Binance Turkije krijgt boete van 8 miljoen lira vanwege niet naleven anti-witwasregels

Binance Turkije krijgt boete van 8 miljoen lira vanwege niet naleven anti-witwasregels

Binance heeft in Turkije een boete van 8 miljoen lira ontvangen van de financiële toezichthouder MASAK. De bitcoin exchange heeft de regels omtrent het tegengaan van witwassen niet voldoende nageleefd.

Binance krijgt boete

Omgerekend tegen de huidige lira koers gaat het om een boete van circa 750.000 duizend dollar (~660.000 euro).

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

MASAK valt onder de bevoegdheid van het ministerie van Financiën in het land, dat gebukt gaat onder inflatie. Volgens het lokale persbureau Anadolu Agency is er audit uitgevoerd ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme, ook wel wereld bekend als de anti-money laundering (AML) richtlijn van de FATF.

Het betekent dat iedere klant zich volledig moet identificeren en laten verifiëren door het uploaden van een officieel identificatiebewijs. Ook moet de Turkse overheid binnen 10 dagen op de hoogte worden gesteld van alle transacties boven de 10.000 lira (~826 euro).

Nieuwe regels

Het ingrijpen past in het beeld van een land die de teugels wat fermer aantrekt richting cryptocurrency's.

De Turkse president Erdogan maakte onlangs nieuwe plannen bekend rondom cryptocurrency's. Er komen nieuwe regels voor zowel de activa als de bedrijven die deze aanbieden dan wel uitgeven.

In navolging van bijvoorbeeld China, Amerika, Europa en Rusland wil Turkije absoluut niet dat bitcoin in zwang raakt als betaalmiddel.

Probleem is dat de Turkse lira flink aan inflatie onderhevig is met een koopkrachtverlies van ruim 20%.

58,8 miljard dollar aan handelsvolume op één dag

Binance is de grootste bitcoin- en cryptocurrencybeurs ter wereld. Het afgelopen etmaal is er volgens Coingecko voor 15,2 miljard dollar aan crypto's van eigenaar gewisseld op het handelsplatform.

Dat behelst het spotvolume.

Met 43,3 miljard dollar ligt het volume aan derivaten bijna drie zo hoog als het spotvolume.

Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Lees meer over:
Binance turkije

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Week in Bitcoin: houd deze indicator goed in de gaten, zegt Peter Brandt

De wereld van bitcoin (BTC) staat nooit stil. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd? Een selectie van het nieuws van...

18,8 miljoen bitcoin adressen staan in het rood

De bitcoin koers heeft een zwaar eerste half jaar van 2022 achter de rug met een verlies van bijna 60 procent sinds 1 januari...

Three Arrows Capital vraagt faillissement aan in New York

Three Arrows Capital heeft een faillissement aangevraagd in New York. De reden is helder: het hedgefonds kan hun klanten niet...

Opnamestop bij bitcoinbedrijf Vauld

Vauld stopt noodgedwongen met opnames. Het Indiase handels- en leenplatform vraagt tevens een faillissement aan.Veel bedrijve...

Omgekeerde relatie tussen bitcoin en dollar bereikt hoogste punt in 17 maanden tijd

Sinds het begin van 2022 beweegt bitcoin in de tegengestelde van de Amerikaanse dollar en die omgekeerde relatie begint daarm...

Deze indicator zit op het laagste punt sinds 2018

Op de Onafhankelijkheidsdag in Amerika, waar de handel stil ligt, laat bitcoin een bescheiden winst zien met een stijging naa...

KuCoin ontkent geruchten over opnamestop

KuCoin directeur Johnny Lyu ontkent de geruchten over een opnamestop. Volgens de baas van de cryptobeurs heeft de beurs geen...

'Cryptobank Celsius moet kwart van personeel ontslaan'

Cryptobank Celsius moet een kwart van zijn personeel ontslaan. Dat meldt de nieuwssite Calcalist uit Israël. Het zou ook gaan...

Goedemorgen Bitcoin: Three Arrows Capital vraagt faillissement aan

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet.Mic...

Data van 1 miljard Chinezen gestolen, hackers eisen 10 bitcoin

Hackers hebben een schat aan persoonlijke data van Chinese burgers in handen. De data is hoogstwaarschijnlijk afkomstig van e...

Lees meer

Net binnen

Data van 1 miljard Chinezen gestolen, hackers eisen 10 bitcoin

Hackers hebben een schat aan persoonlijke data van Chinese burgers in handen. De data is hoogstwaarschijnlijk afkomstig van e...

Deze indicator zit op het laagste punt sinds 2018

Op de Onafhankelijkheidsdag in Amerika, waar de handel stil ligt, laat bitcoin een bescheiden winst zien met een stijging naa...

Opnamestop bij bitcoinbedrijf Vauld

Vauld stopt noodgedwongen met opnames. Het Indiase handels- en leenplatform vraagt tevens een faillissement aan.Veel bedrijve...

Omgekeerde relatie tussen bitcoin en dollar bereikt hoogste punt in 17 maanden tijd

Sinds het begin van 2022 beweegt bitcoin in de tegengestelde van de Amerikaanse dollar en die omgekeerde relatie begint daarm...

18,8 miljoen bitcoin adressen staan in het rood

De bitcoin koers heeft een zwaar eerste half jaar van 2022 achter de rug met een verlies van bijna 60 procent sinds 1 januari...

Lees meer