Deze Bitcoin beurs was een dekmantel voor de Roemeense maffia

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een Bulgaar veroordeeld voor het witwassen van bijna $5 miljoen via een bitcoin beurs genaamd RG Coins .

De beurs was een dekmantel voor een grote witwasoperatie. De 53-jarige Rossen Iossifov werkte niet alleen, hij werkte voor een Roemeens misdaadsyndicaat.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Online veilingen

Iossifov lokte ruim 900 slachtoffers in de val via online veilingen. Hij is inmiddels veroordeeld voor het plannen van afpersing en witwassen. Hij hoort normaal gesproken in het begin van volgend jaar zijn straf.

De Bulgaar werkte samen met zijn Roemeense collega’s om mensen op te lichten. Met advertenties van dure dingen die niet bestonden (zoals auto’s) op eBay en Craiglist haalde zij miljoenen op.

Er werd zelfs een heus callcenter opgezet om twijfelende slachtoffers alsnog over te halen.

Identiteit stelen

Het syndicaat hield zich naast advertenties ook bezig met andere criminele activiteiten. De groep gebruikte ook de gegevens van verschillende Amerikanen om neppe facturen te sturen.

Ook deden ze zich regelmatig voor als iemand van het leger die op het punt stond om uitgezonden te worden. Wederom een tactiek om twijfelende klanten over te halen te betalen.

Rol van bitcoin

Uiteindelijk heeft Iossifov voor bijna $5 miljoen aan bitcoin witgewassen via de Bulgaarse beurs RG Coins. Hij deed dat ruim drie jaar, vanaf september 2015 tot december 2018. Hij ging willens en wetens mee in de witwaspraktijken van het misdaadsyndicaat.

Bitcoin biedt als grenzeloos netwerk voor iedereen ter wereld de mogelijkheid om transacties uit te voeren. De brave burger kan het gebruiken, maar ook criminelen kunnen het netwerk op om met elkaar zaken te regelen.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de Roemeense maffia overigens goed in het vizier. Iossifov is inmiddels de zeventiende veroordeelde die betrokken is bij deze organisatie. Drie leden zijn nog voortvluchtig.

Lees ook: 7 redenen waarom Bitcoin (BTC) interessant is voor iedereen

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

0 reacties

Meest gelezen

Nieuws
Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

Nieuws
Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

Nieuws
De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

Nieuws
Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

Lees meer

Net binnen

Bitcoin koers verwachting Nieuws
Bitcoin prijs schiet door $44.000

De prijs van bitcoin is vandaag door de $44.000 geschoten. Dat is het hoogste punt...

Bitcoin
Phoenix is eerste beursgenoteerde bitcoin miner in Midden-Oosten

Mining bedrijf Phoenix Group is beursgenoteerd aan de Abu Dhabi Securities Exchange (ADX). Daarmee is...

Bitcoin
88% van alle bitcoin staat weer op winst

Bitcoin staat op deze Sinterklaasdag weer boven de $42.000. De afgelopen 24 uur steeg het...

Bitcoin
Lugano accepteert nu bitcoinbetalingen voor gemeentebelastingen

Inwoners van de Zwitserse stad Lugano kunnen hun gemeentebelastingen met cryptocurrency's betalen. De stad maakte...

Nieuws
Tether Behaalt Meer Dan $1,1 Miljard Winst Uit Bitcoin Bezittingen

Tether boekt meer dan $1,1 miljard winst uit bitcoininvesteringen, vergroting van zijn BTC-voorraad met strategische...

Lees meer