Verdachte witwaszaak 119.754 bitcoin vrij op borgtocht

Een van de verdachten van het witwassen van de gestolen Bitfinex bitcoins is vrijgelaten op borgtocht. De rechter stelde de borgsom voor Heather
Morgan vast op $3 miljoen, inclusief het huis van haar ouders.

Vluchtplannen voor Oekraïne en Rusland

Ilya Lichtenstein en Heather Morgan worden verdacht van het
witwassen van 119.754 bitcoin. Amerikaanse opsporingsdiensten hebben ruim
94.000 bitcoin teruggehaald en hebben zicht op meer.

Koop gemakkelijk en snel Bitcoin bij Bitvavo. Ga aan de slag en betaal geen handelskosten voor je eerste aankoop tot €1.000 !

Nadat het echtpaar eerder
van een rechter in New York in afwachting van hun proces op borgtocht
vrijgelaten mocht worden, werd dit gisteren door een federale rechter overruled.
Heather Morgan mag naar huis, Ilya Lichtenstein blijft in hechtenis.

De openbaar aanklagers zeggen dat onderzoek heeft uitgewezen
dat het echtpaar van plan was om naar Oekraïne of Rusland te vluchten. Tijdens
een reis naar Oekraïne in 2019 zijn rekeningen geopend en telefoonnummers
aangevraagd. Ook lagen gestolen Russische en Oekraïense identiteiten voor een
man en een vrouw klaar.

Voorproefje proces

Tijdens de voorlopige hoorzitting van maandag voerde de
verdediging aan dat de zaak tegen Lichtenstein en Morgen nogal ‘dunnetjes’ was,
de gebruikte opsporingsmethodes ‘verwarrend’ en het bewijs van het OM ‘indirect’.

“Ik ben het totaal oneens met die typering,” reageerde rechter
Howell, die goed thuis is in de wereld van cryptovaluta, daarop.

Het OM is van mening dat de wallet waar voor $3,6 miljard
aan bitcoin in zat wel van Lichtenstein geweest moet zijn, want ze hebben de
private keys van die wallet gevonden in een versleuteld document op een account
van Lichtenstein.

Het gesprek daarna belooft wat voor het proces.

“De verdediging heeft betoogd dat de staat niets heeft aangevoerd
dat lijkt op direct bewijs,” zei Howell tegen de aanklagers. “Zou je kunnen
zeggen dat het vinden van de private keys vrij duidelijk direct bewijs is?”

En nadat de aanklagers bevestigend antwoordden: “Zeg maar ‘het
moordwapen’?”

Vooralsnog mag Morgan het proces in relatieve vrijheid
afwachten. De rechter bepaalde dat de verdachte huisarrest heeft en een
enkelband moet dragen. In huis zijn geen apparaten met internetverbinding toegestaan
of handel in cryptovaluta. De borg bedraagt $3 miljoen, inclusief het huis van Morgan’s
ouders in Californië.

Wil je op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen? Kom dan eens
langs in onze Telegram chat, en download
ook vooral onze Android
Nieuws app
of iOS Nieuws
app!

De prijs in euro’s bij Bitvavo:

Disclaimer: dit is géén financieel advies. Cryptocurrency’s zijn risicovolle assets.

Geef een reactie