‘$4.400 miljoen aan Bitcoin (BTC) en andere crypto gestolen in 2019’

In 2019 is er door fraude en diefstal al voor $4.4 miljard aan cryptomunten gestolen. Dat brengt onderzoeksbureau CipherTrace naar buiten in hun kwartaalrapport.

Het rapport gaat in zijn geheel over het witwassen met cryptovaluta zoals bitcoin (BTC). De onderzoekers van CipherTrace keken naar de veiligheidsmaatregelen van de 120 grootste cryptobeurzen. Dat meldt Cointelegraph.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Cryptobeurzen

De Know Your Customer (KYC) procedures van de verschillende handelshuizen werden onder de loep genomen. Daarnaast werd er gekeken naar het handhaven van de lokale anti-witwasregels. Zij probeerde verbanden te vinden tussen de regels en de criminele activiteiten.

En wat blijkt? Volgens het rapport is er in het derde kwartaal van 2019 relatief weinig gestolen van de grootste beurzen. Het is zelfs het laagste in 2 jaar.

Diefstal

Dat betekent echter niet dat er niks meer wordt gestolen, natuurlijk. Volgens CipherTrace ging het in het afgelopen kwartaal om ‘slechts’ $6.5 miljoen aan gestolen fondsen van een beurs. Terwijl criminelen middels een exit scams of een piramidespel zo’n $9 miljoen ophaalde.

Van de 120 onderzochte beurzen had 35% strenge KYC-regels. 41% voldeed volgens de onderzoekers nét aan de eisen. 24% heeft amper identiteitscontrole voor hun klanten.

De cijfers van de onderzoekers zijn echter op andere vlakken minder positief. Dieven stalen volgens het rapport dit jaar al voor $4.4 miljard aan BTC en andere crypto’s. In 2018 was dat nog ‘slechts’ $1.7 miljard.

Recent

Eerder vandaag lekte het nieuws van een nieuwe hack. De beurs Upbit werd voor$50 miljoen bestolen. De criminelen wisten 342.000 ether te jatten. Het volgende rapport van CipherTrace zal er dus wel weer eens heel anders uit kunnen gaan zien…

Nederlandse regels

2020 wordt voor cryptobeurzen in Nederland een belangrijk jaar. Wanneer je bitcoin koopt of verkoopt, moet je een lijst aan gegevens verzamelen van je klanten. De anti-witwasrichtlijn AMLD5 moet het voor opsporingsdiensten en politie makkelijker maken om criminelen op te sporen.

Een mooi doel. Maar tegelijkertijd gaat dit wel ten kosten van de privacy van de doorsnee burger.

Lees meer over:
Bitcoin nieuwsmisdaad

    By Robin Heester

    Sinds 2016 bezig met cryptocurrency. Nu al geruime tijd vooral bezig met bitcoin. Bitcoinmagazine.nl opgebouwd, inmiddels verkocht en nog steeds actief om een deel van de redactie te runnen. Hup bitcoin! :)

    Meest gelezen

    Nieuws
    Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

    Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

    Nieuws
    Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

    Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

    Nieuws
    Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

    Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

    Nieuws
    Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

    Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

    Nieuws
    De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

    In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

    Lees meer

    Net binnen

    Nieuws
    DOGE, BONK & PEPE Pumpen, Beste Crypto Meme Voor Maart?

    De goede prestaties van verschillende cryptomunten hebben gezorgd voor veel enthousiasme voor de aankomende maand....

    Nieuws
    Goedemorgen Bitcoin: PlanB praat over FOMO-golf

    Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

    bitcoin etf Bitcoin
    BlackRock en Fidelity’s Bitcoin ETF’s Verbrijzelen Records met $3 Miljard Binnen 17 Dagen

    De lancering van de spot bitcoin exchange-traded funds (ETF's) van BlackRock en Fidelity, respectievelijk IBIT...

    Gary Gensler Nieuws
    Bloomberg Analist Eric Balchunas: “Gary Gensler is de Drijvende Kracht Achter de Bitcoin Boom”

    Analisten kijken al lang uit naar het moment dat bitcoin zijn hoogste waarde ooit weer...

    Joe Biden Nieuws
    Biden’s Bitcoin Mining Onderzoek Stopgezet na Juridisch Verzet

    In een schikking over de juridische strijd rond de noodenquête naar bitcoin miners is overeengekomen...

    Lees meer