Amerikaanse overheid kreeg hulp van Binance voor sancties op Russische beurs

Binance heeft samengewerkt met de Amerikaanse autoriteiten om witwassers aan te pakken. De beurs vertelt vandaag in een blogpost meer over hun ‘goede daad’.

Meer details over sancties

Eerder deze week werd bekend dat het ministerie van Financiën van de Verenigde Staten sancties oplegde aan de Russische OTC-beurs Suex. Ze werden beschuldigd van het witwassen van miljoenen dollars.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

“Gisteren heeft het Amerikaanse department van het Office of Foreign Assets Control (OFAC) aangekondigd dat het een in Rusland gevestigde entiteit (Suex OTC) heeft toegevoegd aan de lijst van Specially Designated Nationals. Samen met de gegevens van Binance werden 25 crypto-adressen verzameld.”

Het blijkt dat de beurs zélf contact heeft gezocht met de Amerikaanse autoriteiten om de witwassers in kaart te brengen:

“Op basis van een uitgebreide audit door ons onderzoeksteam werden eerder dit jaar verschillende accounts met betrekking tot de (…) genoemde adressen geïdentificeerd. We hebben passende maatregelen tegen hen genomen.”

“Informatie met betrekking tot de adressen (…) is gedeeld met de bevoegde autoriteiten en we blijven samenwerken met wetshandhavers platforms zoals Suex aan te geven.”

Eerder meldde The Block dat Chainalysis een rol had bij de oorsprong van de sancties. Nu wil Binance echter ook een wit voetje halen, zo lijkt het. Binance heeft namelijk een grijs verleden als het gaat om regulering en de samenwerking met autoriteiten.

In tal van landen stond het decentrale karakter van de beurs in de schijnwerpers: van Thailand en het Verenigd Koninkrijk tot Maleisië en ook de VS.

Eerder hielp Binance al mee om ransomware-team FANCYCAT en een schimmig netwerk van beurzen genaamd Bulletproof Exchanger Project te identificeren.

Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

    By Arend Hubach

    Het redactie account wordt gebruikt voor artikelen waar meerdere schrijvers, editors en journalisten aan werken. Met onze gezamenlijke kennis, kunde en opgeteld meer dan 50 jaar ervaring met schrijven en binnen de crypto wereld, kan je er zeker van zijn dat wij weten waarover we schrijven. We hebben feitelijkheid en correctheid hoog ik het vaandel!

    Meest gelezen

    Nieuws
    Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

    Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

    Nieuws
    Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

    Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

    Nieuws
    Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

    Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

    Nieuws
    Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

    Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

    Nieuws
    De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

    In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

    Lees meer

    Net binnen

    Nieuws
    DOGE, BONK & PEPE Pumpen, Beste Crypto Meme Voor Maart?

    De goede prestaties van verschillende cryptomunten hebben gezorgd voor veel enthousiasme voor de aankomende maand....

    Nieuws
    Goedemorgen Bitcoin: PlanB praat over FOMO-golf

    Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

    bitcoin etf Bitcoin
    BlackRock en Fidelity’s Bitcoin ETF’s Verbrijzelen Records met $3 Miljard Binnen 17 Dagen

    De lancering van de spot bitcoin exchange-traded funds (ETF's) van BlackRock en Fidelity, respectievelijk IBIT...

    Gary Gensler Nieuws
    Bloomberg Analist Eric Balchunas: “Gary Gensler is de Drijvende Kracht Achter de Bitcoin Boom”

    Analisten kijken al lang uit naar het moment dat bitcoin zijn hoogste waarde ooit weer...

    Joe Biden Nieuws
    Biden’s Bitcoin Mining Onderzoek Stopgezet na Juridisch Verzet

    In een schikking over de juridische strijd rond de noodenquête naar bitcoin miners is overeengekomen...

    Lees meer