Ierse bankbestuurders getuigen in OneCoin-zaak van $400 miljoen

Ierse bankbestuurders getuigen in OneCoin-zaak van $400 miljoen

Top-bestuurders van de Bank of Ireland (BOI) worden mogelijk belangrijk in de rechtszaak tegen Mark Scott. Scott wordt er van beschuldigd mede verantwoordelijk te zijn voor het witwassen van $400 miljoen dat werd binnengehaald met het piramidespel achter OneCoin.

Amerika

Scott wordt door Amerika aangeklaagd voor de mogelijke betrokkenheid bij het witwassen van honderden miljoenen die werden opgehaald tijdens de ICO.

De verdachte zou met behulp van aandelenfondsen in de Britse Maagdeneilanden en bankrekeningen op de Kaaimaneilanden $400 miljoen aan winsten hebben witgewassen.

Scott zou een deel van zijn opbrengsten ooit op een rekening bij de commerciële Ierse bank hebben gestald. En daar komen de werknemers van de Bank of Ireland om de hoek kijken.

OneCoin scam

De Verenigde Staten roepen vier top-bestuurders van de BOI op om te getuigen in deze zaak. De zaak moet starten op 4 november van dit jaar.

Deze getuigen worden niet voor niets opgeroepen: zij waren of zijn werkzaam bij de bank waar Scott mogelijk het witgewassen geld heeft gestort. Het geld is dus door deze bank gegaan.

Het gaat niet om kleine jongens binnen de organisatie van de bank. De volgende mensen zijn opgeroepen om te getuigen:

Scam

Twee mensen die betrokken waren bij OneCoin werden eerder in Singapore aangeklaagd wegens het promoten van OneCoin. Er werd geld opgehaald voor een netwerk en token dat helemaal niet bestond of ooit het levenslicht zou zien.

De frontman van het klassieke piramidespel is eerder dit jaar ook gearresteerd. Er zijn nog weinig echt duidelijke regels voor bitcoin en andere cryptomunten, maar zelfs met de lossere regelgeving wereldwijd lopen sommige oplichters tegen de lamp.

OneCoin zou een blockchain lanceren met een eigen munt, maar daar was helemaal niks van waar. Het systeem was simpel: jij verdient geld wanneer je nieuwe leden aanbrengt. Die nieuwe leden kunnen ook weer geld verdienen door anderen aan te leveren.

Dit soort praktijken zijn bijna overal ter wereld verboden en wordt regelmatig hard tegen opgetreden. OneCoin geldt als een waarschuwing voor andere partijen die een eigen cryptomunt uitgeven: zorg dat je aan de regels voldoet.

Volg je niet de regels en is er wel een duidelijke hoofdverantwoordelijke aan te wijzen? Dan is de kans groot dat je in de meeste landen uiteindelijk te maken krijgt met de autoriteiten.

Lees meer over:
criminaliteit onecoin

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Meest gelezen

'Ligt de correctie definitief achter ons, schiet Bitcoin weer naar nieuw record?'

In Koerskijken neemt John van Meer de koers van Bitcoin (BTC) met je door. In de technische analyse geeft hij inzichten in de...

4 vragen aan LiteBit over hack: 7 Bitcoin (BTC) aan losgeld geëist

De Nederlandse broker LiteBit is getroffen door een hack. Buitenstaanders verkregen toegang tot gegevens van hun klanten. De...

Bitcoin (BTC) Update: koers deze week bullish, gaat $55.000 breken?

De Bitcoin (BTC) koers is deze week weer bullish en steeg recent terug naar $52.653. Maar kan bitcoin op deze prijshoogtes st...

Minder liquiditeit op Bitcoin beurzen: aantal BTC op laagste punt in 3 jaar

De interesse in bitcoin (BTC) groeit gestaag. Beurzen bereiken nieuwe recordvolumes in dollars, maar er is iets opmerkelijks...

Win 0,21 Bitcoin met een speurtocht: ontrafel de private key

Bitcoin (BTC) winnen met een digitale speurtocht? Er loopt al enige tijd een actie van Twitteraar en kunstenaar 'cryptograffi...

Ruim 136 miljard euro aan Bitcoin (BTC) staat al zeven jaar stil

Een aanzienlijk deel van alle Bitcoin (BTC) die er nu in omloop is, is al meer dan zeven jaar niet verplaatst. Een indicator...

'Cryptowet van Wopke Hoekstra (CDA) een drama voor Bitcoin bezitter en opbloeiende sector'

Column - Zo nu en dan zit er iets dwars. Iets wat je niet zelf kunt veranderen, maar waar je wel graag over roeptoetert. Zo o...

Miljardair steekt geld in investeringsfonds BlockTower

Investeringsfonds BlockTower Capital heeft een onbekend bedrag aan durfkapitaal opgehaald bij niet de minste investeerders, z...

Goedemorgen Bitcoin: klantgegevens gestolen bij LiteBit

Goedemorgen! De prijs van één bitcoin (BTC) is 49,660.12USD. We hebben het laatste nieuws voor je op een rijtje gezet. Begin...

Bitcoin broker Knaken geregistreerd bij De Nederlandsche Bank

Bitcoin broker Knaken kan opgelucht ademhalen: het bedrijf is het zeventiende bedrijf dat door de keuring komt bij De Nederla...

Lees meer

Net binnen

'Cryptowet van Wopke Hoekstra (CDA) een drama voor Bitcoin bezitter en opbloeiende sector'

Column - Zo nu en dan zit er iets dwars. Iets wat je niet zelf kunt veranderen, maar waar je wel graag over roeptoetert. Zo o...

Bitcoin broker Knaken geregistreerd bij De Nederlandsche Bank

Bitcoin broker Knaken kan opgelucht ademhalen: het bedrijf is het zeventiende bedrijf dat door de keuring komt bij De Nederla...

'Ligt de correctie definitief achter ons, schiet Bitcoin weer naar nieuw record?'

In Koerskijken neemt John van Meer de koers van Bitcoin (BTC) met je door. In de technische analyse geeft hij inzichten in de...

Amerikaanse aanklagers in zaak BitMEX in gesprek over uitlevering Arthur Hayes

Arthur Hayes zou zich volgende maand kunnen laten uitleveren aan de Amerikaanse autoriteiten. Dat meldt de officier van justi...

Goedemorgen Bitcoin: klantgegevens gestolen bij LiteBit

Goedemorgen! De prijs van één bitcoin (BTC) is 49,381.97USD. We hebben het laatste nieuws voor je op een rijtje gezet. Begin...

Lees meer