% in 2021 tot 0,24% in 2022.

Amerikaanse, Britse en Nederlandse autoriteiten bundelen krachten om de strijd van Oekraïne tegen crypto criminaliteit te versterken
Aandeel illegale cryptotransacties. bron: Chainalysis

Toename van crypto criminaliteit in Oekraïne

De Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI), in samenwerking met Oekraïense autoriteiten, heeft onlangs actie ondernomen om verschillende cryptobeurzen die verdacht zijn van witwassen van geld, stop te zetten.

Op 5 mei hebben de FBI en de Oekraïense autoriteiten opgetreden tegen negen cryptoplatforms die de wet overtreden. Vervolgens noemden de autoriteiten de uitgebreide betrokkenheid van de beurzen bij het witwassen van geld als de voornaamste reden voor het onderzoek.

Dit volgt op de ontdekking van een groot piramidespel in Oekraïne. Het opereerde onder het voorwendsel van een investeringsproject genaamd “Life is Good.” Als gevolg daarvan boden de oplichters naar verluidt slachtoffers de mogelijkheid om investeerders te worden en beloofden ze snelle groei van hun kapitaalinvesteringen.

Volgens de autoriteiten hebben de vermeende oplichters meer dan duizend slachtoffers bedrogen en bijna $40 miljoen verdiend.

Lees meer over:
criminaliteitcryptooekraine

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

0 reacties

Meest gelezen

Nieuws
Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

Nieuws
Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

Nieuws
De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

Nieuws
Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

Lees meer

Net binnen

lange termijn crypto binance Bitcoin
Binance trekt licentie in Abu Dhabi in

Cryptobeurs Binance heeft een aanvraag voor een licentie in Abu Dhabi-licentie, aldus Reuters. Het is...

Bitcoin
Block start met pre-orders van Bitkey hardware wallet voor 95 landen

Block, het bedrijf van Jack Dorsey, gaat zijn self-custodial bitcoin wallet in meer dan 95...

Bitcoin
Do Kwon vecht besluit over uitlevering aan en gaat in hoger beroep

Do Kwon zou na 15 december uit Montenegro worden uitgeleverd. De mede-oprichter van Terraform Labs...

Nieuws
Crypto Analist Voorspelt 70% ADA Koers Stijging December – Kan Cardano 1 Euro Worden?

Recente ontwikkelingen in de wereld van Cardano (ADA) hebben de aandacht getrokken van crypto analisten,...

Nieuws
Ripple Koers Verwachting: “Nu Of Nooit” Investeringsmoment Voor XRP, Kan Ripple 1 Euro Waard Worden Dit Jaar?

Ripple (XRP) is in de wereld van de grote crypto een enigszins vreemde eend in...

Lees meer