Bitcoinbeurs in India moet verantwoording afleggen aan toezichthouder

Cryptobeurs CoinSwitch ligt onder vuur in India. Niet letterlijk, maar het bedrijf wordt onderzocht wegens het overtreden van de richtlijnen in het land.

Onder andere de kantoren van het bedrijf zijn binnengevallen. Ook de huizen van verschillende directeuren werden bezocht door de lokale organisatie die zich richt op financiële misstanden. Het bedrijf zou zich niet hebben gehouden aan de Foreign Exchange Maintenance Act (FEMA).

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Zoals de naam al doet vermoeden heeft dit te maken met betalingen accepteren en sturen vanuit het buitenland. Je moet dan, net als in andere landen, in India voldoen aan richtlijnen en regels. Doe je dat niet? Dan heb je de kans dat je wordt gepakt. Bitcoin of cryptocurrency’s maken je niet immuun voor gevolgen in de echte wereld.

Verzoeken

Volgens lokale media werd CoinSwitch door meerdere overheidsinstanties benaderd. Tien cryptobeurzen in India liggen momenteel extra onder de loep. Via de handelsplatformen konden schimmige bedrijven naar verluidt zo’n $125 miljoen witwassen.

Lees meer over:
Bitcoin nieuwsIndia

Meest gelezen

Nieuws
Bitcoin koers breekt door $35.000, ligt $48.000 in het verschiet?

Bitcoin is de afgelopen 24 uur door de $35.000 grens gebroken. Analisten anticiperen op een...

Nieuws
Apple-Gebruikers Opgelet: Hackers Hebben Het Gemunt op Je Crypto

Nieuwe malware gericht op Apple's MacOS, vermoedelijk gelinkt aan de Noord-Koreaanse hackersgroep Lazarus, heeft blockchain-ingenieurs...

Nieuws
Goedemorgen Bitcoin: Hayes voorspelt bitcoin koers van 1 miljoen dollar

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rij gezet. Begin de dag...

Nieuws
Solana Bulls Razen Vooruit, Ligt $50 In Het Verschiet?

Cryptomunt Solana heeft opmerkelijke veerkracht getoond op zijn bullish koers, ondanks kleine tegenvallers in het...

Nieuws
De beste en meest interessante afleveringen van de Hup Bitcoin podcast

In het afgelopen jaar hebben we in totaal meer dan 70 afleveringen van onze Hup...

Lees meer

Net binnen

frogwifhat Nieuws
Nieuwe Crypto Meme Frogwifhat Live, Volgende Volgende Dogwifhat Of PEPE?

Vandaag is de nieuwe Frog Wif Hat token ($FWIF) gelanceerd op de decentrale exchange Uniswap....

Nieuws
‘Pre-halving top’ binnenkort aanstaande voor bitcoin koers?

De run van bitcoin is eind februari in de kiem gesmoord en ook analisten lijken...

Bitcoin bekende vs. onbekende crypto Nieuws
Bitcoin koers bereikt hoogste punt sinds december 2021

De prijs van Bitcoin, de grootste cryptocurrency, heeft een indrukwekkende sprong gemaakt. De prijs van...

Nieuws
Verenigd Koninkrijk wil cryptocurrency’s als eigendom erkennen

Het Verenigd Koninkrijk (VK) neemt significante stappen richting de integratie van cryptocurrency's in zijn rechtssysteem....

Bitcoin Nieuws
Analist: ‘Bitcoin staat voor zijn traditionele parabolische rally’

Als we de populaire analist Kevin Svenson mogen geloven, dan staat bitcoin op het punt...

Lees meer