Binance Turkije krijgt boete van 8 miljoen lira vanwege niet naleven anti-witwasregels

Binance Turkije krijgt boete van 8 miljoen lira vanwege niet naleven anti-witwasregels

Binance heeft in Turkije een boete van 8 miljoen lira ontvangen van de financiële toezichthouder MASAK. De bitcoin exchange heeft de regels omtrent het tegengaan van witwassen niet voldoende nageleefd.

Binance krijgt boete

Omgerekend tegen de huidige lira koers gaat het om een boete van circa 750.000 duizend dollar (~660.000 euro).

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

MASAK valt onder de bevoegdheid van het ministerie van Financiën in het land, dat gebukt gaat onder inflatie. Volgens het lokale persbureau Anadolu Agency is er audit uitgevoerd ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme, ook wel wereld bekend als de anti-money laundering (AML) richtlijn van de FATF.

Het betekent dat iedere klant zich volledig moet identificeren en laten verifiëren door het uploaden van een officieel identificatiebewijs. Ook moet de Turkse overheid binnen 10 dagen op de hoogte worden gesteld van alle transacties boven de 10.000 lira (~826 euro).

Nieuwe regels

Het ingrijpen past in het beeld van een land die de teugels wat fermer aantrekt richting cryptocurrency's.

De Turkse president Erdogan maakte onlangs nieuwe plannen bekend rondom cryptocurrency's. Er komen nieuwe regels voor zowel de activa als de bedrijven die deze aanbieden dan wel uitgeven.

In navolging van bijvoorbeeld China, Amerika, Europa en Rusland wil Turkije absoluut niet dat bitcoin in zwang raakt als betaalmiddel.

Probleem is dat de Turkse lira flink aan inflatie onderhevig is met een koopkrachtverlies van ruim 20%.

58,8 miljard dollar aan handelsvolume op één dag

Binance is de grootste bitcoin- en cryptocurrencybeurs ter wereld. Het afgelopen etmaal is er volgens Coingecko voor 15,2 miljard dollar aan crypto's van eigenaar gewisseld op het handelsplatform.

Dat behelst het spotvolume.

Met 43,3 miljard dollar ligt het volume aan derivaten bijna drie zo hoog als het spotvolume.

Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens langs in onze Telegram chat, en download ook vooral onze Android Nieuws app of iOS Nieuws app!

Lees meer over:
Binance turkije

De bitcoin prijs in euro's:

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Federal Reserve komt vandaag met statement over rentes, impact op bitcoin prijs verwacht

Waar de bitcoinkoers de laatste dagen flink de rode cijfers indook, laat de prijs deze woensdagochtend weer sterkte zien met...

Binance start weer met stortingen via Nederlandse banken

Binance start weer met de ondersteuning van banktransacties in de Eurozone. De cryptobeurs gaat een samenwerking aan met Pays...

Federal Reserve laat rentetarieven ongewijzigd, in maart volgende besluit

Vandaag kwam het Federal Open Market Committee (FOMC) met nieuws naar buiten over de belangrijkste rentetarieven. Of beter ge...

Bitcoin analisten verdeeld over het koersverloop: omhoog of omlaag?

Bitcoin kan nog altijd onder de 30.000 dollar zakken, maar sommige ervaren analisten hebben aangegeven te verwachten dat de h...

VIDEO: Stijgt bitcoin naar $40.000 of gooit Fed roet in het eten?

In Koerskijken neemt Elroy van Het Crypto Huis de koers van Bitcoin met je door. In de technische analyse geeft hij inzichte...

Bitcoin erg populair in Nederland, tweede plek achter El Salvador

De interesse van Nederlanders in bitcoin is opmerkelijk hoog. Althans, dat blijkt uit data van Google Trends. Relatief gezien...

ARK en Cathie Wood verwachten bitcoinprijs boven $1 miljoen in 2030

Het bedrijf ARK Investment Manager, geleid door Cathie Wood, heeft in een rapport de verwachting uitgesproken dat bitcoin in...

Poetin vraagt gezamenlijk besluit over Bitcoin van politici en centrale bank

President Vladimir Poetin roept politici en de centrale bank van Rusland ertoe op om consensus te bereiken over de aanpak van...

Arthur Hayes noemt $28.500 een 'cruciaal niveau voor bitcoin'

Met de dagelijkse bitcoin on-chain update maken we een selectie wat er op de blockchain van BTC gebeurt. We...

IMF vindt plannen met bitcoin te risicovol voor El Salvador

Directeuren van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voeren de druk op richting El Salvador. Het land wordt verzocht om bi...

Lees meer

Net binnen

Goedemorgen Bitcoin: 'BTC naar $1 miljoen in 2030'

Goedemorgen! We hebben het opmerkelijkste nieuws voor je op een rijtje gezet. Begin de dag met een bitcoinontbijt.Directeuren...

Federal Reserve laat rentetarieven ongewijzigd, in maart volgende besluit

Vandaag kwam het Federal Open Market Committee (FOMC) met nieuws naar buiten over de belangrijkste rentetarieven. Of beter ge...

Poetin vraagt gezamenlijk besluit over Bitcoin van politici en centrale bank

President Vladimir Poetin roept politici en de centrale bank van Rusland ertoe op om consensus te bereiken over de aanpak van...

Valkyrie wil nieuw fonds lanceren met bitcoinaandelen

Asset manager Valkyrie heeft bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) het verzoek ter goedkeuring ingedien...

Bitcoin erg populair in Nederland, tweede plek achter El Salvador

De interesse van Nederlanders in bitcoin is opmerkelijk hoog. Althans, dat blijkt uit data van Google Trends. Relatief gezien...

Lees meer